3月21日，鷹鑒獲悉“云數(shù)貿(mào)”創(chuàng)始人得力“干將”廖順喜被柔佛警方通緝。柔佛警方20日針對(duì)數(shù)宗涉及巨大詐騙案，前往蒲種展開(kāi)逮捕行動(dòng)。目前，警方在行動(dòng)中逮捕了12人，擁有拿督斯里頭銜的云尊集團(tuán)創(chuàng)辦人廖順喜漏網(wǎng)。

　　20日晚上7點(diǎn)，逾百名警察分成3個(gè)小組，分別前往商業(yè)區(qū)、附近公寓展開(kāi)突擊行動(dòng)，對(duì)與云尊集團(tuán)有關(guān)系的公司和公寓逐個(gè)進(jìn)行搜逮廖順喜。為了防止廖順喜趁機(jī)乘車逃走，另有一批警察則在附近道路設(shè)置路障，檢查來(lái)往車輛。

　　在當(dāng)天晚上行動(dòng)中，廖順喜的兩位弟弟、以及其他骨干人員在夜店尋歡時(shí)，被警方抓獲歸案。不過(guò)，截至20日晚上11點(diǎn)，雖然逮捕多名犯罪嫌犯人，但唯獨(dú)沒(méi)有廖順喜。

　　21日上午，柔州總警長(zhǎng)拿督阿育甘是在召開(kāi)記者會(huì)。宣布通緝廖順喜。警方將對(duì)已經(jīng)逮捕的12名相關(guān)人士進(jìn)一步調(diào)查。

　　鷹鑒了解到，云尊集團(tuán)的操盤手廖順喜早先是“云數(shù)貿(mào)”創(chuàng)始人宋密秋的得力“干將”。當(dāng)年廖順喜因涉嫌犯罪被抓后，宋密秋將其保釋侯審。

　　2014年10月，宋密秋因持有非法證件被泰國(guó)警方抓獲并被判刑。

　　宋密秋在泰國(guó)普吉島監(jiān)獄服刑期間，為了繼續(xù)控制“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織，先后授權(quán)史迪芬、賴彩云、廖順喜及崔志平等人，以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ)，開(kāi)設(shè)云訊通、五化聯(lián)盟、建業(yè)聯(lián)盟、云尊集團(tuán)等多個(gè)傳銷盤，積極發(fā)展會(huì)員。

　　其中，云尊集團(tuán)由廖順喜操盤，以投訴夢(mèng)想之旅股金為噱頭，發(fā)展會(huì)員。

　　2016年1月，廖順喜通過(guò)朋友的引薦下認(rèn)識(shí)了比特幣投資者李某聲，在李某聲的幫助下，創(chuàng)建了云尊幣。廖順喜等人以投資虛擬貨幣為噱頭，假借區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等名義，夸大盈利前景等形式引誘參加者發(fā)展下線，繼續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。

　　云尊集團(tuán)要求參加者繳納會(huì)員費(fèi)至少3500元，便可持有500個(gè)云尊幣并成為云尊幣網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員。會(huì)員根據(jù)購(gòu)買的云尊幣數(shù)量分為三級(jí)，分別是銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、金級(jí)會(huì)員，7元人民幣對(duì)應(yīng)1個(gè)云尊幣。

　　云尊幣會(huì)員是以雙區(qū)金字塔形發(fā)展,每名會(huì)員按照1名上線會(huì)員發(fā)展2名下線會(huì)員的順序組成左區(qū)、右區(qū)層級(jí)，層層下推；并以直接或間接發(fā)展的人數(shù)多少作為獎(jiǎng)金返利的依據(jù)。

　　云尊幣會(huì)員收益有靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。動(dòng)態(tài)收益分為推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、注冊(cè)獎(jiǎng)。云尊幣會(huì)員通過(guò)介紹他人購(gòu)買云尊幣注冊(cè)成為會(huì)員取得相應(yīng)的動(dòng)態(tài)收益，主要以現(xiàn)金幣、消費(fèi)幣、注冊(cè)幣的形式體現(xiàn)。

　　會(huì)員發(fā)展新會(huì)員時(shí)，就可用相應(yīng)的幣配比后為新會(huì)員報(bào)單注冊(cè)，從而從新會(huì)員所繳納的會(huì)員費(fèi)中獲益。靜態(tài)收益就是廖順喜所宣稱的等云尊幣上國(guó)際大盤后就會(huì)增值，增值部分就是收益。

　　云尊集團(tuán)除了發(fā)行云尊幣外，還下設(shè)“云尊鏈”、“云魚聊”、“夢(mèng)想之旅”、“云寶網(wǎng)商城”、“云寶通”、“連鎖商城”等多個(gè)傳銷盤口