號(hào)稱3000噸貯藏、10億元資產(chǎn)的山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)有限公司（以下簡稱“酒聯(lián)儲(chǔ)”），打著原漿酒定制的旗號(hào)，興盛一時(shí)，號(hào)稱投資者過萬，為何逐漸銷聲匿跡？在警方一紙“追繳令”發(fā)出背后，這家企業(yè)涉嫌億元騙局的“非吸”大案，又帶給大家怎樣的警醒與啟示？

　　一紙追繳令：“酒聯(lián)儲(chǔ)”涉非吸被起訴

　　最近，歷城警方發(fā)布最新公告：為依法懲治非法集資犯罪活動(dòng)，維護(hù)國家金融秩序，最大限度追繳非法所得，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，“酒聯(lián)儲(chǔ)”涉嫌非法吸收公眾存款案已移送歷城人民檢察院審查起訴。

　　公告還提示，在“酒聯(lián)儲(chǔ)”工作的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人及其他推廣人在自己工作期間獲取的獎(jiǎng)金、提成以及集資參與人員投資獲得的利息、獎(jiǎng)金等均屬于法律規(guī)定的追繳范圍，上述人員須將獲利資金全部退繳至歷城公安分局指定銀行賬戶。

　　同時(shí)，該公告還震懾相關(guān)參與者：及時(shí)退繳的，可依法從輕處罰；對于拒不退款、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)厲懲戒，依法追繳；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　參與者上萬：號(hào)稱千噸原漿酒貯藏

　　“酒聯(lián)儲(chǔ)”2013年在濟(jì)注冊成立。時(shí)至今日，在網(wǎng)上搜索“酒聯(lián)儲(chǔ)”，依然會(huì)看到該公司許多宣傳信息及視頻資料。其中，不乏千噸原漿酒貯藏和酒類現(xiàn)場封存的內(nèi)容。在原漿酒貯藏儀式的鏡頭中，還有眾多投資者的身影，這些參與者多為中老年人。

　　在一則長達(dá)8分鐘的客戶推介視頻中記者看到，“酒聯(lián)儲(chǔ)”公司標(biāo)榜——該企業(yè)是一家以原漿白酒儲(chǔ)藏為主的新型實(shí)體公司，5年時(shí)間發(fā)展會(huì)員近6萬人，該公司采用會(huì)員資金“眾籌+定制”白酒的模式，聯(lián)合其他原酒釀造企業(yè)合作伙伴，酒廠按照“酒聯(lián)儲(chǔ)”的標(biāo)準(zhǔn)定制原漿白酒，由會(huì)員認(rèn)購后封壇簽名，在會(huì)員的見證下運(yùn)往山洞儲(chǔ)藏，有效避免原漿酒造假的亂象。

　　該推介內(nèi)容還信誓旦旦地說，年份酒是企業(yè)營銷手段，夸大年份提高身價(jià)是行業(yè)“規(guī)則”，“酒聯(lián)儲(chǔ)”的會(huì)員“眾籌+定制”儲(chǔ)酒模式也的確是有所借鑒，但要靠一個(gè)企業(yè)規(guī)范整個(gè)行業(yè)，只能是杯水車薪，要徹底整治年份酒行業(yè)亂象，還是要寄希望于政府、質(zhì)監(jiān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)等部門建立監(jiān)管體系并多方監(jiān)管。

　　可是，如今回頭看，“酒聯(lián)儲(chǔ)”涉嫌非吸所面臨的問題，已不僅僅局限于行業(yè)監(jiān)管的范疇，而是要被追究刑責(zé)了。

　　原漿酒做引子：爭議訴訟案件頻繁發(fā)生

　　實(shí)際上，從2018年開始，一些投資者就對“酒聯(lián)儲(chǔ)”的營銷模式產(chǎn)生了懷疑。

　　投資購買原漿酒，然后儲(chǔ)藏起來，隨著儲(chǔ)藏時(shí)間的推移，原漿就會(huì)隨著升值，升值部分每個(gè)月返還給原漿的購買者——這看似穩(wěn)賺不賠的生意，正是“酒聯(lián)儲(chǔ)”所鼓吹的營銷模式，而這些投資者投資金額從幾萬元到幾十萬元不等，所購買的產(chǎn)品，都是所謂的“原漿酒”。

　　那“酒聯(lián)儲(chǔ)”在實(shí)際操作中，又是如何與投資者簽訂的合同呢？記者在裁判文書網(wǎng)的公開判決書中查到，當(dāng)時(shí)，許多投資者都是簽訂的類似合同：在投資人陳先生起訴的案件中，2018年3月3日至2018年6月20日，陳先生等人與“酒聯(lián)儲(chǔ)”簽訂15份《老酒封壇協(xié)議書》，約定購買“酒聯(lián)儲(chǔ)”原漿白酒4500kg，金額共計(jì)900000元，由“酒聯(lián)儲(chǔ)”托管回購并支付加價(jià)、贈(zèng)送眾藏酒。另，2017年4月16日，陳先生與“酒聯(lián)儲(chǔ)”簽訂4份《回購協(xié)議書》，約定“酒聯(lián)儲(chǔ)”托管回購并支付加價(jià)款和獎(jiǎng)勵(lì)款。合同期限已于2018年屆滿，但“酒聯(lián)儲(chǔ)”沒有支付回購酒款、加價(jià)款和獎(jiǎng)勵(lì)款。

　　與陳先生有類似遭遇的投資者，大有人在。

　　疑資金鏈斷裂：董事長稱不會(huì)“欠一分錢”

　　其實(shí)，“酒聯(lián)儲(chǔ)”在2018年就持續(xù)出現(xiàn)問題。2019年1月18日，“酒聯(lián)儲(chǔ)”董事長魯會(huì)鋒曾發(fā)布《致廣大會(huì)員的一封信》安撫會(huì)員，表示“酒聯(lián)儲(chǔ)”從2018年1月至當(dāng)時(shí)已成立100多家眾藏酒水銷售有限公司的服務(wù)商站點(diǎn)，公司有會(huì)員3萬多人，原漿酒存儲(chǔ)達(dá)3000噸，陸續(xù)投入資金7.3個(gè)億，已支付會(huì)員3.5億。

　　他聲稱，公司儲(chǔ)藏的3000噸高品質(zhì)純糧原漿酒，可調(diào)制出5000噸以上的高檔成品酒，按照市場零售價(jià)格保守評(píng)估總資產(chǎn)在10億元以上，去掉負(fù)債凈資產(chǎn)也有6億元以上。

　　2019年3月18日，“酒聯(lián)儲(chǔ)”發(fā)布《山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)有限公司存酒業(yè)務(wù)盤點(diǎn)清償公告》。公告顯示，自2018年8月份開始，到期的回購協(xié)議不能按期兌付。公司做出了各種努力，都沒能有效解決問題。所有會(huì)員全部應(yīng)返還本金差額共計(jì)2.805億元，公司會(huì)盡快協(xié)調(diào)資金制定成品酒生產(chǎn)計(jì)劃，盡量滿足會(huì)員的剩余合同款抵頂酒，“不會(huì)讓任何一個(gè)存酒客戶的本金，損失一分錢?！?/span>

　　2019年6月，有青島、煙臺(tái)、威海等地的購買者找到媒體反映，“酒聯(lián)儲(chǔ)”持續(xù)出現(xiàn)問題，不僅有的紅利遲遲一年分不到，連本金也拖著不給了。

　　而在2019年9月，歷城公安分局就以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“酒聯(lián)儲(chǔ)”公司立案偵查。

　　財(cái)產(chǎn)查控：銀行賬戶存款已不到3萬元

　　如今，在裁判文書網(wǎng)上，涉及“酒聯(lián)儲(chǔ)”所引發(fā)的判例已超過百個(gè)，除了客戶追繳投資，也有員工討要工資——因?yàn)樯婕胺俏讣{(diào)查，依據(jù)“先刑后民”的原則，許多起訴的案件判駁回。

　　在今年7月最新判決的一起員工向“酒聯(lián)儲(chǔ)”追討6000元的案例中，經(jīng)過一系列執(zhí)行，歷城法院作出了執(zhí)行終本的裁定——2020年7月15日、7月28日，該院依法通過網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)對“酒聯(lián)儲(chǔ)”的不動(dòng)產(chǎn)、車輛、證券、基金股票、銀行存款等財(cái)產(chǎn)進(jìn)行查控，反饋發(fā)現(xiàn)“酒聯(lián)儲(chǔ)”名下無房產(chǎn)信息，財(cái)付通賬戶無開戶信息，名下有注冊日期為2017年1月16日魯A×××××號(hào)大眾牌汽車一輛，銀行賬戶存款29793.63元，其營業(yè)場所也改作他途。除以上財(cái)產(chǎn)線索外，通過查控系統(tǒng)未查到被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)線索。

　　同時(shí)，“酒聯(lián)儲(chǔ)”因涉嫌非吸，經(jīng)濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年10月17日歷城公安分局已對該公司法定代表人魯會(huì)鋒執(zhí)行逮捕。

　　如今，這起因“酒”而起的非吸大案，依舊在等待結(jié)局。只是，天上不會(huì)掉餡餅，再好喝的非吸之“酒”，也讓人“上頭”??！

　　【相關(guān)鏈接】

　　涉嫌變相非吸的法律依據(jù)

　　《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：“違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的‘非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款’：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對象吸收資金。”

　　第二條第（四）項(xiàng)規(guī)定：“不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的。”

　　本案中，被告“酒聯(lián)儲(chǔ)”以商品回購的方式向社會(huì)不特定人員銷售原漿白酒，并收取了相應(yīng)的價(jià)款。根據(jù)上述法律規(guī)定，其行為涉嫌變相非法吸收公眾存款。