8月2日，記者從裁判文書(shū)網(wǎng)獲悉，東莞市第三人民法院于7月23日對(duì)外公布了一起網(wǎng)絡(luò)特大傳銷(xiāo)案，交易金額高達(dá)9.77億余元，11名被告人以銷(xiāo)售白酒方式，利用高息吸引他人注冊(cè)會(huì)員，層層抽取下線獲利，最終11人被判處有期徒刑二年一個(gè)月至八年六個(gè)月不等。

　　案件回放

　　引誘會(huì)員發(fā)展下線從中獲利

　　據(jù)悉，2016年10月，陳某、袁某、晏某、許某、曹某（均另案處理）等人合謀利用“華夏傳承”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。隨后，陳某等人找到廣東華廈酒業(yè)有限公司代理商唐某（另案處理），最初商定以三級(jí)分銷(xiāo)的模式合作銷(xiāo)售白酒，并經(jīng)過(guò)唐某介紹認(rèn)識(shí)了廣東華廈酒業(yè)有限公司實(shí)際控制人李某，最終將“華夏傳承”傳銷(xiāo)組織辦公地點(diǎn)設(shè)在東莞市橋頭鎮(zhèn)華廈山莊。

　　而該公司的收益方式是，“華夏傳承”傳銷(xiāo)組織利用高息引誘他人注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行所謂的“靜態(tài)投資理財(cái)”，入會(huì)者以身份信息、手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行注冊(cè)成為會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員后以100元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)華夏幣進(jìn)行排單，排單7天為一輪，一輪利息為20%，利息的20%進(jìn)入華夏商城進(jìn)行消費(fèi)。

　　同時(shí)，“華夏傳承”傳銷(xiāo)組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)互助形式設(shè)定“動(dòng)態(tài)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”：直推1人為一級(jí)會(huì)員，投資上限為10000元，可獲得下代會(huì)員投資額8%提成；直推3人且團(tuán)隊(duì)人數(shù)為10人以上，為二級(jí)會(huì)員，投資上限為15000元，可獲得第二代會(huì)員投資額1%提成……以此類(lèi)推，直推15人且團(tuán)隊(duì)人數(shù)為200人以上，為無(wú)限代會(huì)員，投資上限為30000元，可獲得無(wú)限代投資額0.1%提成，代與代之間可以獲取領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)提成，以此引誘會(huì)員發(fā)展下線層層抽取下線投資款獲利。

　　法院判決

　　交易金額龐大11名被告獲刑

　　2016年10月至案發(fā)，上述等人利用華廈傳承創(chuàng)投有限公司開(kāi)展“華夏傳承”APP網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)項(xiàng)目，以推銷(xiāo)瀘州老窖“大興合”白酒等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，利用高息引誘他人進(jìn)行投資注冊(cè)成為其會(huì)員。

　　經(jīng)司法審計(jì)，“華夏傳承”投資平臺(tái)一共有71617名會(huì)員，交易金額是977944600元。

　　2018年7月6日，東莞市第三市區(qū)人民檢察院提起公訴，指控王某中、龍某科等11人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年5月17日，東莞市第三人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。

　　經(jīng)審理，法院認(rèn)為，在“華夏傳承”傳銷(xiāo)組織的共同犯罪中，被告人王某中與同案人陳某、袁某、晏某、許某、曹某等人作為“華夏傳承”傳銷(xiāo)組織的股東，掌控著整個(gè)傳銷(xiāo)組織的經(jīng)營(yíng)，起主要作用，是主犯，依法應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。而剩余的10名被告人均屬于從犯，法院予以采納。

　　為此，東莞市第三人民法院作出判決，被告人王某中犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元；其余10人分別被判處四年至二年一個(gè)月不等。