2020年12月5日，隨著法槌錘音的落定，涉及20個(gè)省市、參與人員達(dá)5萬(wàn)余人、涉案金額2億余元的“9·03特大傳銷案”終審結(jié)束，3名主要犯罪嫌疑人杜博娜、吳喜龍、樊玉玲被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳，至此，歷時(shí)兩年多的“9·03特大傳銷案”塵埃落定。

　　利益誘騙加入 “國(guó)網(wǎng)”掩人耳目

　　“一開(kāi)始是我一個(gè)同學(xué)給我打電話，讓我加入‘國(guó)網(wǎng)’，他說(shuō)只要花3900元就能成為會(huì)員，每個(gè)月能領(lǐng)取上萬(wàn)元的工資，一年可達(dá)十幾萬(wàn)元，一開(kāi)始我沒(méi)加入，后來(lái)他說(shuō)還有名額，我就動(dòng)搖了。”2020年12月23日，臨清市傳銷參與者高敏（化名）如實(shí)說(shuō)出了加入“國(guó)網(wǎng)”的經(jīng)歷。

　　高敏加入的“國(guó)網(wǎng)”，又稱“中國(guó)人際網(wǎng)”，是一個(gè)采用“五級(jí)三階制”的晉級(jí)及獎(jiǎng)金模式運(yùn)行的傳銷組織，參與者交納3900元便可成為“國(guó)網(wǎng)”會(huì)員且“終身受益”，并可獲得統(tǒng)一編發(fā)的GK卡號(hào)及“蘭望得薰衣草植物精華”化妝品。

　　已加入的會(huì)員介紹他人加入，發(fā)展下線。該組織以“蘭望得薰衣草植物精華”化妝品為道具掩蓋其傳銷活動(dòng)，通過(guò)其內(nèi)部的“新田專業(yè)軟件”會(huì)員管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)會(huì)員業(yè)績(jī)。會(huì)員推薦的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，即可晉級(jí)為推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商等不同級(jí)別，下線發(fā)展得越多，級(jí)別就越高，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也越多。

　　“這就像是一個(gè)金字塔，處于金字塔上方的人所得獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)自于新會(huì)員的會(huì)員費(fèi)用，同時(shí)，新會(huì)員又以金錢的誘惑來(lái)騙取更多人加入?！迸R清市公安局民警李金龍告訴記者。

　　與傳統(tǒng)的傳銷不同的是，該傳銷組織不限制人身自由、不收身份證及手機(jī)。2016年12月開(kāi)始，該組織將不同級(jí)別的會(huì)員集中在不同的微信群內(nèi)，通過(guò)微信群及“中國(guó)夢(mèng)”系列書籍宣傳“國(guó)網(wǎng)”，發(fā)展會(huì)員。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展下線會(huì)員5萬(wàn)余名，涉案金額2億余元。

　　警方攻堅(jiān)克難 獲取案件證據(jù)

　　2018年3月，臨清市公安局獲取了“國(guó)網(wǎng)”涉嫌傳銷的有關(guān)信息，但并不能確定該組織是否為傳銷組織。于是，臨清市公安局成立專案組，通過(guò)技術(shù)研判、走訪調(diào)研等方式連續(xù)偵查了5個(gè)月。

　　這5個(gè)月期間，專案組民警相繼輾轉(zhuǎn)北京、上海、廣東等10個(gè)?。ㄊ校┑?0多個(gè)地區(qū)，行程數(shù)萬(wàn)公里，調(diào)取數(shù)據(jù)數(shù)萬(wàn)條，制作筆錄50余份，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的逐一分析、整合分類，專案組成功獲取了該組織的運(yùn)作、晉級(jí)及獎(jiǎng)金模式，為案件定性提供了依據(jù)。

　　但是該傳銷組織主要通過(guò)微信群宣傳來(lái)發(fā)展會(huì)員，并沒(méi)有會(huì)員網(wǎng)站。“他們一定有一個(gè)用來(lái)儲(chǔ)存會(huì)員信息和計(jì)算會(huì)員獎(jiǎng)金的軟件，這個(gè)軟件應(yīng)該由這個(gè)組織的頭號(hào)人物掌握?！迸R清市公安局民警李金龍說(shuō)，獲取這個(gè)軟件信息是案件偵破的關(guān)鍵。

　　專案組從細(xì)處著手，對(duì)臨清市參與該組織的數(shù)百人進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)上下線之間經(jīng)常用現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬的方式交易，獎(jiǎng)金的發(fā)放也是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。辦案民警進(jìn)一步分析微信信息和資金數(shù)據(jù)，從資金流動(dòng)的痕跡中確定了該傳銷組織的主要人物——吳喜龍和樊玉玲。

　　辦案民警對(duì)兩人精準(zhǔn)研判，確定他們的活動(dòng)范圍在湖南省衡陽(yáng)市，遂立即奔赴衡陽(yáng)市開(kāi)展抓捕工作。但兩人都為流動(dòng)人口，并未辦理居住登記，短時(shí)間內(nèi)，辦案民警無(wú)法掌握他們的具體住址。于是，辦案民警運(yùn)用傳統(tǒng)偵查方法與現(xiàn)代化技術(shù)相結(jié)合的方式，奮戰(zhàn)了20多天，準(zhǔn)確掌握了吳喜龍的具體位置和樊玉玲的暫住地址。

　　鍥而不舍追查 案件水落石出

　　2018年9月11日，辦案民警準(zhǔn)備抓捕吳喜龍時(shí)，發(fā)現(xiàn)他已于當(dāng)天坐高鐵到達(dá)北京，并購(gòu)買了3天后北京到武漢的高鐵票，而后得知其可能在武漢直接去香港的信息。為防止其失去控制，2018年9月14日上午11時(shí)，專案組在北京至武漢的高鐵上將吳喜龍成功抓獲。

　　隨即，專案組民警立即搜查吳喜龍?jiān)诤怅?yáng)的住處，控制了正在錄入報(bào)單的工作人員，查獲了會(huì)員管理軟件和大量報(bào)單資料。次日，專案組民警蹲守了一天，成功將樊玉玲抓獲。

　　民警連夜展開(kāi)審問(wèn)，吳喜龍主動(dòng)交代了一條線索：他還有一個(gè)名叫“李紅”的上級(jí)，并不清楚其真實(shí)姓名。為查實(shí)這條線索，專案組民警通過(guò)多方技術(shù)比對(duì)，確定了“李紅”的真實(shí)姓名為杜博娜。2018年11月9日，杜博娜在河北省安國(guó)市被成功抓獲。至此，“國(guó)網(wǎng)”傳銷組織的3名主要犯罪嫌疑人均已落網(wǎng)。

　　專案組民警采取各種有效措施和技術(shù)手段，精心繪制了涉案人員組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖和資金結(jié)構(gòu)圖，并按照人員結(jié)構(gòu)與資金流向兩條主線，全面開(kāi)展調(diào)查取證工作，“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷團(tuán)隊(duì)的內(nèi)幕被逐步揭開(kāi)，整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)頃刻間土崩瓦解。

　　“9·03特大傳銷案”的成功偵破，與臨清市公安民警堅(jiān)韌不拔、無(wú)私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神密不可分。在該案?jìng)赊k過(guò)程中，專案組民警幾經(jīng)挫折，緊盯不放，一追到底，展現(xiàn)了臨清公安民警忘我工作、頑強(qiáng)奮戰(zhàn)的敬業(yè)精神。