近日，廣西壯族自治區(qū)百色市公安局破獲的“中君國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案迎來(lái)終審。2月4日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布一則二審刑事判決書。

　　據(jù)二審刑事判決書顯示，廣西壯族自治區(qū)平果市人民法院審理平果市人民檢察院指控原審被告人羅某某、馮某某、陳某某、周某、羅某犯非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于二〇二〇年十二月十八日作出（2020）桂1023刑初168號(hào)刑事判決。原審被告人羅某某不服一審判決，提出上訴。本院依法組成合議庭，于二〇二一年一月十九日公開開庭審理了本案。

　　原判認(rèn)定：2017年7月，被告人羅某某組建中君國(guó)際控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中君集團(tuán)）,旗下包括中君際聯(lián)（上海）科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱中君際聯(lián)公司）、上?，B和電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱珺和公司）、上海瀚安電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱瀚安公司）、南京和沐電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱和沐公司）、中君利融（上海）物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱利融公司）、君乾（上海）典當(dāng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱君乾公司）、南京珺浩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱珺浩公司）、上海金壇企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱金壇公司）、樂(lè)買世（上海）日用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱樂(lè)買世公司）、上海碼奕信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱碼奕公司）、中君國(guó)林（上海）信息科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)林公司）等公司，聘請(qǐng)被告人馮某某、陳某某、周某、羅某等人對(duì)上述公司進(jìn)行管理，開發(fā)搭建“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三個(gè)平臺(tái)，以購(gòu)買商品為名，要求參加者以繳納一定比例的費(fèi)用或者購(gòu)買商品等方式獲得會(huì)員加入資格，會(huì)員之間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，設(shè)置多個(gè)不同名稱的獎(jiǎng)金收益，從中非法獲利，具體犯罪事實(shí)如下：

　　1.2018年7月，“中君健康商城”平臺(tái)依托中君際聯(lián)公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以交納或者消費(fèi)滿990元、3300元、6600元、19800元、33000元注冊(cè)成為會(huì)員，會(huì)員的等級(jí)分別對(duì)應(yīng)為優(yōu)惠顧客、微客、創(chuàng)客、高級(jí)創(chuàng)客、VIP創(chuàng)客，通過(guò)推薦發(fā)展新會(huì)員獲得推廣獎(jiǎng)、服務(wù)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

　　2.2018年10月，“星E淘”平臺(tái)依托瀚安公司、珺和公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以具備“中君健康商城”會(huì)員即可獲得加入資格，或者交納30萬(wàn)元成為區(qū)級(jí)代理、交納200萬(wàn)元成為市級(jí)代理獲得加入資格，以上層級(jí)會(huì)員可以獲得下層級(jí)會(huì)員消費(fèi)額度提成等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

　　3.2019年4月，“豪享拼”平臺(tái)依托和沐公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以會(huì)員購(gòu)買365元禮包成為店主、購(gòu)買1萬(wàn)元禮包成為服務(wù)商、交納30萬(wàn)元成為區(qū)縣代理、交納200萬(wàn)元成為市級(jí)代理獲得加入資格，以上層級(jí)會(huì)員可以獲得下層級(jí)會(huì)員消費(fèi)額度提成等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員消費(fèi)的金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

　　經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效會(huì)員，會(huì)員之間的推薦關(guān)系、管理關(guān)系形成上下線層級(jí)模式。其中“中君健康商城”會(huì)員總數(shù)為211500,所有會(huì)員層級(jí)135,下線會(huì)員層級(jí)134；“星E淘”會(huì)員總數(shù)為264752,所有會(huì)員層級(jí)144,下線會(huì)員層級(jí)143；“豪享拼”會(huì)員總數(shù)為371604,所有會(huì)員層級(jí)144,下線會(huì)員層級(jí)143。

　　“中君健康商城”網(wǎng)站中，存在會(huì)員等級(jí)和會(huì)員榮譽(yù)功能，會(huì)員等級(jí)分為游客、優(yōu)惠顧客、微客、創(chuàng)客、高級(jí)創(chuàng)客、VIP創(chuàng)客，這些身份對(duì)應(yīng)有級(jí)別金額，分別是0元、990元、3300元、6600元、19800元、33000元；同時(shí)有日傭金限額設(shè)置，分別是899.99元、900元、3000元、6000元、18000元、30000元。會(huì)員榮譽(yù)分為服務(wù)商、一星運(yùn)營(yíng)商、二星運(yùn)營(yíng)商、三星運(yùn)營(yíng)商、五星運(yùn)營(yíng)商、六星運(yùn)營(yíng)商、七星運(yùn)營(yíng)商、八星運(yùn)營(yíng)商、VIP運(yùn)營(yíng)商、總運(yùn)營(yíng)商，這些身份對(duì)應(yīng)的榮譽(yù)級(jí)別獎(jiǎng)金分別為：10000元、50000元、100000元、200000元、500000元、1000000元、3000000元、5000000元、10000000元、20000000元。會(huì)員可獲得推廣獎(jiǎng)；榮譽(yù)級(jí)別五星以上運(yùn)營(yíng)商可獲得相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，榮譽(yù)級(jí)別的高低與領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)的多少成正比。

　　“星E淘”網(wǎng)站存在代理商級(jí)別：非代理、區(qū)級(jí)代理、市級(jí)代理、省會(huì)代理及直轄市代理。非代理的會(huì)員數(shù)量為264200,區(qū)級(jí)代理的會(huì)員數(shù)量為486,市級(jí)代理的會(huì)員數(shù)量為60,省會(huì)代理的會(huì)員數(shù)量為2,直轄市代理的會(huì)員數(shù)量為4。

　　“豪享拼”會(huì)員級(jí)別分別為消費(fèi)者、店主、服務(wù)商、區(qū)縣代理、市級(jí)代理。其中消費(fèi)者共313628人，店主共56074人，服務(wù)商共1381人，區(qū)縣代理共457人，市級(jí)代理共64人。

　　經(jīng)廣西桂公明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定：2018年7月至2020年4月期間，中君集團(tuán)名下的中君際聯(lián)公司、上海瀚安公司和上?，B和公司、南京和沐公司分別對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”的會(huì)員充值收入及其他收入總計(jì)2180381937.75元（第三方支付平臺(tái)收入991235080.17元、各公司對(duì)公銀行賬戶收入11********.99元、個(gè)人銀行賬戶收入2587763.59元）。

　　另查明，被告人馮某某、陳某某、周某、羅某等人明知中君集團(tuán)是利用“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三個(gè)平臺(tái)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),仍然為“中君集團(tuán)”從事傳銷活動(dòng)提供必要幫助,其中：

　　被告人馮某某，2017年7月加入中君集團(tuán)，2017年7月至2019年4月，擔(dān)任中君集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)中心副總經(jīng)理。協(xié)助被告人羅某某管理中君集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心的相關(guān)部門。2019年4月，擔(dān)任中君集團(tuán)副總裁，協(xié)助被告人羅某某管理南京辦公區(qū)部門。被告人馮某某明知中君集團(tuán)旗下的電子商務(wù)平臺(tái)是從事發(fā)展會(huì)員獲利的傳銷活動(dòng)，仍為中君集團(tuán)服務(wù)。

　　被告人陳某某，2017年7月入職中君集團(tuán)擔(dān)任技術(shù)部程序員，協(xié)助技術(shù)主管蔣蒙召開發(fā)“中君健康商城”系統(tǒng)后臺(tái)管理頁(yè)面。2018年8月，平臺(tái)上線后對(duì)平臺(tái)運(yùn)行進(jìn)行技術(shù)維護(hù)、編程，并將“中君健康商城”數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)至“星e淘”、“豪享拼”數(shù)據(jù)庫(kù)，制定“豪享拼”技術(shù)文檔、“星e淘”技術(shù)文檔;“中君健康商城“上線運(yùn)營(yíng)后，協(xié)助修改各部門的后臺(tái)使用權(quán)限，對(duì)各部門使用后臺(tái)系統(tǒng)過(guò)程中出現(xiàn)的系統(tǒng)問(wèn)題進(jìn)行維護(hù)。被告人陳某某明知中君集團(tuán)旗下的電子商務(wù)平臺(tái)是從事發(fā)展會(huì)員獲利的傳銷活動(dòng)，仍為中君集團(tuán)服務(wù)。

　　被告人周某，2018年4月入職中君集團(tuán)擔(dān)任技術(shù)部技術(shù)員，協(xié)助技術(shù)主管蔣蒙召開發(fā)“中君健康商城”、“星E淘”和“豪享拼”系統(tǒng)后臺(tái)管理頁(yè)面，平臺(tái)上線后對(duì)平臺(tái)運(yùn)行進(jìn)行技術(shù)維護(hù)?！爸芯】瞪坛恰鄙暇€運(yùn)營(yíng)后，協(xié)助修改各部門的后臺(tái)使用權(quán)限，對(duì)各部門使用后臺(tái)系統(tǒng)過(guò)程中出現(xiàn)的系統(tǒng)問(wèn)題進(jìn)行維護(hù)。被告人周某明知中君集團(tuán)旗下的電子商務(wù)平臺(tái)是從事發(fā)展會(huì)員獲利的傳銷活動(dòng)，仍為中君集團(tuán)服務(wù)。

　　被告人羅某，2017年入職中君集團(tuán)擔(dān)任行政部主管，協(xié)助被告人羅某某管理中君集團(tuán)的行政部門。2019年2月，被告人羅某明知“中君健康商城”、“星e淘”商城、“豪享拼”從事傳銷活動(dòng)，仍協(xié)助被告人羅某某從事該項(xiàng)活動(dòng)。

　　被告人羅某某在案發(fā)后規(guī)勸被告人馮某某、羅某到公安機(jī)關(guān)投案。2020年4月14日，被告人羅某某、馮某某、羅某到公安機(jī)關(guān)投案。

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　　最終，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第一條、第四條的規(guī)定，判決如下：

　　一、維持廣西壯族自治區(qū)平果市人民法院（2020）桂1023刑初168號(hào)刑事判決的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）項(xiàng)；即維持關(guān)于被告人馮某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；被告人周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；被告人羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；扣押中君集團(tuán)公司的手機(jī)十七部，被告人羅某某使用贓款購(gòu)買的車牌號(hào)為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把，中君集團(tuán)公司持有的電腦主機(jī)、一體機(jī)、平板電腦、金碟軟件服務(wù)器共計(jì)八十二臺(tái)、孫燕使用的筆記本電腦一臺(tái)，中君集團(tuán)公司的現(xiàn)金17980300元；凍結(jié)涉案銀行賬戶36個(gè)，金額總計(jì)682004842元（詳見附件：凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)清單）；凍結(jié)的股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；百色市公安局凍結(jié)、查封、扣押的其他財(cái)物，由百色市公安局依法處理的判決。

　　二、撤銷廣西壯族自治區(qū)平果市人民法院（2020）桂1023刑初168號(hào)刑事判決的第（一）項(xiàng)；即撤銷關(guān)于被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二百萬(wàn)元的判決。

　　三、上訴人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二百萬(wàn)元（已繳納）。

　?。ㄐ唐趶呐袥Q執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2021年10月13日止）。

　　本判決為終審判決。

　　本文內(nèi)容節(jié)選自：中國(guó)裁判文書網(wǎng)