山東傳銷頭目以 國學(xué)小鎮(zhèn)項目設(shè)置五星制度發(fā)展傳銷

　　被告人張某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3708301963********，漢族，初中文化，群眾，住山東省汶上縣**樓鎮(zhèn)**村**號,系曲阜**置業(yè)有限公司法定代表人。2018年12月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)曲阜市公安局決定被刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

　　被告人張某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3708301963********，漢族，初中文化，群眾，住山東省汶上縣**樓鎮(zhèn)**村**號,系曲阜**置業(yè)有限公司法定代表人。2018年12月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)曲阜市公安局決定被刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

　　被告人夏某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3724281970********，漢族，初中文化，群眾，住山東省臨邑縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)?，同?月5日經(jīng)曲阜市公安局決定被刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

　　被告人寧某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼1301041971********，漢族，大學(xué)文化，群眾，住河北省石家莊市橋西區(qū)中山**路**號。2019年5月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

　　本案由曲阜市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2019年5月5日至2019年6月5日、2019年7月19日至2019年8月19日退回曲阜市公安局補(bǔ)充偵查兩次。

　　因案情重大、復(fù)雜，于2019年4月21日至2019年5月5日、2019年7月6日至2019年7月20日申請延長審查起訴期限半個月。2019年9月10日，曲阜市公安局以被告人夏某某、寧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，并于2019年9月17日決定并案審查。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2016年9月22日，被告人張某某注冊成立曲阜**置業(yè)有限公司并擔(dān)任法人代表。被告人張某某以該公司為平臺策劃運作國學(xué)小鎮(zhèn)項目，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立“國學(xué)小鎮(zhèn)”網(wǎng)站。該項目以發(fā)放宣傳資料、授課、召開招商會、在網(wǎng)站放置宣傳資料等形式對外宣稱，個人投資3000元到60萬元后成為國學(xué)小鎮(zhèn)不同級別的會員，其中投資3000元為會員，1萬元為一星會員、3萬元為二星會員、6萬元為三星會員，12萬元為四星會員，30萬元為五星會員，60萬元為六星會員，會員可同時獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

　　靜態(tài)收益模式：會員投資后，該項目的網(wǎng)上平臺獎勵投資金額3倍的積分（1積分相當(dāng)于1元錢），每天釋放積分的0.9%（其中50%現(xiàn)金積分，50%國學(xué)積分）。國學(xué)文化積分可以在該項目平臺的全產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略合作單位全方位流通應(yīng)用。

　　動態(tài)收益模式：會員“拉人頭”參與項目投資，即可獲得提成獎勵，最高獎勵十層。會員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到50萬元后，該會員可以獲得買車10萬元首付的獎勵；會員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到800萬元后，獎勵該會員現(xiàn)房一套；會員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到1500萬元后，獎勵該會員精品房一套；會員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到3000萬元后，該會員可以成為項目股東，擁有項目盈利3%的加權(quán)分紅。

　　截至案發(fā)，國學(xué)小鎮(zhèn)項目直接或者間接發(fā)展會員80余人，層級超過三層，傳銷資金數(shù)額達(dá)170余萬元。

　　被告人夏某某加入該項目后擔(dān)任團(tuán)隊長，負(fù)責(zé)投資群眾的接待引導(dǎo)、項目的推廣宣傳等工作，大量發(fā)展下線人員。

　　被告人寧某某加入該項目后擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)對投資群眾講解項目投資盈利模式，積極宣傳、推廣國學(xué)小鎮(zhèn)項目。

　　2018年12月21日，被告人張某某經(jīng)電話傳喚到曲阜市公安局投案。

　　2019年5月14日、5月27日，被告人夏某某、寧某某先后到曲阜市公安局投案，并分別上交違法所得6萬元、4萬元。

　　認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.銀行轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)絡(luò)平臺截圖、投資人層級關(guān)系圖等書證；2.證人陳夢燕等人的證人證言；3.被告人張某某、夏某某、寧某某的供述和辯解。

　　本院認(rèn)為，被告人張某某、夏某某、寧某某，以開發(fā)“國學(xué)小鎮(zhèn)”為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

　　在共同犯罪中，被告人張某某、夏某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款；被告人寧某某起輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　曲阜市人民法院

　　檢察員：木紅偉

　　2019年9月18日

　　附：

　　1.被告人張某某、夏某某被逮捕，現(xiàn)羈押于曲阜市看守所；被告人寧某某被取保候?qū)?，現(xiàn)在其家中。

　　2.卷宗9冊及補(bǔ)查材料。

　　3.證人（鑒定人）名單1份。

　　4.光盤3張。