以外匯交易托管為噱頭，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以推薦注冊(cè)加入的形式發(fā)展會(huì)員，要求加入者繳納費(fèi)用獲取加入和發(fā)展下線的資格，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設(shè)定交易傭金、合約傭金、級(jí)別分紅、盈利分紅等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，通過傳銷活動(dòng)大肆斂財(cái)近8億元。3月31日，許昌市魏都區(qū)人民檢察院對(duì)外披露該起特大傳銷案的起訴書。

　　鷹鑒在該起訴書上看到，2019年1月，李總（新加坡籍）（在逃）伙同黃某某（馬來西亞籍）（在逃）、陳某某（馬來西亞籍）（在逃），在中國境內(nèi)招募紀(jì)某某、閆某某、唐某某、郭某某、童某某、徐某某等15名核心會(huì)員，由李總出資開發(fā)IDS VENTURE網(wǎng)站和手機(jī)客戶端，于2019年1月16日上線運(yùn)營。

　　李總、黃某某、陳某某等人，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡(luò)講堂、線下招商會(huì)等形式進(jìn)行推廣宣傳，對(duì)外宣稱投資入金就可以至少享受7%的月收益，投資及下線會(huì)員越多，收益越高。

　　同時(shí)，以推薦注冊(cè)加入的形式發(fā)展會(huì)員，要求加入者繳納費(fèi)用獲取加入及發(fā)展下線會(huì)員的資格，并按照推薦關(guān)系形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，按照直接推薦的人數(shù)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績多少設(shè)定會(huì)員級(jí)別晉升制度，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設(shè)定交易傭金、合約傭金、級(jí)別分紅、盈利分紅等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)，通過傳銷活動(dòng)大肆騙取財(cái)物。

　　IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)定會(huì)員推薦注冊(cè)制，新會(huì)員必須由上線會(huì)員推薦并幫忙注冊(cè)成為會(huì)員，審核通過后在入金一定金額后（至少1000美金）成為有效會(huì)員，才可分享邀請(qǐng)新會(huì)員，新會(huì)員注冊(cè)后自動(dòng)成為上線會(huì)員的直接下線，形成上下層級(jí)關(guān)系。依據(jù)發(fā)展會(huì)員數(shù)量及入金金額分為8級(jí)，由高到低分別為“OIB級(jí)—SIB級(jí)—DIB級(jí)—PIB級(jí)—MIB級(jí)—IB級(jí)—TR級(jí)—MEMBER普通會(huì)員”。

　　分布全國31個(gè)省市自治區(qū)，在各地都有區(qū)域性組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員，各區(qū)域性組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員依托IDS網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，積極發(fā)展下線，對(duì)外宣稱外匯交易托管，以高額的回報(bào)為誘餌，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，并以建立工作室、微信群等為其宣傳、管理平臺(tái)，通過宣傳推廣、上情下達(dá)、答疑解惑、協(xié)調(diào)解決問題等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

　　被告人童某某為區(qū)域性組織領(lǐng)導(dǎo)人員，在浙江寧波設(shè)立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣傳推廣IDS平臺(tái)；被告人宋某某為IDS平臺(tái)童某某分支的骨干會(huì)員，協(xié)助童某某在IDS寧波工作室開展宣傳推廣工作；被告人劉某某為童某某分支骨干會(huì)員，通過IDS微信交流群，協(xié)助童某某宣傳推廣IDS平臺(tái)。

　　被告人岳某某為IDS平臺(tái)郭某某分支的骨干會(huì)員，協(xié)助郭某某宣傳推廣IDS平臺(tái)，通過微信群在牡丹江市開展IDS宣傳推廣工作。

　　經(jīng)鑒定，IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員31354人，充值金額為7.59億余元。其中，童某某發(fā)展會(huì)員2933人，收取傳銷金額7942萬余元，非法獲利622萬余元；宋某某發(fā)展會(huì)員1358人，非法獲利29萬余元；劉某某發(fā)展會(huì)員1003人，非法獲利57萬余元；岳某某發(fā)展會(huì)員1253人，非法獲利105萬余元。

　　魏都區(qū)人民檢察院認(rèn)為，李總、黃某某、陳某某等人設(shè)立IDS網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，以外匯交易托管為噱頭，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以推薦注冊(cè)加入的形式發(fā)展會(huì)員，要求加入者繳納費(fèi)用獲取加入及發(fā)展下線會(huì)員的資格，并按照推薦關(guān)系形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，按照直接推薦的人數(shù)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績多少設(shè)定會(huì)員級(jí)別晉升制度，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設(shè)定交易傭金、合約傭金、級(jí)別分紅、盈利分紅等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，通過傳銷活動(dòng)大肆騙取財(cái)物。

　　上述4名被告人該傳銷組織中共同或者分別承擔(dān)管理、宣傳、推廣等職責(zé)，其行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究4人的刑事責(zé)任。