不久前，中新觀察在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(廣東)注意到，廣州茶鋪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因“傳銷(直銷)違法行為,傳銷(直銷)違法行為”被廣州市白云區(qū)工商行政管理局處罰70萬元。

　　據(jù)行政處罰內(nèi)容顯示，我局根據(jù)群眾舉報(bào)，于2019年9月25日對(duì)當(dāng)事人涉嫌傳銷經(jīng)營行為進(jìn)行立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明:當(dāng)事人2018年7月1日起正式運(yùn)營上線 “豆豆糧票平臺(tái)”app，該app是當(dāng)事人自行開發(fā)具有商品瀏覽、平臺(tái)導(dǎo)流、人員身份標(biāo)記、資金發(fā)放等功能的綜合性平臺(tái)，通過在該平臺(tái)展示與其簽訂協(xié)議的京東、拼多多、淘寶三家網(wǎng)購平臺(tái)的相關(guān)商品，導(dǎo)流該app注冊(cè)會(huì)員至京東、拼多多、淘寶等網(wǎng)購平臺(tái)購物，從而獲得上述網(wǎng)購平臺(tái)提供的交易推廣傭金，并通過該app系統(tǒng)設(shè)定相關(guān)規(guī)則，計(jì)算和給付成功購物的注冊(cè)會(huì)員及其上級(jí)一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)金，具體如下：

　　1、確定上下層級(jí)關(guān)系：

　　會(huì)員分為普通會(huì)員及導(dǎo)師會(huì)員。普通會(huì)員自行注冊(cè)，向他人展示專屬二維碼，邀請(qǐng)他人下載app并注冊(cè)，被邀請(qǐng)人員自動(dòng)標(biāo)記為邀請(qǐng)人下線。當(dāng)下線會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)金，上線可按照比例獲得獎(jiǎng)勵(lì)金，獎(jiǎng)勵(lì)層級(jí)為1層。導(dǎo)師會(huì)員須認(rèn)購當(dāng)事人指定商品(售價(jià)399元/套)，可獲得比例更高的獎(jiǎng)勵(lì)金，獎(jiǎng)金層級(jí)無限制。會(huì)員將自動(dòng)生成的專屬二維碼推廣展示吸引他人關(guān)注，其他人員通過會(huì)員發(fā)送的二維碼注冊(cè)“豆豆糧票平臺(tái)”，成為當(dāng)事人的會(huì)員，新的會(huì)員再將自動(dòng)生成的二維碼發(fā)送推廣，以此類推，重復(fù)上述流程不斷產(chǎn)生新的會(huì)員。通過上述方式，當(dāng)事人發(fā)展形成了上下線多層次關(guān)系會(huì)員網(wǎng)絡(luò)。

　　至2019年9月25日止，當(dāng)事人共發(fā)展了會(huì)員人數(shù)6447人，其中：導(dǎo)師會(huì)員63人、導(dǎo)師下線會(huì)員246人、無導(dǎo)師上線普通會(huì)員6138人。

　　2、依據(jù)會(huì)員的層級(jí)關(guān)系和會(huì)員級(jí)別分配獎(jiǎng)勵(lì)金獎(jiǎng)勵(lì)金來源協(xié)議網(wǎng)購平臺(tái)根據(jù)產(chǎn)品銷量提供的推廣傭金，當(dāng)事人按照商品種類在“豆豆糧票平臺(tái)”app上設(shè)定并直接顯示商品購物獎(jiǎng)勵(lì)金，會(huì)員通過“豆豆糧票平臺(tái)”app導(dǎo)流至上述網(wǎng)購平臺(tái)成功購物，經(jīng)過購物交易審核期后，“豆豆糧票商城”app通過系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和給付成功購物的注冊(cè)會(huì)員及其上級(jí)一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)金至其app賬戶內(nèi)，超過1元可提現(xiàn)。

　　普通會(huì)員自購商品可獲得獎(jiǎng)勵(lì)，其發(fā)展的下線會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)金時(shí)，該會(huì)員可額外獲得獎(jiǎng)金金額20%的獎(jiǎng)金，層級(jí)為1層;導(dǎo)師會(huì)員自購商品可獲得高出普通會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)金60%的獎(jiǎng)金，其直接發(fā)展的下線會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)金時(shí)，導(dǎo)師會(huì)員可額外獲得該獎(jiǎng)勵(lì)金金額60%的額外獎(jiǎng)金，下線會(huì)員再發(fā)展下下線會(huì)員并獲得獎(jiǎng)勵(lì)金時(shí)，導(dǎo)師會(huì)員仍可額外獲得獎(jiǎng)金金額40%的獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)勵(lì)層級(jí)無限制。

　　如當(dāng)事人的導(dǎo)師會(huì)員馮清韻發(fā)展李良燕、梁海芬為下線，梁海芬再發(fā)展殷梅蓮為下線，導(dǎo)師會(huì)員曾家樂發(fā)展吳麗姬、鄢斌斌為下線，上述人員均可以再次發(fā)展他人成為下線并依規(guī)定獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　3、會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)的具體流程

　　每個(gè)下線人員加入時(shí)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)計(jì)算、判定和記錄上下線層級(jí)關(guān)系、會(huì)員級(jí)別，加入人員成功購物并通過審核期，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算加入人員及其上線人員獲得的獎(jiǎng)勵(lì)金,在app的“用戶界面”中顯現(xiàn)，使用手機(jī)號(hào)及密碼登錄，即可查閱。當(dāng)事人接會(huì)員提現(xiàn)申請(qǐng)并審核后通過app平臺(tái)轉(zhuǎn)賬至申請(qǐng)會(huì)員的微信賬戶，同時(shí)系統(tǒng)內(nèi)記錄的獎(jiǎng)勵(lì)金清零。

　　因當(dāng)事人無法提供全部收支憑證，其提供的銀行流水對(duì)賬單、轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄、會(huì)員資料信息不完整，且平臺(tái)方給付推廣傭金為整體給付，存在結(jié)算周期，且網(wǎng)購商品也有退貨退款等因素，當(dāng)事人因?qū)煏?huì)員及下線普通會(huì)員購物所得利潤無法與其余普通會(huì)員所得利潤準(zhǔn)確剝離，故其違法所得無法計(jì)算。

　　上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

　　證據(jù)一、當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照和法定代表人的身份證復(fù)印件、“豆豆糧票平臺(tái)”計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)證書(證書號(hào)：軟著登字第2688004號(hào))證明了當(dāng)事人的基本情況;

　　證據(jù)二、當(dāng)事人提供的“豆豆糧票情況說明”、豆豆糧票模式示意圖，證實(shí)當(dāng)事人經(jīng)營模式、獎(jiǎng)勵(lì)比例等情況;

　　證據(jù)三：現(xiàn)場(chǎng)筆錄和檢查現(xiàn)場(chǎng)拍攝的照片，證明了對(duì)當(dāng)事人的經(jīng)營場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)的情況;

　　證據(jù)四：京東、拼多多、淘寶平臺(tái)與當(dāng)事人簽訂的推廣協(xié)議書、部分匯款及當(dāng)事人提現(xiàn)記錄流水、當(dāng)事人基本戶轉(zhuǎn)賬記錄流水，證實(shí)當(dāng)事人收款情況;

　　證據(jù)五：豆豆糧票2018年7月1日至2019年9月25日導(dǎo)師商品推薦提成明細(xì)、商品銷售明細(xì)、用戶提現(xiàn)明細(xì)，證實(shí)當(dāng)事人運(yùn)營情況;

　　證據(jù)六：63名導(dǎo)師會(huì)員認(rèn)購399元指定產(chǎn)品發(fā)貨記錄、快遞信息圖、證實(shí)當(dāng)事人要求他人認(rèn)購產(chǎn)品，獲得導(dǎo)師會(huì)員資格的事實(shí);

　　證據(jù)七：當(dāng)事人提供的“廣州萬喜精細(xì)化工有限公司出貨單”，證明當(dāng)事人指定的399元產(chǎn)品的進(jìn)貨情況;

　　證據(jù)八：2019年9月19日至2020年7月29日對(duì)當(dāng)事人法定代表人徐善滿、運(yùn)營總監(jiān)劉旭文、財(cái)務(wù)相關(guān)人員江康林、導(dǎo)師會(huì)員馮清韻、下線會(huì)員李良燕、梁海芬、殷梅蓮、導(dǎo)師會(huì)員曾家樂、下線會(huì)員吳麗姬、鄢斌斌的詢問筆錄、提獎(jiǎng)截圖、提現(xiàn)截圖，證明了當(dāng)事人要求被發(fā)展人員購買399元套裝產(chǎn)品方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，形成了上下線關(guān)系，牟取非法利益的事實(shí);

　　2020年9月8日，我局向當(dāng)事人送達(dá)《行政處罰聽證告知書》將上述違法事實(shí)、擬作出處罰的依據(jù)和理由、處罰幅度，以及享有陳述、申辯和要求舉行聽證的權(quán)利，告知了當(dāng)事人。當(dāng)事人在法定期限未提出陳述和申辯意見，也未要求舉行聽證。

　　本局認(rèn)為：當(dāng)事人要求加入人員認(rèn)購指定產(chǎn)品，且用更高比例傭金鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展他人繼續(xù)加入，以此形成上下線多層次關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)，獲得網(wǎng)購平臺(tái)推廣傭金的模式，符合《禁止傳銷條例》第七條第(二)項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購產(chǎn)品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”所指的“以認(rèn)購產(chǎn)品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格”的“入門費(fèi)”類型傳銷行為;其導(dǎo)師會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員無限制，導(dǎo)師會(huì)員根據(jù)下線會(huì)員所獲相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)金無層級(jí)限制，下線人數(shù)越多、交易金額越多其所獲獎(jiǎng)勵(lì)金越多的模式符合《禁止傳銷條例》第七條第(三)項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，謀取非法利益的”所指的以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”類型的傳銷行為;根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定，本局決定對(duì)當(dāng)事人處以罰款人民幣70萬元。

　　當(dāng)事人應(yīng)自收到本決定書之日起十五日內(nèi)到指定銀行繳納罰款。逾期不繳納，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。

　　據(jù)天眼查APP顯示，廣州茶鋪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2015年12月3日，注冊(cè)資本為2000萬元，徐善滿擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。該公司劉旭文持股60%，馮先力持股40%。

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