近年來(lái)，各種“返利”項(xiàng)目風(fēng)生水起，消費(fèi)者只需交納“預(yù)存消費(fèi)金”成為其會(huì)員，就可以享受分紅、消費(fèi)返積分等返利活動(dòng)。這種誘人的“返利”模式，吸引了很多市民參與。然而，這種誘人的“紅利”就真的這么唾手可得嗎？

　　2018年初

　　一封從射洪投出的匿名舉報(bào)信

　　寄到了四川省省長(zhǎng)信箱

　　讓人沒(méi)想到的是

　　這封匿名舉報(bào)信

　　竟?fàn)砍隽艘浑[藏的傳銷窩點(diǎn)

　　2018年初，一封從射洪投出的匿名舉報(bào)信寄到了四川省省長(zhǎng)信箱，信中的內(nèi)容大致為：舉報(bào)人小周在朋友的介紹下，預(yù)存了5000元消費(fèi)金，成為思原國(guó)際貿(mào)易有限公司的會(huì)員。該公司疑似是一家傳銷組織，位于射洪城區(qū)。

　　舉報(bào)信寄出后，很快有了信息反饋。射洪市市場(chǎng)監(jiān)管局（原射洪縣市場(chǎng)監(jiān)管局）對(duì)該公司進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示：

　　該公司以吸收不特定人員交納預(yù)存款的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易，在未有實(shí)質(zhì)交易情況下進(jìn)行返利，違反國(guó)家《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》的相關(guān)規(guī)定，案件已移交到射洪市公安局（原射洪縣公安局）進(jìn)行偵辦。

　　射洪市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接收該案件后，立即對(duì)思原國(guó)際貿(mào)易有限公司開(kāi)展調(diào)查。從表面上看，這家公司是在香港注冊(cè)的中國(guó)思源科技發(fā)展股份有限公司旗下的一個(gè)子公司，經(jīng)營(yíng)范圍是種植、科研、生產(chǎn)、眾籌商城等創(chuàng)新型大型企業(yè)。

　　民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司平臺(tái)上還經(jīng)營(yíng)著一個(gè)名為“思源樂(lè)購(gòu)”的消費(fèi)返利商城網(wǎng)站，注冊(cè)了“思源商盟”微信公眾號(hào)，規(guī)定消費(fèi)者要享受消費(fèi)返現(xiàn)，要先交納“預(yù)存消費(fèi)金”，成為其會(huì)員。

　　民警發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)根本沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的交易，會(huì)員之間都存在推薦關(guān)系，又形成上下線的層級(jí)關(guān)系。

　　同時(shí)，會(huì)員升級(jí)時(shí)，其直接推薦人能獲得所繳升級(jí)會(huì)員費(fèi)的10%—20%作為現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)會(huì)員推薦關(guān)系進(jìn)行層層計(jì)算提成獎(jiǎng)勵(lì)和嘉獎(jiǎng)。這種金字塔式的層級(jí)架構(gòu)，使得該公司的會(huì)員人數(shù)達(dá)到3000人左右。

　　警方資料

　　經(jīng)過(guò)數(shù)月偵查，民警基本摸清了該公司的組織架構(gòu)。該公司采取在網(wǎng)上搭建商城，以高額收益為誘餌，以“拉人頭”的方式引誘他人投資入會(huì)，會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)收益主要以發(fā)展人員數(shù)、發(fā)展人員投資數(shù)額為依據(jù)。掌握了這些證據(jù)后，射洪警方立即開(kāi)展了收網(wǎng)行動(dòng)。

　　主要犯罪嫌疑人楊某、蔣某很快被緝拿歸案，隨后主動(dòng)交代了他們的犯罪事實(shí)。

　　2019年，經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心鑒定，涉案平臺(tái)注冊(cè)有效星級(jí)會(huì)員賬號(hào)2896個(gè)，平臺(tái)達(dá)到3層30人的層級(jí)數(shù)19個(gè)，收取“預(yù)存消費(fèi)金”12731000元。楊某、蔣某違法所得人民幣8799158.89元。

　　今年7月28日，射洪市人民法院對(duì)犯罪嫌疑人楊某、蔣某等作出了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的判決，等待他們的將是冰冷的鐵窗。