8月14日 ，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案起訴書。至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙以投資虛擬貨幣能獲得高額的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，在全國各地詐騙了10萬余人的數(shù)千萬枚比特幣、以太坊等大量的虛擬貨幣。

　　鷹鑒在該起訴書上看到檢察院指控，2018年12月至2019年6月間，“i-bank智能錢包”平臺發(fā)布新型“EOC”（石油寶）數(shù)字貨幣，以高額回報(bào)為誘餌，設(shè)置300美金至30000美金不同級別入門費(fèi)門檻，會(huì)員開啟“石油寶”后，即可產(chǎn)生靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

　　靜態(tài)收益以固定利息加“石油寶”的漲幅結(jié)算，運(yùn)營期間“石油寶”所謂的市值不下跌，以吸引更多會(huì)員加入。動(dòng)態(tài)收益則按星級結(jié)算，會(huì)員總共分為一星到五星五個(gè)級別，每個(gè)星級都是分銷模式，即1代、2代、3代等；一星會(huì)員享受1到3代層級獎(jiǎng)勵(lì)，二星到五星會(huì)員分別享受4代以上直至20代不等的層級獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員根據(jù)下線的會(huì)員數(shù)量和團(tuán)隊(duì)業(yè)績晉升星級，星級越高獎(jiǎng)勵(lì)越多，以吸引會(huì)員積極發(fā)展下線。

　　“i-bank智能錢包”平臺平臺通過不斷引誘會(huì)員注冊充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　2018年12月至2019年6月，被告人李某某、周某某、張某某、張某四人為牟取非法利益，經(jīng)他人推薦加入“i-bank智能錢包”平臺成為會(huì)員后，明知該網(wǎng)站的運(yùn)行模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，仍然積極宣傳、推廣進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　至案發(fā)，“i-bank智能錢包”平臺發(fā)展傳銷會(huì)員108808人，共吸收以太坊、比特幣、瑞波幣4328萬余枚。按平臺運(yùn)營期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計(jì)算，累計(jì)金額高達(dá)3億余元。

　　其中，李某某周某某、張某某、張某四人組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員，均在30人以上，分別吸收傳銷資金944萬余元、1104萬余元、553萬余元和2230萬余元。

　　薛城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，上述4名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　鷹鑒在此提醒廣大群眾，雖然區(qū)塊鏈成了炙手可熱的投資概念，但區(qū)塊鏈屬于新技術(shù)，技術(shù)尚未成熟。一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。

　　同時(shí)，代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。廣大群眾應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識和識別能力，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索。