眾說周知，直銷與傳銷雖一字之差，其性質(zhì)卻天差地別。直銷是經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)、取得直銷經(jīng)營(yíng)許可證的合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，傳銷是國(guó)家打擊的違法犯罪活動(dòng)。近年來，非法傳銷組織打著直銷的名義實(shí)施詐騙也時(shí)有發(fā)生。

　　3月31日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，天津市武清區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織打著天獅直銷公司的旗號(hào)，以層獎(jiǎng)、碰獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌實(shí)施傳銷活動(dòng)，三名被告人系組織、發(fā)起、策劃，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　為發(fā)展人頭 謊稱與直銷企業(yè)合作

　　據(jù)裁判文書網(wǎng)顯示，被告人馬某福供述，被告人左某香、馬某福于2018年10月左某香告訴其（直銷企業(yè)）天獅正在發(fā)展海外市場(chǎng)，其二人就模仿天獅的海外營(yíng)銷制度和獎(jiǎng)勵(lì)模式初步建立了“神一國(guó)際系統(tǒng)創(chuàng)新平臺(tái)”，后被告人左某香聯(lián)系被告人黃某等人一起研究、制定了該平臺(tái)銷售模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度等規(guī)則。

　　左某香找了天獅的王某和張某1（天獅集團(tuán)的副總裁）。后來左某香帶著其去的。當(dāng)時(shí)左某香和張某1談的神一系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度。張某1沒有確定是否合作。

　　不過值得注意的是，該裁判文書中提到，證人張某1證言證實(shí)確定，2018年9、10月左某香和她老公（馬某福）想帶著產(chǎn)品和天獅合作，當(dāng)時(shí)并沒有同意。馬某福沒有介紹神一系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式，說要用其的產(chǎn)品還要掛靠天獅公司，也沒有同意。

　　2018年12月被告人馬某福委托他人開發(fā)了“神一國(guó)際系統(tǒng)創(chuàng)新平臺(tái)”軟件系統(tǒng)。被告人左某香、馬某福、黃某等人為發(fā)展市場(chǎng)，由被告人黃某等人擔(dān)任講師，于2019年1月至3月在天津市武清區(qū)、贛州市等多地進(jìn)行宣傳培訓(xùn)工作。

　　被告人還供述，（在沒有達(dá)成合作的情況下）公司產(chǎn)品有天獅的產(chǎn)品（高鈣沖劑、蟲草菌、甲殼質(zhì)），還有益康軒的平衡湯、平衡粥、排毒餐、還魂丹。天獅的產(chǎn)品是其從左某香那買的，進(jìn)貨單價(jià)130元以下的產(chǎn)品，其賣1,300元。平衡餐進(jìn)價(jià)是130元，賣價(jià)是1,300元，平衡粥進(jìn)價(jià)是65元，賣價(jià)是650元，平衡湯進(jìn)價(jià)是32.5元，賣價(jià)是325元。

　　多位證人證言中提到，其在推廣宣傳中，也多次給新人介紹“神一國(guó)際系統(tǒng)創(chuàng)新平臺(tái)”是天獅直銷公司的。

　　營(yíng)銷模式 獎(jiǎng)勵(lì)制度

　　據(jù)被告人馬某福供述，神一系統(tǒng)的發(fā)起人是其和左某香兩個(gè)人，黃某是講師，汪某負(fù)責(zé)市場(chǎng)管理，譚某負(fù)責(zé)健康管理技術(shù)，邢某海負(fù)責(zé)后勤行政。其幾人制定了營(yíng)銷模式。其會(huì)員級(jí)別1,300元（銀卡）、3,900元（金卡）、7,800元（白金卡）、15,600元（鉆卡）這四種。

　　會(huì)員再發(fā)展會(huì)員可以獲得層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)和福利獎(jiǎng)，一個(gè)會(huì)員找來新人購買產(chǎn)品成為他的二層人員，兩個(gè)二層人員配對(duì)成功一層會(huì)員可以獲得二層的層獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金是二層人員最低消費(fèi)的50%，二層人員發(fā)展新會(huì)員成為三層會(huì)員，三層人員配對(duì)成功后，一層人員獲得三層人員最低消費(fèi)的40%作為獎(jiǎng)金，以此類推以下可以到無限層，都是提40%。

　　二層只有兩個(gè)會(huì)員，這兩個(gè)會(huì)員及其分別發(fā)展的下層為其所屬分區(qū)，分為兩個(gè)分區(qū)，一層會(huì)員還可以從分區(qū)獲得量獎(jiǎng)，銀卡會(huì)員的量獎(jiǎng)為當(dāng)日分區(qū)業(yè)績(jī)比較少的銷售總金額的9%，金卡為10%，白金卡為11%，鉆石卡為12%，層獎(jiǎng)和量獎(jiǎng)日結(jié)周發(fā)，日封頂值銀卡為1,500元，金卡為4,000元，白金卡為8,000元，鉆石卡為20,000元，獎(jiǎng)金可以提現(xiàn)，也可以置換成通證。

　　區(qū)塊鏈通證可以在港交所交易，在“神一系統(tǒng)”平臺(tái)內(nèi)有通證數(shù)值TDT，根據(jù)“神一系統(tǒng)”的會(huì)員在會(huì)員網(wǎng)站內(nèi)獲得的獎(jiǎng)勵(lì)積分，獎(jiǎng)勵(lì)積分的50%自動(dòng)轉(zhuǎn)換為通證，剩下的50%獎(jiǎng)勵(lì)積分會(huì)員自愿轉(zhuǎn)為通證，但是所有會(huì)員都轉(zhuǎn)換為通證了，在港交所內(nèi)通證漲得很快，掙錢就多。

　　會(huì)員購買產(chǎn)品后可以獲得相應(yīng)的積分，銀卡贈(zèng)送消費(fèi)業(yè)績(jī)2倍的積分，金卡獲得3倍積分，白金卡獲得4倍積分，鉆卡獲得5倍積分，積分加現(xiàn)金可以在網(wǎng)上商城購買產(chǎn)品。另外會(huì)員也可以通過開授權(quán)店獲取推廣費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，授權(quán)店也可以向下發(fā)展授權(quán)店，店級(jí)別為投資3萬元是體驗(yàn)中心，體驗(yàn)中心發(fā)展一級(jí)店可以提15%，再向下發(fā)展二級(jí)店提10%，再向下發(fā)展三級(jí)店可以提5%，還可以獲得5,000元的消費(fèi)分紅，會(huì)員在這個(gè)店報(bào)單還可獲得會(huì)員消費(fèi)的3%作為報(bào)單店補(bǔ)；6萬元是共享服務(wù)站，發(fā)展一級(jí)店可以提20%，再向下發(fā)展二級(jí)店提15%，再向下發(fā)展三級(jí)店可以提10%，還可以獲得10,000元的消費(fèi)分紅，會(huì)員在這個(gè)店報(bào)單還可獲得會(huì)員消費(fèi)的5%作為報(bào)單店補(bǔ)。

　　每個(gè)會(huì)員下邊都會(huì)分為A、B兩個(gè)區(qū)域，每個(gè)區(qū)域下可以同時(shí)擺放兩個(gè)位置，如果再發(fā)展新的會(huì)員繼續(xù)往下層擺放（介紹人員的下層），比如A發(fā)展B、C、D、E，B、C、D、E分為兩個(gè)區(qū)域，A再發(fā)展F，F(xiàn)擺放在B、C、D、E任意下邊的一個(gè)位置，以此無限擺放下去，之后按照一定比例提取獎(jiǎng)勵(lì)。每一層會(huì)員都會(huì)提下一層會(huì)員的錢。

　　經(jīng)審理查明，（該組織）以層獎(jiǎng)、碰獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人繳納1300元、3900元、7800元或15600元購買成本與價(jià)格嚴(yán)重背離的產(chǎn)品，獲得銀卡、金卡、白金卡或鉆卡等會(huì)員，從而獲得發(fā)展會(huì)員和返利資格，以會(huì)員再發(fā)展會(huì)員的人數(shù)作為返利依據(jù)，誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展其他人參加，將會(huì)員按照一定順序組成金字塔式層級(jí)關(guān)系。

　　發(fā)展會(huì)員209人 涉案資金368萬余元

　　經(jīng)北京市通達(dá)司法鑒定中心鑒定自2019年1月12日至2019年3月25日，該系統(tǒng)會(huì)員人數(shù)209人，共計(jì)發(fā)展20層，累計(jì)收益3686800元。

　　被告人左某香、馬某福、黃某后被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人馬某福到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了涉案違法所得人民幣88，000元。

　　法院認(rèn)為，被告人左某香、馬某福、黃某以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得成為會(huì)員的資格，按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)各個(gè)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人左某香犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；被告人馬某福犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元；被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元。