涉案800余萬元 丹江口警方破獲海博惠傳銷式非法吸收公眾存款案
名為辦會員卡可以拿提成,實(shí)則是專門針對老年人傳銷騙錢。昨日,丹江口市公安局透露,該局偵破一起非法吸收公眾存款案,涉案金額800余萬元。
2017年11月,家住丹江口市的殷老太聽一個朋友介紹說,有家網(wǎng)絡(luò)商城投資公司,只要投資成為該公司的會員,每月就可享受10%的月回報。殷老太遂投資成為會員,2018年4月當(dāng)殷老太領(lǐng)取返款時,卻被告知不能提現(xiàn),本指望著“錢生錢”的養(yǎng)老錢現(xiàn)在卻連本金都取不出來了。
殷老太介紹,當(dāng)時抱著懷疑的態(tài)度,只投資了1000多元,辦理了一個銀卡會員,每月確實(shí)返了100多元,嘗到甜頭后,她便更加堅定了入會的決心。1個月后她又投進(jìn)了2萬多元辦理了一個皇冠會員,后來又陸續(xù)投入8萬多元。但讓她沒想到的是,最后收到“不能提現(xiàn)”的消息。
2018年4月,丹江口市公安局經(jīng)偵大隊在接到殷老太報警后,又陸續(xù)接到不少群眾報警,他們的遭遇都和殷老太一模一樣。
經(jīng)偵大隊民警迅速研判分析,一個叫“海博惠”的網(wǎng)絡(luò)商城投資交易平臺開始浮出水面。根據(jù)民警的調(diào)查,該公司只是一個非法吸收公眾存款的空殼公司。
隨著案件的進(jìn)一步深入,一名胡姓男子進(jìn)入民警視野 。胡某系丹江口市人,2015年11月在網(wǎng)上應(yīng)聘到十堰市珍馨貿(mào)易有限公司后,受公司安排在丹江口市一租賃房內(nèi)登記注冊“丹江口市珍馨保健品經(jīng)營部二店”,主要經(jīng)營純羊奶粉、馨宇軟膠囊等保健品,并同時吸納老年群眾成為該公司會員。隨著胡某每天不斷組織客戶會員來學(xué)習(xí)“海博惠”的經(jīng)營模式,吸納的群眾越來越多。2017年11月,胡某的上級公司負(fù)責(zé)人吳某勇和李某龍親自在丹江口城區(qū)賓館組織了交流會,繼續(xù)宣講“海博惠”的皇冠會員(投資金額最大)經(jīng)營模式。
民警一步一步摸清“海博惠”的經(jīng)營模式,逐漸發(fā)現(xiàn),該公司所謂的經(jīng)營模式就是傳銷模式,它們以高額的回報和拉人頭有獎勵的方式,通過網(wǎng)絡(luò)包裝來誘騙對網(wǎng)絡(luò)科技不太了解的老年人。而“海博惠”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司所承諾的高額返利,也只不過是通過不斷吸收新會員資金來拆東墻補(bǔ)西墻,以此來獲取投資者的信任。
截至案發(fā),胡某靠著“海博惠”網(wǎng)絡(luò)商城投資交易平臺等虛擬平臺網(wǎng)站,吸納會員380余人,其中大部分都是老年人,非法吸收公眾存款總金額800余萬元,其中用于支付入會會員獎勵和利息等金額200多萬元,直接造成群眾損失600多萬元。
今年11月,民警搜集了完整的胡某涉嫌犯罪的證據(jù)后,將其捉拿歸案。
目前,犯罪嫌疑人胡某以涉嫌非法吸收公眾存款已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,而案件中的吳某勇和李某龍已做另案處理,案件正在進(jìn)一步偵辦中。