只要加入組織參與“資本運(yùn)作”，離開時能拿到1040萬元收益——這就是傳銷組織“1040陽光工程”得名的由來。然而，就是這個看上去如此明顯的陷阱，卻吸引了上千人深陷其中，在上億元的資金漩渦中做著一夜暴富的“美夢”。

　　今年9月28日，這起特大傳銷案在成都市新都區(qū)法院開庭審理，賀某剛、羅某華、袁某明、龐某正等7名犯罪嫌疑人出庭受審。其中，賀某剛是某高校法學(xué)專業(yè)畢業(yè)的高材生，通過了國家法律職業(yè)資格考試，羅某華是某學(xué)校的歷史老師，而更多的則是龐某正、趙某云這樣的普通年輕人，抱著不切實際的幻想一步步走進(jìn)了犯罪深淵?！叭绻皇菂⑴c了傳銷，我也許會成為一名律師?！痹谕徸詈箨愂鲭A段，賀某剛懺悔道。曾經(jīng)在巨大利益的誘惑面前他們沒能堅守住底線，等待著他們的是法律的制裁。

　　偵查 資金流向牽出傳銷團(tuán)伙

　　“和傳銷斗了這么多年，我們漸漸發(fā)現(xiàn)‘老一套’不管用了?！痹摪腹V人、成都市新都區(qū)檢察院第三檢察部副主任鄧燦告訴記者，近年來，新都區(qū)偶有傳銷案發(fā)，但追查到某一層級后線索便斷了，使得調(diào)查無法進(jìn)一步深入。

　　9月28日，這起傳銷案的7名被告在成都市新都區(qū)法院受審新都區(qū)法院供圖

　　鄧燦和同事們研究后發(fā)現(xiàn)，在新都活動的這個“1040陽光工程”傳銷組織多采用線上單線聯(lián)系，反偵查能力很強(qiáng)。據(jù)前期落網(wǎng)的組織成員交代，其內(nèi)部甚至有專門負(fù)責(zé)管理人員紀(jì)律的部門，如果有傳銷人員沒有及時刪除自己與上線之間的聊天記錄，會受到嚴(yán)厲懲罰。傳銷組織頭目利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具實現(xiàn)組織的遠(yuǎn)程操控，這使得辦案機(jī)關(guān)傳統(tǒng)的打擊方式越來越難以奏效。

　　如果沒辦法找到人，那么就轉(zhuǎn)換辦案思路，通過“申購卡”分析資金流向來找人。在這個思路的指引下，新都區(qū)檢察院提前介入，引導(dǎo)開展偵查工作，通過追查資金流向來排查涉案組織的管理層，成功鎖定了該傳銷團(tuán)伙的上層人員。

　　2019年末到今年4月，該傳銷團(tuán)伙犯罪嫌疑人賀某剛、羅某華、袁某明等陸續(xù)在北京、成都、貴陽等地被公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　起底 千人組織龐大脈絡(luò)浮現(xiàn)

　　隨著整個犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面，其組織結(jié)構(gòu)繁復(fù)龐雜仍讓公訴人感到吃驚。新都區(qū)檢察院檢察官助理李海向記者展示的“1040陽光工程”的組織結(jié)構(gòu)圖竟有接近兩平方米，上面密密麻麻是檢察官手寫記錄下的傳銷團(tuán)伙各個“老總”及其支線的隸屬情況，總計有千人之多?！绑w總”“傘尖”“老總”“教總”“教配”……經(jīng)承辦檢察官抽絲剝繭，整個傳銷組織的脈絡(luò)層級逐漸明晰。該團(tuán)伙等級森嚴(yán)，分工明確，甚至有專門負(fù)責(zé)紀(jì)律、財務(wù)、培訓(xùn)等具體工作的職能部門。“這個組織儼然像一個成建制的企業(yè)，而本次落網(wǎng)的賀某剛就屬于當(dāng)中的‘體總’級別——即最頂層的實際管理者?！编嚑N告訴記者。

　　除了嚴(yán)密的架構(gòu)邏輯外，該傳銷組織還有一套完整的運(yùn)作機(jī)制。新人加入后，會被安置到該團(tuán)伙在新都區(qū)設(shè)置的幾個小區(qū)窩點中，與外界環(huán)境完全隔離。組織內(nèi)專門的“講師”和基層管理人員對新成員進(jìn)行培訓(xùn)，以資本運(yùn)作、做生意等名義掩蓋傳銷活動之實，并安排不同小區(qū)之間的成員相互“串門”，交流“業(yè)務(wù)經(jīng)驗”等。頂層的“老總”則會在合適的時機(jī)駕駛豪車粉墨登場，向基層下線營造“成功”假象?！霸摻M織中有一個專門術(shù)語叫做‘宏觀調(diào)控’。當(dāng)有人被抓時，該組織就會用這個詞來哄騙和安撫成員?！编嚑N解釋道，所謂“宏觀調(diào)控”就是謊稱有人通過“資本運(yùn)作”賺了過多的錢，為了保護(hù)其他團(tuán)隊的利益，所以相關(guān)部門才把這部分人控制起來。

　　而與傳統(tǒng)傳銷組織有時會采取暴力手段控制團(tuán)伙成員不同，“1040陽光工程”還善于通過釋放善意的方式獲得成員的信任和忠誠?！八麄儠ｉT挑你身上的閃光點進(jìn)行夸獎，甚至列出一張清單，上面全是你個人值得肯定的優(yōu)點?！崩詈Ｑa(bǔ)充道。

　　洗腦 豪擲千金營造暴富假象

　　據(jù)落網(wǎng)的傳銷組織成員交代，所謂“1040陽光工程”，就是傳銷團(tuán)伙對組織成員的承諾，只要他們按照組織介紹的方式進(jìn)行‘資本運(yùn)作’，那么在最后離開的時候，就能夠拿到1040萬元的收益。

　　鄧燦介紹，新人入伙時需要繳納一筆最多69800元的“申購費(fèi)”，該傳銷組織會當(dāng)場返還一部分資金。接下來，新人需要發(fā)展3個下線，每發(fā)展一個就能得到組織給予的現(xiàn)金獎勵。這3個下線繼續(xù)分別發(fā)展下線，層層傳銷就這樣被建立起來。當(dāng)這條線發(fā)展到一定規(guī)模時，最早的發(fā)起人就可以“上總”，掌握整條線的資金分配權(quán)力?！霸诮M織里，‘上總’就等于成功”。鄧燦說，“上總”之后，上線的“老總”們便穿著名貴西服、戴著奢侈手表、開著豪華轎車，把你接到豪華酒店開香檳、切蛋糕，擺上宴席風(fēng)風(fēng)光光地慶祝。在這樣不斷地洗腦和刺激下，傳銷人員對于“上總”的渴望愈發(fā)強(qiáng)烈，甚至狂熱地認(rèn)為“上總”是唯一人生目標(biāo)。

　　為此，傳銷人員更加積極地發(fā)展下線，身邊的親人、朋友都成為了他們發(fā)展的對象。更有人甚至不惜采取自掏腰包、偽造下線的方式來為自己的“美夢”買單。在狂熱的“暴富”愿望驅(qū)使下，整個“1040陽光工程”就像是一場難以遏制的傳染病，不斷侵蝕著一個又一個受害者，并將他們轉(zhuǎn)換為新的加害者。而溯及源頭，作為組織頂層管理者的賀某剛無疑是罪魁禍?zhǔn)住?/span>

　　受審 法學(xué)院畢業(yè)生知法犯法

　　然而，賀某剛到案時表現(xiàn)出一副拒不配合的態(tài)度，對于關(guān)鍵案情的交代一直遮遮掩掩，直到開庭前夕依然是“零口供”?！八ㄟ^了國家法律職業(yè)資格考試，對于法律非常熟悉，很清楚哪些對他是有利的，哪些是不利的?！崩詈Ｕf。

　　9月28日，該案在新都區(qū)法院公開 開庭審理。7名被告請了8名律師為其辯護(hù)?！拔覍V人陳述的我的犯罪事實沒有意見，但我不認(rèn)為自己是該傳銷組織的主要領(lǐng)導(dǎo)者?！辟R某剛在庭上辯解道，自己一開始并不知道“1040陽光工程”是傳銷組織，是被他人以創(chuàng)業(yè)的名義騙入組織的，直到自己上線事發(fā)被判刑才意識到問題的嚴(yán)重性。賀某剛表示，出于畏懼法律制裁和對自己前途考量的心理，自己在2016年就離開了成都，與傳銷組織再無聯(lián)系，只負(fù)責(zé)發(fā)放工資。此后他打算從事正規(guī)工作，先后參加了公務(wù)員、會計師等一系列考試，還通過了2019年的國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試。在被公安機(jī)關(guān)抓獲時，賀某剛正在北京一家公司上班，與普通的上班族無異。

　　不過在李?？磥?，賀某剛的辯解是蒼白的。“有些人一開始從事傳銷也許是由于社會經(jīng)驗的不足誤入歧途，但是你不可能一直呆在這個組織里牟利，卻對自己所從事的活動性質(zhì)完全不知情?！?/span>

　　鄧燦告訴記者，實際上，賀某剛加入組織后一年多就成功“上總”，這意味著彼時其已經(jīng)發(fā)展了相當(dāng)數(shù)量的下線人員，而后仍持續(xù)從事傳銷活動數(shù)年之久。作為法學(xué)院的畢業(yè)生，賀某剛不可能不知道使用違法所得支付生活開支以及購置豪車是違法行為，巨大的金錢利益誘惑著他，讓賀某剛知法犯法，越陷越深。

　　伏法 鐵證如山擊碎蒼白辯解

　　面對指控，羅某華、袁某明亦拒絕認(rèn)罪。兩人對于自己參與傳銷活動的事實表示承認(rèn)，但并不認(rèn)為自己“組織、領(lǐng)導(dǎo)”了該傳銷組織。但是，公訴方出示的一系列證據(jù)擊垮了這些蒼白的辯解。其中一份司法會計報告顯示，羅某華、袁某明等人在參與傳銷組織活動期間，轉(zhuǎn)入其個人賬戶的傳銷資金就達(dá)百萬元。“從拿到多少錢，就能知道這個人是什么級別。這些人個人賬戶的傳銷資金數(shù)額達(dá)百萬元，很明顯已經(jīng)是整個傳銷鏈條中的上游?！编嚑N說。而自稱“2016年離開成都，與組織再無聯(lián)系”的賀某剛，則有證據(jù)顯示在2017、2018年期間仍與傳銷組織成員有過電話聯(lián)系，且在一定時間內(nèi)仍有錢款匯至他的賬戶內(nèi)。

　　陳述階段，賀某剛說：“我對自己曾經(jīng)傷害過的家人、朋友和受害者表示歉意?！彼o自己算了一筆賬，從2013年接觸傳銷活動到完全脫離，用了三四年時間，再加上即將面臨的刑期，因參與傳銷，他將耗費(fèi)自己生命中最寶貴的10多年。“離開傳銷組織后，我原本想當(dāng)一名律師?！闭驹诒桓嫦牡馁R某剛說。原本，他距離領(lǐng)取夢寐以求的法律職業(yè)資格證書只剩下最后一步。但如今，這一步他永遠(yuǎn)也無法到達(dá)了。

　　羅某華在加入傳銷組織前曾是某學(xué)校的歷史老師，曾獲得優(yōu)秀教師等稱號。對于財富的欲望讓他深陷傳銷，身邊的親戚、朋友都成了他的發(fā)展對象。2016年，羅某華僅一個月償還信用卡的支出就多達(dá)10萬元，而這些都全部已化作泡影。

　　加入組織最晚的一名被告人龐某是一名大學(xué)畢業(yè)生。剛畢業(yè)的他誤入傳銷，卻因受騙后心有不甘，決心在這里“掙大錢”，于是選擇在傳銷組織中扎根發(fā)展，終鑄成大錯。

　　最終，新都區(qū)法院根據(jù)案件情節(jié)、被告人認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等，依法判決被告人賀某剛、羅某華、袁某明、龐某正等7人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑7年10個月到4年6個月不等的刑罰。

　　反思 歸根到底還是貪念作祟

　　“這個傳銷案件的參與者中，年輕化、高學(xué)歷的特征明顯?！编嚑N告訴記者，該組織吸納的成員中不乏云南、貴州等地高校的學(xué)生，被師兄、師姐等以“創(chuàng)業(yè)”的名義騙來，從此身陷其中。

　　鄧燦還認(rèn)為，部分人員加入傳銷組織確實是因為被他人欺騙，而當(dāng)他們繳納數(shù)萬元“門檻費(fèi)”之后，組織當(dāng)場就會給他們一筆可觀的“返利”。這時，受害者也許會想要先掙回本錢，選擇發(fā)展幾名下線。而后續(xù)的更多報酬卻讓他們越陷越深。這時，參與者就會覺得做這個錢來得快，因此，就算是意識到了自己正在從事不法活動，在僥幸心理的驅(qū)使下，很多人也會在傳銷團(tuán)伙中越陷越深?！案顚哟蔚闹v，如今的大學(xué)生走出校門后因就業(yè)和生存壓力陷入迷茫，而傳銷組織所編造的‘奮斗’‘發(fā)財’美夢則剛好與這些年輕人對事業(yè)、情感的需求一拍即合，缺乏辨別能力的他們往往被其所騙?！编嚑N感嘆道，“被傳銷欺騙后又加入傳銷，受害者又變身為加害者，從這個意義上來說，沒有誰是完全無辜的?！钡屯度搿⒏呋貓筮@樣的“好事”，明眼人一看就是騙局，卻仍有人前赴后繼，愿者上鉤。歸其根源，始終是人性中的貪念在作祟。