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山東傳銷頭目以 國學小鎮(zhèn)項目設置五星制度發(fā)展傳銷

2020-08-18 08:51    來源:風清揚反傳銷網(wǎng)󰄲0 󰋇 14592 次

  山東傳銷頭目以 國學小鎮(zhèn)項目設置五星制度發(fā)展傳銷

  被告人張某某,男,1963年**月**日出生,身份證號碼3708301963********,漢族,初中文化,群眾,住山東省汶上縣**樓鎮(zhèn)**村**號,系曲阜**置業(yè)有限公司法定代表人。2018年12月21日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪經曲阜市公安局決定被刑事拘留,2019年1月24日經本院批準由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

  被告人張某某,男,1963年**月**日出生,身份證號碼3708301963********,漢族,初中文化,群眾,住山東省汶上縣**樓鎮(zhèn)**村**號,系曲阜**置業(yè)有限公司法定代表人。2018年12月21日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪經曲阜市公安局決定被刑事拘留,2019年1月24日經本院批準由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

  被告人夏某某,男,1970年**月**日出生,身份證號碼3724281970********,漢族,初中文化,群眾,住山東省臨邑縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月14日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪經曲阜市公安局決定被取保候審,同年8月5日經曲阜市公安局決定被刑事拘留,同年8月14日經本院批準由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

  被告人寧某某,女,1971年**月**日出生,身份證號碼1301041971********,漢族,大學文化,群眾,住河北省石家莊市橋西區(qū)中山**路**號。2019年5月27日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪經曲阜市公安局決定被取保候審。

  本案由曲阜市公安局偵查終結,以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,于2019年5月5日至2019年6月5日、2019年7月19日至2019年8月19日退回曲阜市公安局補充偵查兩次。

  因案情重大、復雜,于2019年4月21日至2019年5月5日、2019年7月6日至2019年7月20日申請延長審查起訴期限半個月。2019年9月10日,曲阜市公安局以被告人夏某某、寧某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪移送本院審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料,并于2019年9月17日決定并案審查。

  經依法審查查明:

  2016年9月22日,被告人張某某注冊成立曲阜**置業(yè)有限公司并擔任法人代表。被告人張某某以該公司為平臺策劃運作國學小鎮(zhèn)項目,并在互聯(lián)網(wǎng)上建立“國學小鎮(zhèn)”網(wǎng)站。該項目以發(fā)放宣傳資料、授課、召開招商會、在網(wǎng)站放置宣傳資料等形式對外宣稱,個人投資3000元到60萬元后成為國學小鎮(zhèn)不同級別的會員,其中投資3000元為會員,1萬元為一星會員、3萬元為二星會員、6萬元為三星會員,12萬元為四星會員,30萬元為五星會員,60萬元為六星會員,會員可同時獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

  靜態(tài)收益模式:會員投資后,該項目的網(wǎng)上平臺獎勵投資金額3倍的積分(1積分相當于1元錢),每天釋放積分的0.9%(其中50%現(xiàn)金積分,50%國學積分)。國學文化積分可以在該項目平臺的全產業(yè)鏈和戰(zhàn)略合作單位全方位流通應用。

  動態(tài)收益模式:會員“拉人頭”參與項目投資,即可獲得提成獎勵,最高獎勵十層。會員發(fā)展的“下線”投資金額達到50萬元后,該會員可以獲得買車10萬元首付的獎勵;會員發(fā)展的“下線”投資金額達到800萬元后,獎勵該會員現(xiàn)房一套;會員發(fā)展的“下線”投資金額達到1500萬元后,獎勵該會員精品房一套;會員發(fā)展的“下線”投資金額達到3000萬元后,該會員可以成為項目股東,擁有項目盈利3%的加權分紅。

  截至案發(fā),國學小鎮(zhèn)項目直接或者間接發(fā)展會員80余人,層級超過三層,傳銷資金數(shù)額達170余萬元。

  被告人夏某某加入該項目后擔任團隊長,負責投資群眾的接待引導、項目的推廣宣傳等工作,大量發(fā)展下線人員。

  被告人寧某某加入該項目后擔任講師,負責對投資群眾講解項目投資盈利模式,積極宣傳、推廣國學小鎮(zhèn)項目。

  2018年12月21日,被告人張某某經電話傳喚到曲阜市公安局投案。

  2019年5月14日、5月27日,被告人夏某某、寧某某先后到曲阜市公安局投案,并分別上交違法所得6萬元、4萬元。

  認定上述事實的證據(jù)如下:

  1.銀行轉賬記錄、網(wǎng)絡平臺截圖、投資人層級關系圖等書證;2.證人陳夢燕等人的證人證言;3.被告人張某某、夏某某、寧某某的供述和辯解。

  本院認為,被告人張某某、夏某某、寧某某,以開發(fā)“國學小鎮(zhèn)”為名,要求參加者繳納費用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

  在共同犯罪中,被告人張某某、夏某某起主要作用,系主犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款;被告人寧某某起輔助作用,系從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

  此致

  曲阜市人民法院

  檢察員:木紅偉

  2019年9月18日

  附:

  1.被告人張某某、夏某某被逮捕,現(xiàn)羈押于曲阜市看守所;被告人寧某某被取保候審,現(xiàn)在其家中。

  2.卷宗9冊及補查材料。

  3.證人(鑒定人)名單1份。

  4.光盤3張。

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