2月28日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，邛崍市人民法院審理宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以投資房地產(chǎn)項(xiàng)目為名，事實(shí)傳銷活動(dòng)，六名被告人加入組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　檢察院指控，“ＤＭＳ”系境外平臺(tái)，該平臺(tái)公司對(duì)外宣稱在某國(guó)開(kāi)發(fā)了名為“玫瑰之城”的房地產(chǎn)項(xiàng)目，為建造該項(xiàng)目，向廣大群眾集資，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)發(fā)展會(huì)員。

　　會(huì)員在該網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)，均需提供推薦人，并且需繳納人民幣7000元、21000元、70000元不等的投資款，投資款按7:1的比例換算為網(wǎng)站虛擬“ＤＭＳ幣”，虛擬幣可按1:1的比例用于兌換其平臺(tái)自定義的電子股或按1:6的比例提現(xiàn)，電子股的價(jià)格會(huì)按時(shí)間推移上漲，上漲區(qū)間為0.5元至1元，只漲不跌，當(dāng)價(jià)格上漲至1元后，平臺(tái)將會(huì)員持有的電子股進(jìn)行拆分（1股拆分為2股），股價(jià)從1元回落至0.5元，之后又進(jìn)行重復(fù)的上漲、拆分。

　　會(huì)員在電子股拆分后，可以將電子股兌換成虛擬幣，虛擬幣可用于掛售或按1:6的比例進(jìn)行提現(xiàn)，掛售的虛擬幣則可用于會(huì)員注冊(cè)新賬號(hào)（新賬號(hào)只能使用一半的掛賣虛擬幣，另一半必須使用現(xiàn)金投資。即開(kāi)人民幣7000元的賬號(hào)，換算虛擬幣為1000個(gè)，開(kāi)新賬號(hào)只能使用掛賣得來(lái)的虛擬幣500個(gè)，另外的500個(gè)必須通過(guò)投資人民幣3500元取得）；提現(xiàn)的限制為200個(gè)虛擬幣以上可以提現(xiàn)，每月只能提現(xiàn)1000個(gè)虛擬幣，并收取3-5%的手續(xù)費(fèi)。

　　會(huì)員的投資款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款或現(xiàn)金的方式交給自己的推薦人或更高層的會(huì)員，提現(xiàn)則由平臺(tái)的高層人員將錢轉(zhuǎn)入會(huì)員提供的銀行賬戶內(nèi)。平臺(tái)的收益模式分為靜態(tài)模式和動(dòng)態(tài)模式，靜態(tài)模式即上述通過(guò)網(wǎng)站自定義的電子股上漲后進(jìn)行拆分、提現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)增值；動(dòng)態(tài)模式則為直接或間接推薦他人參與投資后享有的網(wǎng)站虛擬幣獎(jiǎng)勵(lì)，包括直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等。

　　2017年初，被告人王某將DNS平臺(tái)引入邛崍，并發(fā)展被告人陳某惠等人加入該平臺(tái)。2017年底，被告人王某為了進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，便邀約被告人陳某惠、姜某霞、王某康、劉某等人先后赴深圳及新加坡等地進(jìn)行“考察”學(xué)習(xí)DMS平臺(tái)業(yè)務(wù)。為獲取更大的非法利益，2017年11月至2018年8月期間，被告人王*某、姜某霞、劉某鳳、陳某惠、王某康、劉某在邛崍、大邑等地通過(guò)召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)，開(kāi)設(shè)工作室、組織會(huì)員游玩、聚餐及面對(duì)面邀約等方式發(fā)展會(huì)員加入該平臺(tái)，其中被告人王某、姜某霞、陳某惠、劉某鳳形成一個(gè)整體共同開(kāi)展組織、領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)，被告人劉某、王某康作為被告人王某等四人的下線，既參與被告人王某等人的組織、領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)，又單獨(dú)發(fā)展人員參與投資。

　　截止2018年8月，被告人王某、姜某霞、陳某惠、劉某鳳直接或間接發(fā)展會(huì)員335人，被告人劉某直接或間接發(fā)展會(huì)員69人，被告人王某康直接或間接發(fā)展會(huì)員55人。

　　經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人王某、姜某霞、陳某惠、劉某鳳、劉某、王某康及其使用的銀行賬戶收取部分傳銷參與人轉(zhuǎn)入資金共計(jì)17547999元；上述六被告人通過(guò)其使用的銀行賬戶轉(zhuǎn)入公司指定的多個(gè)賬戶資金共計(jì)16899058元；部分傳銷參與人直接轉(zhuǎn)入公司指定的多個(gè)賬戶資金共計(jì)12189675元。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人王某、姜某霞、陳某惠、劉某、劉某鳳、王某康分別相互伙同，以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　結(jié)合六位被告人的犯罪情節(jié)、犯罪金額和人數(shù)、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序程度以及造成惡劣社會(huì)影響的實(shí)際情況考慮，依照相關(guān)法律之規(guī)定，王某、姜某霞等六名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年至二年六個(gè)月，并處罰金。