傳銷團(tuán)伙打著從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)的幌子，在無任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品的情況下，以投資分紅、為誘餌誘騙全國近60萬人投入177億余元。9月30日，四川省南充市南部縣人民法院對外披露了一起刑事判決書，鷹鑒在該判決書上看到，該傳銷團(tuán)伙的多名骨干被判處有期徒刑，并處罰金。

　　經(jīng)審理查明，2016年，鄒某通過一位網(wǎng)友加入所謂澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，后發(fā)展馮某某等人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。

　　2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)不夠穩(wěn)定，為牟取非法利益，鄒某與馮某某委托四川藍(lán)海創(chuàng)想科技有限公司以舊平臺(tái)為藍(lán)本，開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，并命名為“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。

　　該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)定新會(huì)員必須由老會(huì)員使用自己的賬號為新會(huì)員注冊，以此建立層級關(guān)系，新會(huì)員線下用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展新會(huì)員的資格。

　　2018年4月27日以前，會(huì)員收益達(dá)到100籌碼，便可進(jìn)行提現(xiàn)操作。鄒某通過后臺(tái)管理賬號向總代理撥發(fā)籌碼，由總代理給新會(huì)員注入籌碼并收取注冊費(fèi)。

　　根據(jù)每天會(huì)員提現(xiàn)情況，鄒某將提現(xiàn)人員名單、會(huì)員賬號綁定手機(jī)號碼、銀行卡號、開戶行信息、提現(xiàn)金額等信息通過微信發(fā)給總代理，由總代理將收取的注冊費(fèi)用按照提現(xiàn)名單進(jìn)行打款，打款結(jié)束后每天必須與鄒某進(jìn)行賬務(wù)結(jié)算，當(dāng)總代理處資金累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額后便以現(xiàn)金方式交給鄒某、馮某某。

　　2018年4月27日，博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)關(guān)閉提現(xiàn)功能后，為了消耗會(huì)員每天分紅產(chǎn)生的大量籌碼，同時(shí)防止會(huì)員鬧事導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)出現(xiàn)崩潰，鄒某、馮某某便開啟所有會(huì)員賬號的籌碼轉(zhuǎn)讓功能。

　　會(huì)員賬號內(nèi)的籌碼需要轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，只能將籌碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賣或者注冊新會(huì)員直接收取注冊費(fèi)用，會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員越多也就獲取現(xiàn)金越多。

　　2018年8月9日，鄒某、馮某某委托四川藍(lán)海創(chuàng)想科技有限公司開發(fā)了“博旅理財(cái)”手機(jī)APP軟件。鄒某、馮某某組織總代理、團(tuán)隊(duì)長大量轉(zhuǎn)移老會(huì)員和發(fā)展新會(huì)員，并收取會(huì)員注冊費(fèi)用，APP沒有開通提現(xiàn)功能和籌碼轉(zhuǎn)讓功能，但會(huì)員賬號內(nèi)的籌碼可在手機(jī)APP的平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行掛賣。

　　實(shí)際上，“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)無任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品。鄒某、馮某某等人大肆以“博旅理財(cái)”是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)，投資者的利潤全部來源于澳門旅游娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭，拉人頭發(fā)展下線人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計(jì)酬依據(jù)。

　　該傳銷組織架構(gòu)相對松散，從上到下分別通過網(wǎng)站管理人、總代理、團(tuán)隊(duì)長利用微信對下線人員進(jìn)行層層組織、領(lǐng)導(dǎo)。網(wǎng)站管理人通過網(wǎng)站管理員賬號對所有會(huì)員賬號進(jìn)行管理、撥發(fā)籌碼及對賬、資金調(diào)撥、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳等，并聯(lián)系網(wǎng)站搭建公司維護(hù)網(wǎng)站運(yùn)行。

　　總代理主要負(fù)責(zé)開拓市場、管理下線團(tuán)隊(duì)長、收注冊費(fèi)用、兌換籌碼、為全國各地的會(huì)員進(jìn)行提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，通過微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知等。團(tuán)隊(duì)長主要通過微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知、收集下線會(huì)員資料等方式對自己下線會(huì)員進(jìn)行管理。

　　截至案發(fā)，“博旅理財(cái)”傳銷組織共發(fā)展會(huì)員683344名，經(jīng)去重后為593324人，最大層級達(dá)到457層。投入資金折合人民幣177.962億余元。

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　　南部縣人民法院認(rèn)為，被告人任某友、付某林、楊某碧以“博旅理財(cái)”是專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)為名，在博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)無任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品的情況下，以投資分紅、代理獎(jiǎng)、業(yè)績獎(jiǎng)三種分紅模式誘騙他人繳納費(fèi)用獲得資格，騙取財(cái)物，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法懲處。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，依照法律規(guī)定，分別判處有期徒刑2年到1年不等的緩刑；并處罰金3萬元到5000元不等。