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賬款返還!編造“中國夢”項目實施詐騙 “3260”六骨干在浙江獲刑

2021-03-05 08:19    來源:鷹鑒󰄲0 󰋇 9601 次

  3260項目假借國家大政方針和社會熱點,編造所謂國家扶貧工程、“中國夢”等虛假項目,在東北三省等地,大肆開展詐騙活動。3月3日,鷹鑒獲悉,浙江省臨海市人民法院就宣判了一起“3260項目”詐騙案。楊某權(quán)等六名被告人分別被判處有期徒刑,并處罰金。

  經(jīng)審理查明:3260項目利用人民群眾對黨和政府的信任,假借國家大政方針和社會熱點,編造所謂國家扶貧工程、“中國夢”等虛假項目,無任何經(jīng)營產(chǎn)品,以發(fā)展會員可獲得高額消費卡、高額獎金等為誘餌,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),加入者需要交納加盟費人民幣3360元,分會員(2人以下)、推廣員(3-13人)、培訓員(13-81人)、代理員(81-491人)、代理商(491人以上)五個級別。

  被告人楊某權(quán)、蔣某、康某芬、吳某芳、馬某軍、林某紅經(jīng)人介紹,先后加入3260項目,成為3260項目不同層級的代理人。具體事實如下:

  2017年9月,楊某權(quán)經(jīng)侯某瓊介紹來到吉林省遼源市考察后加入3260項目,后又發(fā)展了童某芳、余某珠等人加入3260項目。2019年3月,楊某權(quán)發(fā)展的下線人員數(shù)達到代理商級別,次月成為遼源地區(qū)3260項目的負責人。

  經(jīng)查,楊某權(quán)通過其農(nóng)村信用社賬戶控制的會員費資金達到1400萬余元,并將騙取的360萬元會員費交付給其妻子伍某芬。

  2017年10月到11月間,吳某芳經(jīng)童某芳介紹來到吉林省遼源市加入3260項目,其明知3260項目系虛假項目仍積極發(fā)展下線林某紅/趙某等人加入3260項目,并達到代理員級別。2019年8月至12月期間,吳某芳通過其名下的銀行卡/微信協(xié)助童某芳收取3260項目加盟費210萬余元。

  2018年1月,康某芬經(jīng)楊某娥介紹加入3260項目,后多次到3260項目基地學習。其明知3260項目系虛假項目仍積極發(fā)展下線成員并達到代理員級別,其經(jīng)手收取的會員費達45萬余元。

  2018年3月,蔣某經(jīng)童某芳、楊某娥、康某芬等人的介紹后加入3260項目,后多次到3260項目基地學習。其明知3260項目系虛假項目仍積極發(fā)展下線成員并達到代理員級別,其經(jīng)手收取的會員費達70萬余元。

  2018年6月,馬某軍經(jīng)網(wǎng)友介紹來到吉林省遼源市3260項目基地考察學習,并于次年2月加入,后多次到3260項目基地學習,在3260項目組織中上升為培訓員級別。

  2019年7月,馬某軍成為3260項目的寢室長,負責收集3260項目會員的身份資料并上交給童某芳,并通過其名下的銀行卡協(xié)助童某芳收取3260項目加盟費120萬余元。

  2018年冬季,林某紅經(jīng)吳某芳的介紹來到吉林省遼源市3260項目基地,考察后加入3260項目,后多次到3260項目基地學習。其明知3260項目系虛假項目仍積極發(fā)展下線成員,并通過微信收取加盟費達50400元。

  臨海市法院認為,上述六名被告人以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,騙取他人財物,其行為均已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。

  根據(jù)六被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度及其在共同犯罪中的作用等,依照相關(guān)法律的規(guī)定,分別判處有期徒刑8年10個月到緩刑1年2個月,并處罰金12萬到5000元,凍結(jié)在公安機關(guān)的贓款以及各被告人的違法所得予以追繳,返還相關(guān)被害人。

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