11月3日至11月4日上午，四川省南部縣人民法院刑事審判庭公開審理了鄒某等33名被告人利用互聯(lián)網(wǎng)及手機APP組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的特大案件，該案涉案被告多達60余人，涉案金額高達170多億，現(xiàn)第5批33名被告人所涉犯罪已開庭審理終結(jié)。

　　案件梳理

　　2016年，鄒某通過一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，后發(fā)展馮某加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。鄒某、馮某陸續(xù)發(fā)展了多名被告人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。

　　2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺不夠穩(wěn)定，為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某科技有限公司以舊平臺為藍本，開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺，并命名為博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺設(shè)定新注冊會員必須由老會員使用自己的賬號為新會員注冊賬號，以此建立層級關(guān)系；新會員使用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級進行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展下線會員的資格，其行為已經(jīng)構(gòu)成了法律意義上的傳銷。

　　1.提現(xiàn)階段

　　2017年12月3日至2018年4月27日為“提現(xiàn)階段”。

　　該階段每個會員賬號收益達到一定籌碼，便可進行提現(xiàn)操作。鄒某通過后臺管理賬號向總代理撥發(fā)籌碼，由總代理給下面新注冊會員進行兌換并收取會員的注冊費。根據(jù)每天會員提現(xiàn)情況，鄒某將提現(xiàn)人員的相關(guān)信息通過微信發(fā)給總代理，由總代理將收取的注冊費用按照提現(xiàn)名單進行打款，打款結(jié)束后每天必須與鄒某進行賬務(wù)結(jié)算，當(dāng)總代理處資金累計達到一定數(shù)額后便以現(xiàn)金方式交給鄒某、馮某。

　　2.兌沖階段

　　2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”。

　　2018年4月27日博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺關(guān)閉提現(xiàn)功能后，為了消耗下線會員每天分紅產(chǎn)生的大量籌碼，同時防止下線會員鬧事導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)投資平臺出現(xiàn)崩潰，鄒某、馮某便開啟所有會員賬號的籌碼轉(zhuǎn)讓功能。會員賬號內(nèi)的籌碼需要轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，只能將籌碼進行轉(zhuǎn)賣或者注冊新會員直接收取注冊費用，會員發(fā)展的下線越多也就獲取現(xiàn)金越多，該階段刺激了下線各級會員的積極性，導(dǎo)致會員量急增。

　　3.手機APP階段

　　2018年11月9日至案發(fā)為“手機APP階段”。

　　2018年8月9日，鄒某、馮某委托四川某科技有限公司開發(fā)了博旅理財手機APP軟件。2018年11月8日手機APP正式上線，鄒某、馮某組織總代理、團隊長大量轉(zhuǎn)移老會員和發(fā)展新會員，并收取會員注冊費用，APP沒有開通提現(xiàn)功能和籌碼轉(zhuǎn)讓功能，但會員賬號內(nèi)的籌碼可在手機APP的平臺內(nèi)進行掛賣。

　　TIPS

　　博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺無任何公司、實體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，鄒某、馮某等人大肆以博旅理財投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)，投資者的利潤全部來源于澳門旅游娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭拉人頭發(fā)展下線人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計酬依據(jù)。截至案發(fā)，經(jīng)鑒定發(fā)現(xiàn)該平臺共有會員賬號68萬余個，經(jīng)分析去重會員數(shù)為59萬余個，最大層級達到457層。平臺系統(tǒng)會員初始投入資金折合人民幣高達170多億元。

　　法院怎么判？

　　法院審理認為，被告人鄒某等33人以博旅理財是專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)為名，在博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺無任何公司、實體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品的情況下，以投資分紅、代理獎、業(yè)績獎三種分紅模式誘騙他人繳納費用獲得資格，騙取財物。被告人鄒某等33人在傳銷組織中具有組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，發(fā)展下線層級均在3層以上，下線會員數(shù)均在120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，擾亂了社會經(jīng)濟秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)當(dāng)依法懲處。

　　被告人鄒某、馮某、姜某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪進行處罰。其余30名被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

　　綜合各被告人的犯罪事實、量刑情節(jié)、認罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，南部法院作出一審判決，33名被告人分別被判處十年六個月至一年不等的有期徒刑，并處四十萬至兩萬元不等的罰金，對各被告人及涉案人員違法所得的現(xiàn)金、存款、房產(chǎn)、車輛等予以追繳，上繳國庫。