眾說周知，直銷與傳銷雖一字之差，其性質(zhì)卻天差地別。直銷是經(jīng)商務部批準、取得直銷經(jīng)營許可證的合法的經(jīng)營活動，傳銷是國家打擊的違法犯罪活動。近年來，非法傳銷組織打著直銷的名義實施詐騙也時有發(fā)生。

　　3月31日，李旭反傳銷團隊獲悉，天津市武清區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織打著天獅直銷公司的旗號，以層獎、碰獎等高額獎勵為誘餌實施傳銷活動，三名被告人系組織、發(fā)起、策劃，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

　　為發(fā)展人頭 謊稱與直銷企業(yè)合作

　　據(jù)裁判文書網(wǎng)顯示，被告人馬某福供述，被告人左某香、馬某福于2018年10月左某香告訴其（直銷企業(yè)）天獅正在發(fā)展海外市場，其二人就模仿天獅的海外營銷制度和獎勵模式初步建立了“神一國際系統(tǒng)創(chuàng)新平臺”，后被告人左某香聯(lián)系被告人黃某等人一起研究、制定了該平臺銷售模式和獎勵制度等規(guī)則。

　　左某香找了天獅的王某和張某1（天獅集團的副總裁）。后來左某香帶著其去的。當時左某香和張某1談的神一系統(tǒng)的經(jīng)營模式和獎勵制度。張某1沒有確定是否合作。

　　不過值得注意的是，該裁判文書中提到，證人張某1證言證實確定，2018年9、10月左某香和她老公（馬某福）想帶著產(chǎn)品和天獅合作，當時并沒有同意。馬某福沒有介紹神一系統(tǒng)經(jīng)營模式，說要用其的產(chǎn)品還要掛靠天獅公司，也沒有同意。

　　2018年12月被告人馬某福委托他人開發(fā)了“神一國際系統(tǒng)創(chuàng)新平臺”軟件系統(tǒng)。被告人左某香、馬某福、黃某等人為發(fā)展市場，由被告人黃某等人擔任講師，于2019年1月至3月在天津市武清區(qū)、贛州市等多地進行宣傳培訓工作。

　　被告人還供述，（在沒有達成合作的情況下）公司產(chǎn)品有天獅的產(chǎn)品（高鈣沖劑、蟲草菌、甲殼質(zhì)），還有益康軒的平衡湯、平衡粥、排毒餐、還魂丹。天獅的產(chǎn)品是其從左某香那買的，進貨單價130元以下的產(chǎn)品，其賣1,300元。平衡餐進價是130元，賣價是1,300元，平衡粥進價是65元，賣價是650元，平衡湯進價是32.5元，賣價是325元。

　　多位證人證言中提到，其在推廣宣傳中，也多次給新人介紹“神一國際系統(tǒng)創(chuàng)新平臺”是天獅直銷公司的。

　　營銷模式 獎勵制度

　　據(jù)被告人馬某福供述，神一系統(tǒng)的發(fā)起人是其和左某香兩個人，黃某是講師，汪某負責市場管理，譚某負責健康管理技術，邢某海負責后勤行政。其幾人制定了營銷模式。其會員級別1,300元（銀卡）、3,900元（金卡）、7,800元（白金卡）、15,600元（鉆卡）這四種。

　　會員再發(fā)展會員可以獲得層獎、量獎和福利獎，一個會員找來新人購買產(chǎn)品成為他的二層人員，兩個二層人員配對成功一層會員可以獲得二層的層獎，獎金是二層人員最低消費的50%，二層人員發(fā)展新會員成為三層會員，三層人員配對成功后，一層人員獲得三層人員最低消費的40%作為獎金，以此類推以下可以到無限層，都是提40%。

　　二層只有兩個會員，這兩個會員及其分別發(fā)展的下層為其所屬分區(qū)，分為兩個分區(qū)，一層會員還可以從分區(qū)獲得量獎，銀卡會員的量獎為當日分區(qū)業(yè)績比較少的銷售總金額的9%，金卡為10%，白金卡為11%，鉆石卡為12%，層獎和量獎日結周發(fā)，日封頂值銀卡為1,500元，金卡為4,000元，白金卡為8,000元，鉆石卡為20,000元，獎金可以提現(xiàn)，也可以置換成通證。

　　區(qū)塊鏈通證可以在港交所交易，在“神一系統(tǒng)”平臺內(nèi)有通證數(shù)值TDT，根據(jù)“神一系統(tǒng)”的會員在會員網(wǎng)站內(nèi)獲得的獎勵積分，獎勵積分的50%自動轉(zhuǎn)換為通證，剩下的50%獎勵積分會員自愿轉(zhuǎn)為通證，但是所有會員都轉(zhuǎn)換為通證了，在港交所內(nèi)通證漲得很快，掙錢就多。

　　會員購買產(chǎn)品后可以獲得相應的積分，銀卡贈送消費業(yè)績2倍的積分，金卡獲得3倍積分，白金卡獲得4倍積分，鉆卡獲得5倍積分，積分加現(xiàn)金可以在網(wǎng)上商城購買產(chǎn)品。另外會員也可以通過開授權店獲取推廣費獎勵，授權店也可以向下發(fā)展授權店，店級別為投資3萬元是體驗中心，體驗中心發(fā)展一級店可以提15%，再向下發(fā)展二級店提10%，再向下發(fā)展三級店可以提5%，還可以獲得5,000元的消費分紅，會員在這個店報單還可獲得會員消費的3%作為報單店補；6萬元是共享服務站，發(fā)展一級店可以提20%，再向下發(fā)展二級店提15%，再向下發(fā)展三級店可以提10%，還可以獲得10,000元的消費分紅，會員在這個店報單還可獲得會員消費的5%作為報單店補。

　　每個會員下邊都會分為A、B兩個區(qū)域，每個區(qū)域下可以同時擺放兩個位置，如果再發(fā)展新的會員繼續(xù)往下層擺放（介紹人員的下層），比如A發(fā)展B、C、D、E，B、C、D、E分為兩個區(qū)域，A再發(fā)展F，F(xiàn)擺放在B、C、D、E任意下邊的一個位置，以此無限擺放下去，之后按照一定比例提取獎勵。每一層會員都會提下一層會員的錢。

　　經(jīng)審理查明，（該組織）以層獎、碰獎等高額獎勵為誘餌，引誘他人繳納1300元、3900元、7800元或15600元購買成本與價格嚴重背離的產(chǎn)品，獲得銀卡、金卡、白金卡或鉆卡等會員，從而獲得發(fā)展會員和返利資格，以會員再發(fā)展會員的人數(shù)作為返利依據(jù)，誘使會員繼續(xù)發(fā)展其他人參加，將會員按照一定順序組成金字塔式層級關系。

　　發(fā)展會員209人 涉案資金368萬余元

　　經(jīng)北京市通達司法鑒定中心鑒定自2019年1月12日至2019年3月25日，該系統(tǒng)會員人數(shù)209人，共計發(fā)展20層，累計收益3686800元。

　　被告人左某香、馬某福、黃某后被公安機關抓獲。被告人馬某福到案后如實供述上述事實。案發(fā)后，公安機關扣押了涉案違法所得人民幣88，000元。

　　法院認為，被告人左某香、馬某福、黃某以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得成為會員的資格，按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。

　　根據(jù)各個被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關法律之規(guī)定，被告人左某香犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五萬元；被告人馬某福犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元；被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元。