貴州省畢節(jié)市金沙縣男子廖某某打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)搶“區(qū)塊狗”的方式，以許諾高額的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益，大肆發(fā)展下線。2月5日，鷹鑒獲悉，廖某某因發(fā)展下線近10萬(wàn)人，非法獲利160萬(wàn)余元，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被金沙縣人民檢察院提起公訴。

　　鷹鑒在該起訴書(shū)中看到，2018年7月以來(lái)，張某某伙同張某、鄒某某（已另案處理）商議開(kāi)辦網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈“華登區(qū)塊狗”項(xiàng)目，并通過(guò)張某偉（已另案處理）聯(lián)系肖某某（已另案處理）為“華登區(qū)塊狗”項(xiàng)目編寫(xiě)相關(guān)程序。

　　“華登區(qū)塊狗”項(xiàng)目采取搶區(qū)塊狗的方式，每日獲得靜態(tài)收益。同時(shí)發(fā)展下線會(huì)員，獲得推薦下線會(huì)員的一代8%、二代3%、三代5%動(dòng)態(tài)收益，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人給下線會(huì)員講解流程制度，團(tuán)隊(duì)發(fā)展到一定規(guī)模時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)人可獲得額外的團(tuán)隊(duì)服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　“華登區(qū)塊狗”項(xiàng)目設(shè)立了四級(jí)會(huì)員制度，第一級(jí)是合伙人、第二級(jí)是服務(wù)商、第三級(jí)推廣大使，最后是普通會(huì)員，普通會(huì)員只要發(fā)展的下線會(huì)員達(dá)到規(guī)定的數(shù)量，就可以升級(jí)為更高一級(jí)的會(huì)員，發(fā)展的下線會(huì)員越多，所取得的會(huì)員級(jí)別就越高，級(jí)別越高的會(huì)員，所獲得下線會(huì)員收益就越多。

　　2018年9月，被告人廖某某通過(guò)“華登區(qū)塊狗”項(xiàng)目傳銷(xiāo)組織宣傳推銷(xiāo)人員廖某衡介紹加入該傳銷(xiāo)組織，并通過(guò)視頻宣傳、群發(fā)注冊(cè)碼等方式將華登區(qū)塊狗的二維碼分享出去發(fā)展會(huì)員。

　　至2019年9月，“華登區(qū)塊狗”項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員30余萬(wàn)人。其中，廖某某直接發(fā)展宋某沙、張某金等下線會(huì)員30余人,通過(guò)直接下線發(fā)展了下線會(huì)員9萬(wàn)余人,并升級(jí)為合伙人，獲利160萬(wàn)余元。

　　金沙縣人民檢察院認(rèn)為，被告人廖某某屬于“華登區(qū)塊狗”傳銷(xiāo)組織成員廖某衡發(fā)展的下線會(huì)員，其通過(guò)視頻宣傳、群發(fā)注冊(cè)碼等方式將“華登區(qū)塊狗”的二維碼分享出去直接或間接發(fā)展下線會(huì)員達(dá)9萬(wàn)余人，獲利160萬(wàn)余元，其行為觸犯刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　鷹鑒提醒廣大群眾，目前利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)，而該類(lèi)違法犯罪手段主要有以下特征：

　　一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱(chēng)獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

　　二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱(chēng)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中，不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

　　三是存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙等違法行為特征。此類(lèi)活動(dòng)通常以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系