國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（山東）網(wǎng)站近日公布的蒙陰縣市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書（蒙市監(jiān)處〔2020〕159號(hào)）顯示，2020年3月2日，蒙陰縣市場監(jiān)督管理局接到該縣公安局通知書稱，浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司建立朵拉試衣間網(wǎng)店，制定營銷策略及獎(jiǎng)金制度，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》第十八條規(guī)定，特將該線索移交，聯(lián)合開展調(diào)查。蒙陰縣市場監(jiān)督管理局于當(dāng)日立案。

　　經(jīng)調(diào)查認(rèn)定，朵拉試衣間APP開發(fā)主體為浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，主要經(jīng)營服飾類商品，其實(shí)際經(jīng)營主體為杭州弘運(yùn)科技有限公司。當(dāng)事人杭州弘運(yùn)科技有限公司于2018年11月12日與浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》，從2019年1月7日開始，經(jīng)營朵拉試衣間APP推廣業(yè)務(wù)。

　　經(jīng)營過程中，采用會(huì)員制模式推廣應(yīng)用程序和銷售服飾類商品，規(guī)定了四個(gè)會(huì)員級(jí)別，分別為普通用戶、VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長，必須通過朵拉試衣間消費(fèi)399元、預(yù)存5000元貨款加500元保證金、10萬元貨款加1萬元保證金才能獲得推薦他人加入的資格；成為VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長均可根據(jù)推薦下線人員獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)，均可根據(jù)推薦下線人員的銷售、消費(fèi)金額獲得一定比例的消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)、級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)及享受購物折扣。

　　一、會(huì)員加入繳費(fèi)和級(jí)別晉升制度

　　VIP：購買399元禮包成為VIP會(huì)員，獲得8折購物折扣；店長：1.預(yù)存5000貨款+500保證金，2.通過直推10個(gè)VIP會(huì)員，交500保證金，成為店長將獲得5.9折購物折扣；超級(jí)店長：成為店長并直推10個(gè)店長，預(yù)存10萬元（貨款周轉(zhuǎn)金）+1萬元保證金，成為超級(jí)店長將獲得4.9折購物折扣。

　　二、計(jì)酬方式

　　VIP：VIP直推VIP，獎(jiǎng)勵(lì)100元。店長：店長直推薦一個(gè)VIP會(huì)員即獲得獎(jiǎng)金200元，間推一個(gè)VIP會(huì)員即獲得獎(jiǎng)金100元，直到訂單線上最近的VIP晉級(jí)店長截止；店長直推一個(gè)店長即獲得獎(jiǎng)金600元，間推一位店長即獲得獎(jiǎng)金100元。超級(jí)店長：超級(jí)店長直推一個(gè)VIP會(huì)員即獲得獎(jiǎng)金250元，間推一位VIP會(huì)員即獲得獎(jiǎng)金150元，店長新增會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)50元（無限層）。超級(jí)店長直推一位店長即獲得獎(jiǎng)金800元，間推一位店長即獲得獎(jiǎng)金200元，三推以上新增一位店長獲得獎(jiǎng)勵(lì)100元。

　　消費(fèi)獎(jiǎng)：指依據(jù)所發(fā)展會(huì)員的消費(fèi)額拿到相應(yīng)的返點(diǎn)。店長消費(fèi)獎(jiǎng)：名下VIP會(huì)員消費(fèi)獲利21%（80%–59%）, 超級(jí)店長消費(fèi)獎(jiǎng)：名下VIP會(huì)員消費(fèi)獲利31%（80%–49%），名下一級(jí)店長消費(fèi)10%（59%–49%）。

　　3、業(yè)績級(jí)差獎(jiǎng)：店長團(tuán)隊(duì)業(yè)績0.5萬元獎(jiǎng)勵(lì)1%；店長團(tuán)隊(duì)業(yè)績1萬元獎(jiǎng)勵(lì)2%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績2萬元獎(jiǎng)勵(lì)3%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績5萬元獎(jiǎng)勵(lì)5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績10萬元獎(jiǎng)勵(lì)6%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績20萬元獎(jiǎng)勵(lì)7%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績30萬元獎(jiǎng)勵(lì)8%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績50萬元獎(jiǎng)勵(lì)8.5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績70萬元獎(jiǎng)勵(lì)9%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績100萬元獎(jiǎng)勵(lì)9.5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績150萬元獎(jiǎng)勵(lì)10%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績200萬元獎(jiǎng)勵(lì)10.5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績300萬元獎(jiǎng)勵(lì)11%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績400萬元獎(jiǎng)勵(lì)11.5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績600萬元獎(jiǎng)勵(lì)12%；店長團(tuán)隊(duì)1000萬元以上獎(jiǎng)勵(lì)12.5%。

　　4、培養(yǎng)獎(jiǎng)：培養(yǎng)一個(gè)超級(jí)店長獎(jiǎng)勵(lì)1萬元。

　　以上獎(jiǎng)金制度由當(dāng)事人前法定代表人王文拓制定并通過口口相傳、會(huì)議宣傳，微信、微信群等網(wǎng)上交流方式進(jìn)行宣傳。2019年8月30日，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人2018年11月1日至2019年4月15日期間的組織策劃傳銷活動(dòng)的行為作出了《杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》（杭余市管罰處字[2019] 636號(hào)），對(duì)當(dāng)事人組織策劃傳銷活動(dòng)的行為作出罰沒款227.454萬元行政處罰。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人自2019年4月15日至2019年10月8日并未改正上述組織策劃傳銷活動(dòng)的行為，仍按照上述獎(jiǎng)金制度通過推薦他人加入的方式繼續(xù)實(shí)施朵拉試衣間APP的經(jīng)營推廣行為。2019年10月8日，當(dāng)事人停止了用以上獎(jiǎng)金制度開展經(jīng)營活動(dòng)的行為。

　　當(dāng)事人自2019年4月15日至2019年10月8日，以上述方式發(fā)展VIP會(huì)員、店長會(huì)員、超級(jí)店長會(huì)員20余萬人，會(huì)員之間形成36個(gè)層級(jí)；2020年11月26日，杭州信聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運(yùn)科技有限公司按照以上獎(jiǎng)金制度經(jīng)營的相關(guān)會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行了審計(jì)（杭聯(lián)會(huì)審字[2020] 883號(hào)，杭聯(lián)會(huì)審字[2020] 884號(hào)），審計(jì)結(jié)果表明：2019年4月15日至2019年10月8日當(dāng)事人利用浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和當(dāng)事人賬戶收取會(huì)員款1.18億元、支出采購款貨款6984.62萬元、支出稅費(fèi)171.15萬元，結(jié)余4600.64萬元。

　　上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的行為。當(dāng)事人被杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局處罰后，繼續(xù)實(shí)施以上行為，構(gòu)成新的違法事實(shí)。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條規(guī)定，蒙陰縣市場監(jiān)督管理局責(zé)令當(dāng)事人改正組織策劃傳銷活動(dòng)的違法行為。

　　當(dāng)事人非法經(jīng)營額1.17億元，參照《山東省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量基準(zhǔn)（試行）》二百七十五、組織策劃傳銷（二）裁量標(biāo)準(zhǔn)[ 嚴(yán)重]規(guī)定處罰，根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》（中華人民共和國國家工商行政管理總局令第37號(hào)）第八條、第九條規(guī)定，當(dāng)事人結(jié)余的4600.64萬元認(rèn)定為違法所得。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，經(jīng)蒙陰縣市場監(jiān)督管理局研究決定沒收當(dāng)事人杭州弘運(yùn)科技有限公司違法所得4600.64萬元；罰款200萬元，以上兩項(xiàng)共計(jì)4800.64萬元，上繳國庫。

　　經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2016年12月15日，注冊(cè)資本1000萬人民幣，寧波梅山保稅港區(qū)朵拉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）為大股東，持股比例78%，王文拓為寧波梅山保稅港區(qū)朵拉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）大股東，持股比例56.82%。

　　杭州弘運(yùn)科技有限公司成立于2015年6月25日，注冊(cè)資本100萬人民幣，陶青付為大股東，持股比例94%。

　　以下為原文：

　　蒙陰縣市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書

　　蒙市監(jiān)處〔2020〕159號(hào)

　　當(dāng)事人：杭州弘運(yùn)科技有限公司

　　主體資格證照名稱：營業(yè)執(zhí)照

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133010341847867Q

　　住所：浙江省杭州市富陽區(qū)銀湖街道富閑路9號(hào)銀湖創(chuàng)新中心6號(hào)13層1356室

　　法定代表人：陶青付

　　2020年3月2日，我局接到蒙陰縣公安局《浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)線索移交通知書》稱：浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司建立朵拉試衣間網(wǎng)店，制定營銷策略及獎(jiǎng)金制度，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》第十八條的規(guī)定，特將該線索移交我局，聯(lián)合開展調(diào)查。經(jīng)局長批準(zhǔn)，我局于當(dāng)日立案，并在立案時(shí)逐級(jí)報(bào)備至臨沂市市場監(jiān)督管理局、山東省市場監(jiān)督管理局。

　　在調(diào)查中，我局對(duì)蒙陰縣公安局移交的朵拉試衣間APP后臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)庫（阿里云關(guān)聯(lián)的IP地址：*****）電子數(shù)據(jù)，山東政法學(xué)院司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》（山政司法鑒定中心[2020]電鑒字第6號(hào)），浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運(yùn)科技有限公司、杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司銀行賬戶的交易明細(xì)，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局杭余市管罰處字[2019]636號(hào)《行政處罰決定書》行政處罰案卷等相關(guān)證據(jù)進(jìn)行了分析確認(rèn)；申請(qǐng)蒙陰縣人民法院對(duì)浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運(yùn)科技有限公司、杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司銀行賬戶采取了財(cái)產(chǎn)保全措施。我局對(duì)浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人王文拓、杭州弘運(yùn)科技有限公司委托代理人張永福、朵拉試衣間APP會(huì)員鄭士麗等人進(jìn)行了詢問，制作了《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局詢問（調(diào)查）筆錄》。根據(jù)《市場監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》第五十七條之規(guī)定，2020年5月28日經(jīng)本局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)延期30日，2020年6月28日，經(jīng)蒙陰縣市場監(jiān)督管理局案件討論決定延期至2021年7月30日。

　　調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：朵拉試衣間APP的開發(fā)主體為浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，為一個(gè)先試后買的購物平臺(tái)，主要經(jīng)營服飾類商品。朵拉試衣間APP的實(shí)際經(jīng)營主體為杭州弘運(yùn)科技有限公司，2020年12月8日，經(jīng)我局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，將涉案主體浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司變更為杭州弘運(yùn)科技有限公司。經(jīng)查明，當(dāng)事人于2018年11月12日與浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》，從2019年1月7日開始，經(jīng)營朵拉試衣間APP推廣業(yè)務(wù)，當(dāng)事人經(jīng)營過程中采用會(huì)員制模式推廣應(yīng)用程序和銷售服飾類商品，規(guī)定了四個(gè)會(huì)員級(jí)別，分別為普通用戶、VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長?？蛻粝螺d朵拉試衣間APP應(yīng)用程序后必須先輸入已注冊(cè)人員邀請(qǐng)碼才能完成會(huì)員注冊(cè)，系統(tǒng)后臺(tái)根據(jù)邀請(qǐng)碼確定推薦關(guān)系。成為VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長必須通過朵拉試衣間消費(fèi)399元、預(yù)存5000元貨款加500元保證金、100000元貨款加10000元保證金才能獲得推薦他人加入的資格；成為VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長均可根據(jù)推薦下線人員獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)，均可根據(jù)推薦下線人員的銷售、消費(fèi)金額獲得一定比例的消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)、級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)及享受購物折扣。成為VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長的條件及其計(jì)酬方式（也稱“獎(jiǎng)金制度”）如下：

　　一、會(huì)員加入繳費(fèi)和級(jí)別晉升制度

　　VIP：購買399元禮包成為VIP會(huì)員，獲得8折購物折扣。

　　店長：兩種方式：1.預(yù)存5000貨款+500保證金，2.通過直推10個(gè)VIP會(huì)員，交500保證金，成為店長將獲得5.9折購物折扣。

　　超級(jí)店長：成為店長并直推10個(gè)店長，預(yù)存10萬元（貨款周轉(zhuǎn)金）+1萬元保證金，成為超級(jí)店長將獲得4.9折購物折扣。

　　二、計(jì)酬方式

　　1、推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度

　　VIP：VIP直推VIP，獎(jiǎng)勵(lì)100元。

　　店長：店長直推薦一個(gè)VIP會(huì)員即獲得獎(jiǎng)金200元，間推一個(gè)VIP會(huì)員即獲得獎(jiǎng)金100元，直到訂單線上最近的VIP晉級(jí)店長截止；店長直推一個(gè)店長即獲得獎(jiǎng)金600元，間推一位店長即獲得獎(jiǎng)金100元。

　　超級(jí)店長：超級(jí)店長直推一個(gè)VIP會(huì)員即獲得獎(jiǎng)金250元，間推一位VIP會(huì)員即獲得獎(jiǎng)金150元，店長新增會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)50元（無限層）。超級(jí)店長直推一位店長即獲得獎(jiǎng)金800元，間推一位店長即獲得獎(jiǎng)金200元，三推以上新增一位店長獲得獎(jiǎng)勵(lì)100元。

　　2、消費(fèi)獎(jiǎng)：指依據(jù)所發(fā)展會(huì)員的消費(fèi)額拿到相應(yīng)的返點(diǎn)。店長消費(fèi)獎(jiǎng)：名下VIP會(huì)員消費(fèi)獲利21%（80%–59%）, 超級(jí)店長消費(fèi)獎(jiǎng)：名下VIP會(huì)員消費(fèi)獲利31%（80%–49%），名下一級(jí)店長消費(fèi)10%（59%–49%）。

　　3、業(yè)績級(jí)差獎(jiǎng)：店長團(tuán)隊(duì)業(yè)績0.5萬元獎(jiǎng)勵(lì)1%；店長團(tuán)隊(duì)業(yè)績1萬元獎(jiǎng)勵(lì)2%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績2萬元獎(jiǎng)勵(lì)3%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績5萬元獎(jiǎng)勵(lì)5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績10萬元獎(jiǎng)勵(lì)6%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績20萬元獎(jiǎng)勵(lì)7%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績30萬元獎(jiǎng)勵(lì)8%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績50萬元獎(jiǎng)勵(lì)8.5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績70萬元獎(jiǎng)勵(lì)9%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績100萬元獎(jiǎng)勵(lì)9.5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績150萬元獎(jiǎng)勵(lì)10%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績200萬元獎(jiǎng)勵(lì)10.5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績300萬元獎(jiǎng)勵(lì)11%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績400萬元獎(jiǎng)勵(lì)11.5%；團(tuán)隊(duì)業(yè)績600萬元獎(jiǎng)勵(lì)12%；店長團(tuán)隊(duì)1000萬元以上獎(jiǎng)勵(lì)12.5%。

　　4、培養(yǎng)獎(jiǎng)：培養(yǎng)一個(gè)超級(jí)店長獎(jiǎng)勵(lì)10000元。

　　以上獎(jiǎng)金制度由當(dāng)事人前法定代表人王文拓制定并通過口口相傳、會(huì)議宣傳，微信、微信群等網(wǎng)上交流方式進(jìn)行宣傳。該獎(jiǎng)金制度規(guī)定，成為VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長必須通過朵拉試衣間消費(fèi)399元、預(yù)存5000元貨款加500元保證金、100000元貨款加10000元保證金才能獲得推薦他人加入的資格；成為VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長均可根據(jù)推薦下線人員獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)，均可根據(jù)推薦下線人員的銷售、消費(fèi)金額獲得一定比例的消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)、級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)及享受購物折扣。

　　2019年8月30日，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人2018年11月1日至2019年4月15日期間的組織策劃傳銷活動(dòng)的行為作出了《杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》（杭余市管罰處字[2019] 636號(hào)），對(duì)當(dāng)事人組織策劃傳銷活動(dòng)的行為作出罰沒款2274544.81元的行政處罰。經(jīng)我局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人自2019年4月15日至2019年10月8日并未改正上述組織策劃傳銷活動(dòng)的行為，仍按照上述獎(jiǎng)金制度通過推薦他人加入的方式繼續(xù)實(shí)施朵拉試衣間APP的經(jīng)營推廣行為。2019年10月8日，當(dāng)事人停止了用以上獎(jiǎng)金制度開展經(jīng)營活動(dòng)的行為。

　　當(dāng)事人自2019年4月15日至2019年10月8日，以上述方式發(fā)展VIP會(huì)員、店長會(huì)員、超級(jí)店長會(huì)員20余萬人，會(huì)員之間形成36個(gè)層級(jí)；2020年11月26日，杭州信聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運(yùn)科技有限公司按照以上獎(jiǎng)金制度經(jīng)營的相關(guān)會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行了審計(jì)（杭聯(lián)會(huì)審字[2020] 883號(hào)，杭聯(lián)會(huì)審字[2020] 884號(hào)），審計(jì)結(jié)果表明：2019年4月15日至2019年10月8日當(dāng)事人利用浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和當(dāng)事人賬戶收取會(huì)員款117564042.35元、支出采購款貨款69846184.60元、支出稅費(fèi)1711507.24元，結(jié)余46006350.51元。

　　上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

　　第一組：蒙陰縣公安局移送的《浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)線索移交通知書》、《受案登記表》、《立案決定書》各一份。證明當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)案件來源情況的事實(shí)。

　　第二組：蒙陰縣公安局調(diào)查的張棟、宋增利、孫復(fù)兵、李祥芳、劉兆玲、范妮娜、李和榮、鐘賢、孔芳芳、陳萍、許文選《詢問筆錄》復(fù)印件各一份，《朵拉試衣間運(yùn)營模式及店長專享業(yè)績返點(diǎn)表》二頁，《銀行賬戶開戶情況及交易明細(xì)（電子版）》、《電子數(shù)據(jù)注冊(cè)資料和鏡像》光盤一張，《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》復(fù)印件二十二份，《調(diào)取證據(jù)通知書》復(fù)印件二份，《辦案說明》一份，網(wǎng)站截圖七份。證明當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)取證、獎(jiǎng)金制度、會(huì)員架構(gòu)、銀行交易、電子證據(jù)情況的事實(shí)。

　　第三組：《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局查處浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷案備案材料》二份。證明我局對(duì)當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷行為擁有查處權(quán)的事實(shí)。

　　第四組：蒙陰縣公安局調(diào)取的杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局《杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》（杭余市管罰處字[2019] 636號(hào)）及案卷其他材料各一份。證明當(dāng)事人組織策劃傳銷活動(dòng)情況的事實(shí)。

　　第五組：蒙陰縣公安局調(diào)取的浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運(yùn)科技有限公司、杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司機(jī)讀檔案各一份。證明當(dāng)事人、浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司登記情況的事實(shí)。

　　第六組：山東政法學(xué)院司法鑒定中心出具的《山東政法學(xué)院司法鑒定中心司法鑒定意見書》復(fù)印件一份。證明當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)電子數(shù)據(jù)情況的事實(shí)。

　　第七組：當(dāng)事人《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件一份。證明當(dāng)事人經(jīng)營主體資格情況的事實(shí)。

　　第八組：當(dāng)事人提供的朵拉試衣間APP《ICP/IP信息備案》、《全國互聯(lián)網(wǎng)安全管理服務(wù)平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)備案信息》、《服務(wù)協(xié)議》各一份。證明朵拉試衣間網(wǎng)站備案和服務(wù)器情況的事實(shí)。

　　第九組：當(dāng)事人前法定代表人王文拓、現(xiàn)任法定代表人陶青付、委托代理人張永福身份證復(fù)印件各一份，杭州弘運(yùn)科技有限公司、浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司授權(quán)委托書各一份。證明當(dāng)事人前法定代表人王文拓、現(xiàn)任法定代表人陶青付、委托代理人張永福的身份及委托事項(xiàng)情況的事實(shí)。

　　第十組：我局對(duì)當(dāng)事人前法定代表人、浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人王文拓詢問的《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局詢問筆錄》四份，當(dāng)事人委托代理人張永福的《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局詢問筆錄》一份。證明當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)運(yùn)營模式、收入、支出、貨源、訂單等情況的事實(shí)。

　　第十一組：當(dāng)事人的會(huì)員張江勇身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托代理人何文柯身份證復(fù)印件及《詢問筆錄》各一份。證明張江勇身份情況、委托情況、委托人身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動(dòng)情況的事實(shí)。

　　第十二組：當(dāng)事人的會(huì)員孔雙燕、高鳳英、劉麗雅、歐邦貴、李和容、徐小英、許文選、鐘賢身份證復(fù)印件及《詢問筆錄》各一份及孔雙燕、高鳳英相關(guān)手機(jī)截圖十五份。證明孔雙燕、高鳳英、劉麗雅、歐邦貴、李和容、徐小英、許文選、鐘賢身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動(dòng)情況的事實(shí)。

　　第十三組：當(dāng)事人的會(huì)員舒文仙身份證復(fù)印件一份、何雪云身份證復(fù)印件及授權(quán)委托書各一份、邵建英身份證復(fù)印件及授權(quán)委托書各一份、《詢問筆錄》三份、朵拉試衣間APP截圖三份。證明會(huì)員何雪云、邵建英身份情況、委托情況、舒文仙身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動(dòng)情況的事實(shí)。

　　第十四組：當(dāng)事人的會(huì)員鄭士麗身份證復(fù)印件一份、陳香蘭身份證復(fù)印件及授權(quán)委托書各一份、《詢問筆錄》三份。證明會(huì)員陳香蘭身份情況、委托情況、鄭士麗身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動(dòng)情況的事實(shí)。

　　第十五組：當(dāng)事人的會(huì)員范慧茹身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托代理人溫永俊身份證復(fù)印件、《詢問筆錄》各一份。證明會(huì)員范慧茹身份情況、委托情況、委托人身份情況及當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動(dòng)情況的事實(shí)。

　　第十六組：當(dāng)事人會(huì)員李祥芳、孫復(fù)兵、劉兆玲、宋增利、范妮娜身份證明復(fù)印件《詢問筆錄》各一份、李祥芳銀行交易明細(xì)一份、孫復(fù)兵銀行交易明細(xì)一份、范妮娜銀行交易明細(xì)三份、王桂芳交易明細(xì)一份。證明會(huì)員李祥芳、孫復(fù)兵、劉兆玲、宋增利、范妮娜身份情況、當(dāng)事人涉嫌從事組織策劃傳銷活動(dòng)及獲得獎(jiǎng)金情況的事實(shí)。

　　第十七組：當(dāng)事人提供的朵拉試衣間運(yùn)作模式一份。證明當(dāng)事人經(jīng)營活動(dòng)涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)獎(jiǎng)金制度情況的事實(shí)。

　　第十八組：當(dāng)事人提供的與杭州米發(fā)科技有限公司等公司簽訂的《供貨合同》九份及《朵拉試衣間入駐協(xié)議》二〇七份。證明當(dāng)事人銷售的服飾類商品來源情況的事實(shí)。

　　第十九組：浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的與杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司簽訂的《朵拉試衣間系統(tǒng)項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書》四份。證明朵拉試衣間APP銷售平臺(tái)開發(fā)情況的事實(shí)。

　　第二十組：浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的與杭州弘運(yùn)科技有限公司簽訂的《業(yè)務(wù)外包》、《業(yè)務(wù)外包合同補(bǔ)充協(xié)議》各一份。證明朵拉試衣間APP運(yùn)營主體及當(dāng)事人委托浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司代收款情況的事實(shí)。

　　第二十一組：當(dāng)事人提供的《會(huì)議紀(jì)要》一份、公司業(yè)務(wù)合規(guī)性調(diào)整網(wǎng)站日志一份、《關(guān)于朵拉試衣間會(huì)員加入方式的問題》說明一份。證明當(dāng)事人2020年10月8日停止了用以上獎(jiǎng)金制度開展經(jīng)營活動(dòng)情況的事實(shí)。

　　第二十二組：我局《詢問通知書》二份。證明我局調(diào)取當(dāng)事人及浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司會(huì)計(jì)賬目情況的事實(shí)。

　　第二十三組：當(dāng)事人提供的電子會(huì)計(jì)賬目光盤二份、電子訂單數(shù)據(jù)光盤二份。證明當(dāng)事人會(huì)計(jì)賬目及訂單情況的事實(shí)。

　　第二十四組：杭州信聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司會(huì)計(jì)賬目和杭州弘運(yùn)科技有限公司審計(jì)報(bào)告（杭聯(lián)會(huì)審字 [2020] 883號(hào)，杭聯(lián)會(huì)審字 [2020] 884號(hào)）各一份。證明當(dāng)事人利用浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶和當(dāng)事人賬戶在2019年4月15日至2019年10月8日收取會(huì)員款117564042.35元，支出采購款貨款69846184.60元，支出稅費(fèi)1711507.24元，結(jié)余46006350.51元情況的事實(shí)。

　　2020年12月9日，我局向當(dāng)事人送達(dá)了《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局行政處罰聽證告知書》（蒙市監(jiān)聽告字[2020]第1128號(hào)），當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未進(jìn)行陳述、申辯，也未要求聽證。

　　當(dāng)事人在運(yùn)營朵拉試衣間手機(jī)APP銷售服飾類商品的過程中，采取的經(jīng)營模式和計(jì)酬方式是必須通過朵拉試衣間消費(fèi)399元、預(yù)存5000元貨款加500元保證金、100000元貨款加10000元保證金，分別成為VIP會(huì)員、店長、超級(jí)店長，獲得推薦他人加入的資格，讓推薦人和被推薦人之間形成上下線關(guān)系；通過設(shè)置推薦獎(jiǎng)、消費(fèi)獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等制度，以下線人員的銷售、消費(fèi)業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）、（三）項(xiàng)“下列行為，屬于傳銷行為：（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”之規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的行為。當(dāng)事人被杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局處罰后，繼續(xù)實(shí)施以上行為，構(gòu)成新的違法事實(shí)。

　　依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條“行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政處罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為?！敝?guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正組織策劃傳銷活動(dòng)的違法行為。

　　當(dāng)事人非法經(jīng)營額117564042.35元，參照《山東省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量基準(zhǔn)（試行）》二百七十五、組織策劃傳銷（二）裁量標(biāo)準(zhǔn)[ 嚴(yán)重 ]“非法經(jīng)營額五十萬元以上，尚未達(dá)到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處以一百五十萬元以上二百萬元以下的罰款。”之規(guī)定處罰，根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》（中華人民共和國國家工商行政管理總局令第37號(hào)）第八條“在傳銷違法活動(dòng)中，拉人頭、騙取入門費(fèi)式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算。團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的違法所得，銷售自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購進(jìn)價(jià)款計(jì)算；銷售非自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除所售商品的購進(jìn)價(jià)款計(jì)算。”、第九條“在違法所得認(rèn)定時(shí)，對(duì)當(dāng)事人在工商行政管理機(jī)關(guān)作出行政處罰前依據(jù)法律、法規(guī)和省級(jí)以上人民政府的規(guī)定已經(jīng)支出的稅費(fèi)，應(yīng)予扣除?！敝?guī)定，當(dāng)事人結(jié)余的46006350.51元認(rèn)定為違法所得。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”之規(guī)定，經(jīng)研究決定作如下處罰：

　　1、沒收違法所得46006350.51元；

　　2、罰款2000000元。

　　以上兩項(xiàng)共計(jì)48006350.51元，上繳國庫。

　　當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)到各國有商業(yè)銀行在蒙陰設(shè)立的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳納罰沒款。到期不繳納罰沒款的，依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條的規(guī)定，本局將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　當(dāng)事人如不服本處罰決定，可在接到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)向蒙陰縣人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議，也可在六個(gè)月內(nèi)直接向人民法院提起行政訴訟。申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執(zhí)行。

　　蒙陰縣市場監(jiān)督管理局

　　2020年12月15日