風(fēng)清揚(yáng)反傳銷網(wǎng)訊，專業(yè)解救傳銷受害者：青島民間互助小額保本理財(cái)傳銷頭目被逮捕

　　被告人趙某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302311985********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉(xiāng)**村**組，2019年12月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人趙某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302311987********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉(xiāng)**村**組，2019年12月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人趙某丙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302311971********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉(xiāng)**村**組，2019年12月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

　　本案由青島市公安局即墨分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

　　經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年期間，被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙等人在青島市即墨區(qū)，以“民間互助小額保本理財(cái)”的名義組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，該組織采取“五級(jí)三階制”的級(jí)別、會(huì)員制的模式，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，按照發(fā)展下線的數(shù)量作為依據(jù)評(píng)價(jià)層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。經(jīng)查，被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙在該傳銷組織中處于“五星級(jí)別”，具有培訓(xùn)職責(zé)和收益分配權(quán)。被告人趙某乙系被告人趙某甲下線，該傳銷組織自被告人趙某乙以下至少有9層級(jí)，被告人趙某甲、趙某乙直接或間接發(fā)展了至少150余人參與傳銷活動(dòng)。該傳銷組織自被告人趙某丙以下至少有9層級(jí)，被告人趙某丙另負(fù)責(zé)“大四星”工作，管理下線人員，直接或者間接發(fā)展了至少150余人參與傳銷活動(dòng)。

　　另查明，被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙于2019年12月27日被抓獲到案。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證，辨認(rèn)筆錄，被告人供述與辯解，證人證言等。

　　本院上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、趙某丁、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙以理財(cái)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。因被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人趙某甲有期徒刑二年，并處罰金，判處被告人趙某丙有期徒刑二年，并處罰金，判處被告人趙某乙有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　青島市即墨區(qū)人民法院

　　檢察員：朱曉

　　2020年4月22日

　　附：1.被告人趙某甲羈押于青島市第二看守所；被告人趙某乙、趙某丙羈押于即墨區(qū)看守所

　　2.預(yù)審卷宗四冊(cè)

　　3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份

　　4.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書三份