2月6日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，萊州市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人房某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人杜某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　經(jīng)審理查明，2017年5月20日，李某某、戴某某、姜某某（三人已判決）在萊州市沙河鎮(zhèn)路旺一飯店內(nèi)商討、達(dá)成籌建互助平臺(tái)的共識(shí)，由戴某某負(fù)責(zé)出資，李某某負(fù)責(zé)聯(lián)系制作網(wǎng)站平臺(tái)。周某某、王某某（二人已判決）負(fù)責(zé)平臺(tái)網(wǎng)站制作、域名申請(qǐng)、服務(wù)器租賃、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、平臺(tái)運(yùn)行中的會(huì)員打款匹配等事項(xiàng)，戴某某決定平臺(tái)名稱為“嘉和互助”（以下簡(jiǎn)稱嘉和）。

　　同年6月10日嘉和平臺(tái)正式運(yùn)行，平臺(tái)運(yùn)行的基本模式是以參與會(huì)員相互提供幫助、接受幫助為名，要求會(huì)員繳納1000-60000元幫助款作為進(jìn)入資格，許以一萬(wàn)元一個(gè)月3600元的高額返利，平臺(tái)設(shè)有推薦獎(jiǎng)和領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，推薦獎(jiǎng)為下線提供幫助額的10%，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)為直推10人并且團(tuán)隊(duì)到達(dá)100人后開(kāi)啟，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)分五代，獎(jiǎng)金分別是一代投資額的10%、二代的6%、三代的3%、四代的2%、五代的1%。

　　被告人房某某經(jīng)戴某某介紹于2017年6月15日注冊(cè)嘉和會(huì)員賬號(hào)，積極宣傳并發(fā)展下線會(huì)員，截止2017年7月20日，其名下會(huì)員已達(dá)4級(jí)147人。同年7月20日左右，被告人房某某從戴某某、李某某處獲取了嘉和平臺(tái)的管理員賬號(hào)，參與發(fā)布嘉和平臺(tái)運(yùn)行中會(huì)員提供幫助、接受幫助的匹配等指令，介入嘉和傳銷活動(dòng)的策劃、操縱，并使用“如意”、“陳晨”等微信，在多個(gè)嘉和會(huì)員微信群中，發(fā)布平臺(tái)信息，宣傳推廣平臺(tái)，為會(huì)員的信心穩(wěn)定、人數(shù)的發(fā)展擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。

　　為穩(wěn)定會(huì)員信心，吸引會(huì)員積極參與投資，在平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí)，戴某某、李某某還讓姜某某冒充嘉和公司經(jīng)理，到萊州宴請(qǐng)參與嘉和的領(lǐng)導(dǎo)人，謊稱嘉和是濟(jì)南的公司創(chuàng)建，并以給會(huì)員發(fā)放紅包的方式推廣嘉和平臺(tái)。2017年9月底，戴某某、李某某與被告人房某某來(lái)到濟(jì)南，約見(jiàn)姜某某和張某某（已判決），由二人招待到濟(jì)南的會(huì)員，聯(lián)系紅木展館帶領(lǐng)會(huì)員參觀，制造嘉和平臺(tái)有實(shí)體支撐的假象。

　　在平臺(tái)運(yùn)行過(guò)程中，戴某某、李某某二人合伙，后又伙同被告人房某某，利用平臺(tái)虛擬充值后可接受幫助的設(shè)置，利用在平臺(tái)注冊(cè)的賬號(hào)不提供幫助、只接受幫助，或提供少量幫助、主要接受幫助的方式，從平臺(tái)抽水取現(xiàn)。現(xiàn)查明，被告人房某某獲取嘉和平臺(tái)管理員賬號(hào)后，與戴某某、李某某共抽水取現(xiàn)人民幣1000余萬(wàn)元，其中，房某某用于取現(xiàn)的賬號(hào)取款800余萬(wàn)元。至2017年10月下旬，因平臺(tái)會(huì)員出現(xiàn)打款不及時(shí)，提供幫助數(shù)額少于接受幫助數(shù)額的情況，戴某某、李某某及被告人房某某均未將抽水的款項(xiàng)復(fù)投平臺(tái)，致平臺(tái)無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)，三人遂決定關(guān)閉平臺(tái)，并由被告人房某某選定于10月26日晚關(guān)閉平臺(tái)。

　　2017年10月26日晚23時(shí)許，李某某、戴某某妻子盛某某和被告人房某某到濟(jì)南市天橋區(qū)黃臺(tái)國(guó)際茶城四樓周某某的辦公室內(nèi)，指使周某某、王某某將嘉和平臺(tái)關(guān)閉，刪除了平臺(tái)大部分?jǐn)?shù)據(jù)，并指使王某某、周某某燒毀手機(jī)卡、摔壞手機(jī)，以逃避打擊。從調(diào)取的平臺(tái)備份的電子數(shù)據(jù)顯示:至2017年10月22日，嘉和平臺(tái)共有注冊(cè)會(huì)員4388人，投資總額人民幣8413.32萬(wàn)元。其中受損會(huì)員共計(jì)2239人，損失共計(jì)3148.34萬(wàn)元。

　　嘉和平臺(tái)的推廣主要由戴某某在萊州進(jìn)行，發(fā)展多人積極參與。被告人杜某某在傅某某（已判決）的推介下于2017年7月22日注冊(cè)了嘉和平臺(tái)，發(fā)展眾多下線并從中以推薦獎(jiǎng)勵(lì)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)的方式非法獲利，系嘉和傳銷活動(dòng)能夠不斷擴(kuò)展、蔓延的關(guān)鍵。同年10月10日，被告人杜某某以6萬(wàn)元的價(jià)格將該賬號(hào)賣給傅某某。根據(jù)備份數(shù)據(jù)顯示，被告人杜某某名下會(huì)員132人，層級(jí)6級(jí)（扣除其本人及下線自己操作的仍有67人，層級(jí)6級(jí)），該賬號(hào)提供幫助19萬(wàn)元，接受幫助16.42萬(wàn)元，未獲利。

　　法院認(rèn)為，被告人房某某、杜某某以投資嘉和平臺(tái)獲取高額返利為名，要求參加者繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；被告人房某某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，以非法占有為目的，伙同他人利用嘉和平臺(tái)共同抽水取現(xiàn)，屬于使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為亦構(gòu)成集資詐騙罪。被告人房某某所犯兩罪，擇一重罪處罰，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　根據(jù)兩名被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。