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廣西警方打掉“120項(xiàng)目”民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙,300多人上當(dāng)受騙!

2020-08-10 08:16    來(lái)源:藤縣警務(wù)在線(xiàn)󰄲0 󰋇 13676 次

  投資者只需要投入幾十元、幾百元

  等解凍后將有一筆巨額的報(bào)酬

  從此發(fā)家致富走上人生巔峰

  ……

  這看上去很荒唐的事

  竟還有人信以為真!

  近  日

  藤縣警方經(jīng)過(guò)艱苦偵查,歷時(shí)10多天的連續(xù)工作,在百色警方的大力支持下,于8月5日下午;

  在百色市右江區(qū)成功抓獲以張某敏為首的民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人共6人,成功破獲一起民族資產(chǎn)解凍詐騙案,繳獲作案車(chē)輛、手機(jī)、銀行卡等物品若干。

  01

  拙 劣 騙 局 上 百 人 中 招

  2020年8月份,藤縣警方在偵辦案件的過(guò)程中,掌握一條重大線(xiàn)索:百色市凌云籍的張某敏巧立名目以“低投入、高回報(bào)”、“投資民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目獲得高額回報(bào)”作為誘餌;

  通過(guò)網(wǎng)絡(luò)誘騙的方式鼓動(dòng)群眾參與投資,并采用發(fā)展、拉攏人頭進(jìn)行投資詐騙,從中獲取高額利潤(rùn)。

  由于該案案情復(fù)雜,涉及人員多,群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害。為盡快挽回群眾損失,藤縣公安局高度重視,主動(dòng)出擊;

  抽調(diào)刑偵、派出所等多部門(mén)精干警力組成專(zhuān)案組,全面展開(kāi)調(diào)查。民警根據(jù)線(xiàn)索順藤摸瓜,派出工作組趕赴百色、凌云等地開(kāi)展工作。

  ▲ // 專(zhuān)案組研究案情

  02

  果 斷 收 網(wǎng)

  專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)連續(xù)多天的縝密偵查,查明了以張某敏為首實(shí)施詐騙的犯罪窩點(diǎn)位置,查清了犯罪團(tuán)伙架構(gòu)和人員活動(dòng)等情況,掌握了大量犯罪事實(shí)和證據(jù)。

  為盡快將嫌疑人成功抓捕歸案,藤縣公安局制定嚴(yán)密的抓捕工作方案。2020年8月5日,抓捕時(shí)機(jī)成熟,專(zhuān)案組趕赴百色市凌云縣開(kāi)展抓捕工作;

  在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?,成功抓獲犯罪嫌疑人張某敏、張某富等6名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案的車(chē)輛、手機(jī)、銀行卡等物品若干。

  ▲繳獲作案手機(jī)、銀行卡等物品

  ▲嫌疑人指認(rèn)作案后丟棄的手機(jī)

  指認(rèn)作案工具

  目前,張某敏等6人已被公安機(jī)關(guān)依法處以刑事拘留,案件還在進(jìn)一步偵辦中。

  經(jīng)審訊得知,今年7月初,張某敏聯(lián)合“好友”張某富一起,試圖利用民族資產(chǎn)解凍的謊言進(jìn)行“割豬”詐騙;

  在百色市、巴馬縣等地利用電話(huà)向顧某英編造一個(gè)“120”的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目,稱(chēng)僅需每人籌到120元錢(qián)參與該項(xiàng)目,就給每個(gè)人返還幾十萬(wàn)元錢(qián)。

  顧某英半信半疑間,抱著試一試的心態(tài)將部分錢(qián)財(cái)轉(zhuǎn)進(jìn)張某敏指定的賬戶(hù)內(nèi)。

  在收到顧某英的錢(qián)財(cái)之后,張某敏視情況返還部分金額到顧某英等“豬頭”的賬戶(hù)上,謊稱(chēng)是該項(xiàng)目的返利,以博取“豬頭”的信任。

  顧某英在嘗到甜頭之后,深信不疑,先后組織了一個(gè)300多人“團(tuán)隊(duì)”,按照每個(gè)人120元錢(qián)先后把錢(qián)匯進(jìn)張某敏提供的銀行賬號(hào),妄想著一夜暴富。

  而此時(shí),顧某英等人完全不知其被詐騙,仍做著一夜暴富的黃粱美夢(mèng)。

  在大量證據(jù)面前

  犯罪嫌疑人張某敏等人

  交代了犯罪事實(shí)

  該團(tuán)伙“老大”張某敏虛構(gòu)“120項(xiàng)目”等,對(duì)全國(guó)各地群眾進(jìn)行詐騙。

  他們謊稱(chēng)每人交120元投資參與“120項(xiàng)目”,可得到幾百萬(wàn)元至上千萬(wàn)元的巨額回報(bào)。為順利實(shí)施詐騙,以張某敏為首的詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)層級(jí)分明、分工明確。

  其中,張某敏充當(dāng)幕后老板,偽造政府文件,虛構(gòu)各個(gè)“項(xiàng)目”組織;張某敏的下級(jí)顧某英擔(dān)任“財(cái)務(wù)總管”。

  顧某英的下級(jí)有張某華,張某華的下級(jí)又各分層級(jí),每一層級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)下一級(jí)進(jìn)行管控和運(yùn)營(yíng)。

  當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類(lèi)的項(xiàng)目。

  凡是打著類(lèi)似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)模屇憬诲X(qián)的,不管錢(qián)多錢(qián)少,都是詐騙;

  凡是自稱(chēng)黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部,通過(guò)電話(huà)、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的,均是詐騙;

  凡是聲稱(chēng)繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)的各類(lèi)基金會(huì)、項(xiàng)目、APP,均是詐騙;

  凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類(lèi)相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪,公安機(jī)關(guān)將依法查處。

  警方 · 提醒

  “民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙犯罪是一個(gè)滾雪球式的作案方式,犯罪嫌疑人利用受害者企圖一夜暴富的僥幸心理,偽造政府相關(guān)文件;

  虛構(gòu)事實(shí),編造去解凍海外民族資產(chǎn)的謊言,大肆鼓吹每人只要繳納幾十元的會(huì)員費(fèi)即可得到“國(guó)家扶貧項(xiàng)目分紅”“高額回報(bào)”等,最終達(dá)到其實(shí)施詐騙的目的。

  廣大群眾,不要輕信他人蠱惑,夢(mèng)想一夜暴富而上當(dāng)受騙。一旦發(fā)現(xiàn)此類(lèi)詐騙活動(dòng),立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

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