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追蹤“萬億萊”:一種貌似傳銷的集資詐騙新套路(上)

2020-08-19 16:21    來源:社交財經(jīng) 󰄲0 󰋇 22500 次

  最近,由兩家反詐騙反傳銷新媒體爆出的,有關(guān)北京萬億萊物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的信息在互聯(lián)網(wǎng)上勁爆起來。這兩篇文章分別是:《北京萬億萊科技有限公司涉嫌傳銷被公安立案偵查》和《涉嫌傳銷被立案偵查至今未宣判,萬億萊究竟有何背景?》。這兩篇文章被包括中國網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、騰訊、新浪、網(wǎng)易在內(nèi)的許多大門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)載了,不少網(wǎng)友都在問,這個萬億萊究竟是一家什么樣的公司呢?

  萬億萊的空氣球是怎樣吹上天的?

  根據(jù)上述第二篇文章結(jié)尾部分的介紹,結(jié)合國家企業(yè)信用網(wǎng)站的相關(guān)查詢,我們看到,這個公司的創(chuàng)辦人和實(shí)際受益人確實(shí)是一個叫張茂龍的人,工商注冊時間是2016年7月28日,這應(yīng)該是公司成立的法定時間,這之后就發(fā)生了一樁又一樁對這個公司的離奇的高調(diào)宣傳:

  2016年8月17日,僅僅正式注冊20天的“萬億萊”在國務(wù)院二招召開了一次“高規(guī)格研討會”。關(guān)于這次“研討會”,網(wǎng)上的第二篇文章《涉嫌傳銷被立案偵查至今未宣判,萬億萊究竟有何背景?》曾有所披露,根據(jù)“萬億萊”當(dāng)時的宣傳,這場研討會的規(guī)格還真不低呢!

  當(dāng)時的“萬億萊”的宣傳通稿上寫著:(國務(wù)院二招的這個會)承辦方還是萬億萊物聯(lián)網(wǎng)公司,主辦方是中國國情研究會和中國戰(zhàn)略發(fā)展學(xué)研究會,參與研討會的有中紀(jì)委、國務(wù)院、商務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)和專家,他們一致對“萬億萊”經(jīng)營模式予以肯定??梢詳喽?,這種宣傳存在很大的虛假成分。一個才成立20天的公司,誰會來肯定其經(jīng)營模式?靠什么業(yè)績來肯定他的經(jīng)營模式?

  接下來奇怪的是,公司僅僅成立四個個月,就在北京京西賓館召開的2016中國品牌影響力評價成果發(fā)布活動上公布為上榜企業(yè):

  請讀者們注意一下上面左圖的措辭“2016中國品牌影響力評價成果活動上榜企業(yè)”,這里面確實(shí)有萬億萊(北京)物聯(lián)網(wǎng)有限公司。

  這個評價證書騙(亦或是買)到手后,萬億萊老總立即對其改頭換面,變成了如下的金字招牌:

  成了“十大最具價值企業(yè)”,呵呵~

  “上榜企業(yè)”向活動組織方交兩個錢就可以做到,后面那個“十大”明擺著是自封的,到文印店花個制作費(fèi)即可。哈哈~

  還有更離譜的,幾個月后的2017年1月13日,“萬億萊”把會開到了人民大會堂:

  這就是2017年1月13日——14日,由“萬億萊”出資的,在人民大會堂召開的2916中國信息化融合發(fā)展創(chuàng)新推介會上,張工(張茂龍)在大談“萬億萊“”的“分享經(jīng)濟(jì)”模式。

  有了一浪高過一浪的宣傳推介會聲勢,“萬億萊”的創(chuàng)富氣球被吹上了天,在“萬億萊”的廣告詞或全國各地的推介活動上,他們多次自吹為分享經(jīng)濟(jì)的“國家級”、“最高級”、“最佳”(僅此一項,就被北京東城區(qū)工商局下了30萬行政處罰單)。

  “萬億萊”的氣球就是這樣吹起來的!

  一種新套路的龐氏騙局

  全國“十佳”的氣球已經(jīng)吹起來了,那么,萬億萊靠什么經(jīng)營模式運(yùn)作呢?當(dāng)時的互聯(lián)網(wǎng)上充斥著這樣的廣告詞:

  萬億萊理財計劃百年一遇! 萬億萊在眼前,只要參與就賺錢! 讓老百姓免費(fèi)買車,免費(fèi)買房,免費(fèi)消費(fèi)一切所需物品!

  【萬億萊】物聯(lián)網(wǎng)營銷模式:

  看起來很誘人是不是?投資1萬元,第八個周期就有了70.5萬個積分。買車買房都不是夢了!但是,投入萬億來資金的人想過沒有,天上有那么多的餡餅掉下來嗎?

  投進(jìn)去錢的人很快就明白了,一是積分翻倍沒有用,“萬億萊”網(wǎng)上商城里的紅旗轎車、格力空調(diào)、海信家電、華為手機(jī)、玉石首飾等商品都是假的,商城里面根本就沒有真貨! “萬億萊”沒有和任何一家國貨廠家有過訂貨合同或者進(jìn)貨意向。這是一個完全欺騙性的假商城!萬億萊公司在張茂龍和孫建國為實(shí)際控制人期間,沒有進(jìn)任何商品可用來和會員交易,不構(gòu)成“網(wǎng)上商城”和會員之間的買賣關(guān)系。二是所謂的積分倍增是有前提的,網(wǎng)上第二篇揭露文章已經(jīng)提到,當(dāng)你第一個周期投入錢以后,如果不在這個周期內(nèi)拉上7—11人投錢進(jìn)來,后臺就會把你的積分倍增卡死,以下的周期如數(shù)類推。不但倍增積分不可能,你投進(jìn)去的錢也不可能變現(xiàn)退還給你!

  請注意看上面第二張圖上面用小字標(biāo)明了,這些東西(實(shí)際是假的,有照片沒真貨)必須用廣告積分才能購買,所謂廣告,就是指的拉人頭進(jìn)入萬億萊投錢。

  不難發(fā)現(xiàn),2012年以后,一些貌似傳銷的組織利用所謂“物聯(lián)網(wǎng)商城”、“跨界通”、“勻加速”等名義大肆集資斂財。這種情況下,把這一類的拉人頭倍增積分,再用積分“以物易物”的經(jīng)濟(jì)犯罪列為非法傳銷,已與2010年頒布的新的法律規(guī)定不符。

  2010年《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中關(guān)于傳銷的相關(guān)條例如下:

  “直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織,其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任?!?/span>

  仔細(xì)看一下“萬億萊”、“勻加速”、“跨界通”這類貌似傳銷的公司的經(jīng)營模式后不難發(fā)現(xiàn),他們之所以至今沒有完全被取締,被法辦,很大原因在于這些詐騙集團(tuán)的頭目鉆了上述法規(guī)中“人員在三十人以上且層級在三級以上”的空子。這些所謂物聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展會員的層級都只有兩級,改頭換面的是,同一層級可以發(fā)展多次。以“萬億萊”為例,他以7—10人為一個積分倍增周期,以下的周期必須是同一個人發(fā)展同樣數(shù)量的人加入“萬億萊”,積分才會N倍地增長。積分增長以后可以兌現(xiàn)金嗎?當(dāng)然不能!只能在“網(wǎng)上商城”用“積分”買“東西”。真有東西可買嗎?偵探了解的情況是:“萬億萊”的網(wǎng)上商城從來都是空的!

  這不是典型的集資詐騙嗎?

   并非張茂龍首創(chuàng)出的新套路

  其實(shí),張茂龍的這一套詐騙手段并不新鮮,在他之前北京已經(jīng)有好幾家所謂的“科技有限公司”在做了,最大的兩家是“云加速”和“跨界通”。為了學(xué)會這種詐騙的新套路,張茂龍在跨界通還做了兩個月的“代理總裁”,學(xué)會之后,他和“跨界通”的一名會員發(fā)展骨干孫建國一起打出“萬億萊”招牌,并挖走了“跨界通”的多名骨干會員。

  就連在人民大會堂開推介會,“萬億萊”也是學(xué)的“勻加速”。

  “勻加速”在北京人民大會堂新聞發(fā)布廳做推介的時間是2016年11月7日;“萬億萊”在北京人民大會堂做推介的時間是2017年1月13日——14日。這兩家公司的總裁在演講時都用了化名:“勻加速”的總裁那聶玉聲化名為胡廣川,“萬億萊”的總裁張茂龍化名為張工(微信名片上是張湘林)。好端端的真名不用,用化名為什么呢?互聯(lián)網(wǎng)上一查就明白了,聶玉聲曾犯有非法吸收公眾存款罪被判刑10年,而張茂龍曾因犯有非法經(jīng)營罪被判有罪免處,受到過黨紀(jì)政紀(jì)處分。

  人民大會堂推介會之后,張茂龍為了在宣陣勢上超過“勻加速”,又發(fā)起組織了一場兩千人參加的香港紅酒招商會,在全國各省市拉上了兩千人去香港。

  2017年初的“萬億萊”2000人香港紅酒招商會,左圖是張茂龍在游說。

  此后,“萬億萊”向全國各地迅速擴(kuò)張,張茂龍到處游說,發(fā)展分支電子商城。這一手,也是從“勻加速”學(xué)來的。

  左圖:張茂龍在臨沂“招商” ,右圖:張茂龍在“易物師”培訓(xùn)班講課。

  加入“萬億萊”做地方分支商城的門檻并不低,當(dāng)時萬億萊的經(jīng)理人在網(wǎng)上有入門條件公布:

  在企業(yè)信用網(wǎng)上可以查到,跨界通北京科技有限公司已經(jīng)被吊銷了營業(yè)執(zhí)照,法人代表劉xx已列為多起民事糾紛的被執(zhí)行人,看來是資金鏈出現(xiàn)了斷裂;而名噪一時的“勻加速”,在被湖北嘉魚、河北鄢城、蘭州新區(qū)等地的工商局以傳銷詐騙為案由,對“勻加速”或巨額罰款,或一時凍結(jié)了“勻加速”130億資產(chǎn)?!皠蚣铀佟彪娮由坛遣坏貌魂P(guān)閉,更名為“聯(lián)合體商城”。

  偵探注意到,勻加速在全國發(fā)展了100多個分支機(jī)構(gòu),做到了130個億,卻沒有被刑事立案!勻加速的總裁聶玉聲到底是坐過10年監(jiān)獄的人,知進(jìn)退。看一下所有起訴“勻加速”的經(jīng)濟(jì)糾紛案件后不難發(fā)現(xiàn),幾乎所有原告方都主動撤案,與“勻加速”達(dá)成庭外調(diào)解(“勻加速”把不當(dāng)?shù)美腻X退給起訴方),有的時候甚至認(rèn)罰幾千萬也不敢上訴。

  而且無論是“勻加速”還是“跨界通”,他們的電子商城里的東西雖索要的積分較多,但畢竟還是有實(shí)物兌換積分,而“萬億萊”的商城里什么東西都沒有,而且已經(jīng)關(guān)閉三年了。

  “萬億萊”的會員在“萬億萊商城”里兌換不到東西,就要求公司退錢,這根本是沒門兒的事,部分會員不得已,在2016年年底就向東城區(qū)公安分局舉報過當(dāng)時的萬億萊總裁張茂龍,當(dāng)時東城區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊由于證據(jù)不足沒有立案。有的地方的“萬億萊”會員發(fā)現(xiàn)受騙,在要求退錢遭到拒絕后,不得不采取極端的綁票的做法來追回向萬億萊北京總公司投入的錢!大部分會員下手沒那么狠,大筆大筆的錢始終沒有追回來!

  張茂龍曾嚇唬那些飽受經(jīng)濟(jì)損失的分支公司的老總和“萬億萊”的會員們說,告我?告了我你們跑得了嗎?我傳銷了,你們就沒有傳銷嗎?

  并不是所有的人都能被張茂龍嚇唬住的。2017年5月,一位叫李萬祥的先生在多次向張茂龍索要被欺詐的款項無果后,把當(dāng)時還是張茂龍把持的“萬億萊”告上了法庭。

  法院審理的結(jié)果如下:

  李萬祥向法院起訴后,更多的會員要么來追要欠款,要么也向法院起訴,張茂龍這時候推說自己身體原因,要退出“萬億萊”,讓一個叫葉順喜的人接盤“萬億萊”公司。

  2017年6月底,葉順喜在張茂龍忽悠公司賬上還有2000多萬的情況下接盤“萬億萊”,但令他沒有想到的是,剛接手不久,那兩千萬就不翼而飛!又過了幾個月,李萬祥訴“萬億萊”的經(jīng)濟(jì)糾紛案民轉(zhuǎn)刑,“萬億萊”因涉嫌傳銷被北京市東城區(qū)公安分局刑事立案。

  張茂龍拿走了錢,又把這個黑鍋甩給了葉順喜。(未完待續(xù))

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