10月13日鷹鑒獲悉，浙江溫州樂(lè)清市人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)樂(lè)清市公安局破獲的“普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案抓獲的幾名骨干人員提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：“P普頓外匯”平臺(tái)在未取得經(jīng)營(yíng)外匯投資許可的情況下，該平臺(tái)實(shí)際控制人尹繼紅等人，在全國(guó)各地成立“領(lǐng)圣”系教育科技公司，通過(guò)開(kāi)班授課、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)等媒介宣傳，以賺取高額回報(bào)為誘餌，誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級(jí)關(guān)系，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。

　　2016年11月份普頓平臺(tái)運(yùn)行以來(lái)，對(duì)外宣稱(chēng)為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員收取不低于1000元美金的外匯交易保證金，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，就可以穩(wěn)定賺取高額收益。

　　此外，該平臺(tái)還制定一系列獎(jiǎng)勵(lì)制度、獎(jiǎng)勵(lì)措施，誘騙、激勵(lì)加入者以發(fā)展下線人員為計(jì)酬或返利依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，通過(guò)設(shè)立會(huì)員“盈利分享”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，發(fā)展平臺(tái)會(huì)員。

　　2017年至2019年期間，被告人朱某某在樂(lè)清市招賢路出租房和雙雁大廈6樓出租房?jī)?nèi)通過(guò)授課、面談、轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式組織、宣傳傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展普頓外匯平臺(tái)下線會(huì)員，引誘朱某、應(yīng)某某、王某某等人作為其直接或間接下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。

　　2019年3月份，朱某某伙同王某某、朱某、林某某等人創(chuàng)辦溫州某經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司以便發(fā)展下線會(huì)員。被告人應(yīng)某某等人在公司創(chuàng)辦后，介紹下線會(huì)員到公司授課等方式積極發(fā)展下線會(huì)員。

　　2017年12月至2019年12月期間，被告人萬(wàn)某某伙同潘某華等人在虹橋鎮(zhèn)名品廣場(chǎng)店內(nèi)等處，通過(guò)面授、轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式組織、宣傳傳銷(xiāo)活動(dòng)，引誘他人作為其下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。

　　至2019年8月14日，“普頓外匯”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員175.9萬(wàn)人，涉案金額1000余億元。其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員172.1萬(wàn)人，涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。

　　其中，朱某接發(fā)展下線會(huì)員16729人，收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金4500萬(wàn)元以上；萬(wàn)某某發(fā)展下線會(huì)員2815人，收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金628萬(wàn)元以上；朱某發(fā)展下線會(huì)員5155人；王某某發(fā)展下線會(huì)員674人；應(yīng)某某發(fā)展下線會(huì)員797人。

　　樂(lè)清市人民檢察院認(rèn)為，上述5名被告人以“普頓外匯”平臺(tái)為依托，以高利回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為5年以上有期徒刑，并處罰金。