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民事訴訟引出“彭墩實(shí)業(yè)”涉嫌傳銷:武陵區(qū)人民法院移交公安

2020-08-12 09:42    來源:反傳防騙聯(lián)盟󰄲0 󰋇 17592 次

截圖來自:中國(guó)裁判文書網(wǎng)

【直報(bào)網(wǎng)北京8月12日訊】(反傳防騙聯(lián)盟)近日,反傳防騙聯(lián)盟在中國(guó)裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《薛金云與涂元珍民間借貸糾紛一審民事裁定書》(以下簡(jiǎn)稱:《民事裁定書》)。

該《民事裁定書》顯示,湖南省常德市武陵區(qū)人民法院經(jīng)審查認(rèn)為,本案中,薛金云稱其接受涂元珍游說投資“彭墩實(shí)業(yè)”,并于2018年4月17日交付涂元珍100000元現(xiàn)金,涂元珍也陳述薛金云和她的哥哥、嫂子在彭墩實(shí)業(yè)參加了啟動(dòng)大會(huì),“彭墩實(shí)業(yè)”給了薛金云等值貨物,薛金云交的錢其已經(jīng)轉(zhuǎn)給了“彭墩實(shí)業(yè)”的“業(yè)務(wù)代表”胡蓉,而從涂元珍的提交的轉(zhuǎn)賬記錄顯示,2018年4月17日涂元珍向胡蓉的賬戶轉(zhuǎn)入115000元,胡蓉于當(dāng)日向涂元珍的賬戶轉(zhuǎn)入25000元。

根據(jù)《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定:“下列行為,屬于傳銷行為:(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益,下同),牟取非法利益的;(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;(三)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬,牟取非法利益的?!?/p>

截圖來自:中國(guó)裁判文書網(wǎng)

薛金云、涂元珍、胡蓉以及所謂的“彭墩實(shí)業(yè)”之間的行為具有傳銷活動(dòng)的特征,本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條:“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件,經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)?!钡囊?guī)定,本案應(yīng)駁回起訴。

反傳防騙聯(lián)盟在天眼查發(fā)現(xiàn),“彭墩實(shí)業(yè)”隸屬于湖北彭墩科技集團(tuán)有限公司,法定代表人是張德華,該公司有多起“借款合同糾紛”的訴訟。2018年5月9日,中國(guó)商報(bào)的記者曾暗訪過彭墩電商直銷事業(yè)說明會(huì)。會(huì)議上,彭墩電商直銷事業(yè)的入門需要先成為會(huì)員,會(huì)員分為三個(gè)層級(jí),“銀卡”需花費(fèi)6750元 折合5000PV值(PV值系直銷公司專業(yè)術(shù)語,與積分類似)、“金卡”為13500元 折合10000PV、“鉆卡”為32400元 折合24000PV,成為相應(yīng)級(jí)別的會(huì)員后會(huì)得到相應(yīng)等值的產(chǎn)品。而彭墩電商的產(chǎn)品也分為三個(gè)系列,長(zhǎng)壽系列、富硒系列、生態(tài)系列,其中高純度小分子大豆肽被宣稱銷售額過億元。

按照講解,彭墩電商直銷事業(yè)形成了以“共享獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”、“直推獎(jiǎng)”、“批發(fā)獎(jiǎng)”、“復(fù)消獎(jiǎng)”、“房車獎(jiǎng)”等六大獎(jiǎng)金制度為核心的激勵(lì)措施。業(yè)務(wù)人員可以通過直接發(fā)展和間接發(fā)展下線會(huì)員來達(dá)到相應(yīng)的銷售業(yè)績(jī),而計(jì)酬方式則會(huì)根據(jù)下線人數(shù)和銷售業(yè)績(jī)獲得報(bào)酬。同時(shí),該公司采用雙軌制,以小區(qū)的形式計(jì)酬,形成上下線關(guān)系且層次明顯,會(huì)員的收入完全取決于下線人數(shù)的多少和銷售的會(huì)員業(yè)績(jī)。

以彭墩電商直銷事業(yè)“批發(fā)獎(jiǎng)”為例,會(huì)員發(fā)展的小區(qū)業(yè)績(jī)(團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī))獲得的收益比例為銀卡15%、金卡18%、鉆卡20%(以PV值計(jì)算),每天2.6萬元封頂。如:發(fā)展一個(gè)鉆卡會(huì)員就是24000PV值,可以拿到批發(fā)獎(jiǎng)的比例為20%,也就是4800PV=4800元。每天小區(qū)里能發(fā)展6個(gè)鉆卡即可拿到封頂2.6萬元。

公開資料顯示,2017年8月9日,商務(wù)部直銷行業(yè)管理信息系統(tǒng)公示了最新直銷申牌受理企業(yè)名單,湖北彭墩科技集團(tuán)有限公司位列其中。這是彭墩集團(tuán)自2014年涉水直銷行業(yè),一路坎坷走來,距離申牌成功最近的一次。

天眼查留言區(qū)截圖

對(duì)于“彭墩實(shí)業(yè)”涉嫌傳銷等相關(guān)行為,反傳防騙聯(lián)盟將持續(xù)關(guān)注!

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