2020年9月25日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站（http://www.nifa.org.cn/）和官方公眾號(hào)發(fā)布警示信息：

　　http://www.nifa.org.cn/nifa/2955675/2955763/2990051/index.html

　　這是以漫畫形式進(jìn)行的“風(fēng)險(xiǎn)警示”，轉(zhuǎn)載如下：

　　據(jù)了解，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（NATIONAL INTERNET FINANCE ASSOCIATION OF CHINA，英文縮寫NIFA）是按照2015年7月18日經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意，由人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、工信部、公安部、工商總局等10部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2015〕221號(hào)）要求，由中國(guó)人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等國(guó)家有關(guān)部委組織建立的國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)自律組織。2015年12月31日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，民政部通知中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)準(zhǔn)予成立。

　　近年來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)已對(duì)“虛擬貨幣騙局”發(fā)出多次警示。

　　2020年4月2日

　　2020年4月2日，發(fā)布了《關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺(tái)投機(jī)炒作的風(fēng)險(xiǎn)提示》。

　　全文轉(zhuǎn)載如下：

　　http://www.nifa.org.cn/nifa/2955675/2955763/2987308/index.html

　　2017年，人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動(dòng)，并開展清理整頓工作。

　　為逃避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外，繼續(xù)從事相關(guān)活動(dòng)。這些平臺(tái)常以各種噱頭吸引消費(fèi)者眼球，比如，近期國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)較大，有平臺(tái)開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險(xiǎn)資產(chǎn)”概念，而實(shí)際情況則是其價(jià)格大幅下跌致使消費(fèi)者損失慘重。不僅如此，這些平臺(tái)還通過(guò)機(jī)器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為，借以營(yíng)造出虛擬貨幣交易市場(chǎng)的“繁榮”假象。通過(guò)對(duì)部分平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)抽樣分析，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過(guò)100%，70多種日換手率超過(guò)50%，在幣種交易單價(jià)和市值均不高的情況下刷出巨額交易量，還有平臺(tái)直接采用粗陋手段，爬取其他平臺(tái)信息，完全復(fù)制偽造交易量。

　　在誘導(dǎo)消費(fèi)者入場(chǎng)后，平臺(tái)會(huì)采用各種操縱市場(chǎng)手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。一是在消費(fèi)者不知情的情況下，平臺(tái)通過(guò)高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。二是平臺(tái)使用橫盤、拉盤，砸盤等技術(shù)手段操縱交易，消費(fèi)者完全不知道實(shí)際交易情況。三是平臺(tái)常通過(guò)宕機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費(fèi)者因無(wú)法主動(dòng)平倉(cāng)引發(fā)爆倉(cāng)而損失慘重。

　　須注意的是，由于“出?！苯?jīng)營(yíng)，這些平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體較為隱蔽，其通過(guò)頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址，以及采取線上導(dǎo)流線下交易等方式，逃避監(jiān)管部門打擊，其運(yùn)營(yíng)主體注冊(cè)地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同，消費(fèi)者往往無(wú)法確定運(yùn)營(yíng)者身份，一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失很難追回。

　　為此，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)鄭重提醒：

　　任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人都應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與虛擬貨幣交易活動(dòng)及相關(guān)投機(jī)行為。會(huì)員機(jī)構(gòu)還應(yīng)恪守行業(yè)自律要求，主動(dòng)抵制非法金融活動(dòng)，不為其提供便利。廣大消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為，如發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類非法金融活動(dòng)，及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門或中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)

　　2019年12月13日

　　2019年12月13日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范以區(qū)塊鏈名義進(jìn)行ICO與“虛擬貨幣”交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》一文。

　　全文轉(zhuǎn)載如下：

　　http://www.nifa.org.cn/nifa/2955675/2955763/2985175/index.html

　　據(jù)金融監(jiān)管部門和中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，近期一些不法分子打著區(qū)塊鏈旗號(hào)大肆炒作“虛擬貨幣”，ICO與“虛擬貨幣”交易活動(dòng)在境內(nèi)有死灰復(fù)燃跡象。究其本質(zhì)，此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是以區(qū)塊鏈之名，行ICO與“虛擬貨幣”交易活動(dòng)之實(shí)，違反了中國(guó)人民銀行等七部委于2017年9月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》有關(guān)規(guī)定，并會(huì)損害消費(fèi)者合法權(quán)益。

　　為此，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)鄭重提醒：各會(huì)員機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和監(jiān)管規(guī)定，恪守行業(yè)自律要求,主動(dòng)抵制非法金融活動(dòng)，不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動(dòng)的炒作行為。

　　中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)呼吁廣大消費(fèi)者應(yīng)謹(jǐn)慎判斷以區(qū)塊鏈名義進(jìn)行的ICO與“虛擬貨幣”交易活動(dòng)，主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，不要盲目跟風(fēng)炒作，防止上當(dāng)受騙造成經(jīng)濟(jì)損失。如發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類非法金融活動(dòng)，消費(fèi)者應(yīng)及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門或中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)

　　資料來(lái)源：

　?。?）中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)官網(wǎng)（http://www.nifa.org.cn/）

　　（2）風(fēng)險(xiǎn)提示｜警惕虛擬貨幣傳銷騙局

　?。?）關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺(tái)投機(jī)炒作的風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。?）關(guān)于防范以區(qū)塊鏈名義進(jìn)行ICO與“虛擬貨幣”交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示