山東傳銷頭目以石油寶搞傳銷行為分為五星制度

　　山東省棗莊市薛城區(qū)人民檢察院

　　起訴書

　　薛檢二部刑訴〔2019〕24號

　　被告人李某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4325031988********，漢族，大學文化，戶籍地湖南省漣源市**路**組，現(xiàn)住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**宿舍。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年8月3日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人周某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3201241997********，漢族，大專文化，戶籍地江蘇省南京市溧水區(qū)**街道**組**號,現(xiàn)住江蘇省南京市溧水區(qū)**街道**街**號**棟**樓。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年8月3日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人張某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3725021970********，漢族，初中文化，住山東省聊城市臨清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年8月3日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年9月9日本院批準逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人張某乙，女，1980年**月**日出生，身份證號碼4290061980********，漢族，小學文化，戶籍地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)**鄉(xiāng)街道**村**巷**層。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年8月5日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

　　本案由山東省棗莊市公安局薛城分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、周某某、張某甲、張某乙涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間,延長審查起訴期限半個月。

　　經(jīng)依法審查查明：2018年12月至2019年6月間，“i-bank智能錢包”平臺以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，設(shè)置300美金至30000美金不同級別入門費門檻，會員開啟石油寶后，即可產(chǎn)生靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益以固定利息加“石油寶”的漲幅結(jié)算，運營期間石油寶所謂的市值不下跌，以吸引更多會員加入。動態(tài)收益則按星級結(jié)算，會員總共分為一星到五星五個級別，每個星級都是分銷模式（即“1代、2代、3代等”），一星會員享受1-3代層級獎勵，二星到五星會員分別享受4代以上直至20代不等的層級獎勵，會員根據(jù)下線的會員數(shù)量和團隊業(yè)績晉升星級，星級越高獎勵越多，以吸引會員積極發(fā)展下線。該平臺通過不斷引誘會員注冊充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

　　2018年12月至2019年6月，被告人李某某、周某某、張某甲、張某乙四人為牟取非法利益，經(jīng)他人推薦加入“i-bank智能錢包”平臺成為會員后，明知該網(wǎng)站的運行模式和獎勵制度，仍然積極宣傳、推廣進行非法傳銷活動。被告人李某某其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上，發(fā)展層級在3層以上，共吸收傳銷資金944萬余元；被告人周某某其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上，發(fā)展層級在3層以上，共吸收傳銷資金1104萬余元；被告人張某甲其組織內(nèi)部傳銷活動人員在30人以上，發(fā)展層級在3層以上，共吸收傳銷資金553萬余元；被告人張某乙其組織內(nèi)部傳銷活動人員在30人以上，發(fā)展層級在3層以上，共吸收傳銷資金2230萬余元。

　　案發(fā)后，被告人李某某在準備投案材料過程中被抓獲歸案。

　　案發(fā)后，被告人李某某上交違法所得4990654.29元。

　　案發(fā)后，被告人周某某上交違法所得1486550元。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　被告人李某某、周某某、張某甲、張某乙供述和辯解，同案犯張某丙、孫某某等人供述和辯解，電子證物檢查筆錄，手機等電子數(shù)據(jù)，辦案說明、戶籍證明等書證。

　　本院認為，被告人李某某、周某某、張某甲、張某乙組織、領(lǐng)導傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　山東省棗莊市薛城區(qū)人民法院

　　檢察員：梁波

　　卓紅

　　2019年11月29日

　　附：

　　1、被告人李某某、周某某、張某甲現(xiàn)羈押于滕州市看守所；被告人張某乙現(xiàn)羈押于棗莊市看守所；

　　2、訴訟卷4冊。