廣大市民也許對“傳銷”都不陌生，但是以自制的APP內(nèi)容作為產(chǎn)品，實行線下接觸，線上傳銷的套路卻不多見。近日，包頭市東河區(qū)公安分局破獲的“以太小丑”APP傳銷案就是其中的一個典型。

　　3月16日以來，東河公安分局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到群眾報案，稱其在朋友推薦下，通過掃描二維碼、微信推送下載鏈接等方式，下載了一個名為“以太小丑”的APP。通過買賣交易APP中的“小丑”虛擬貨幣，從而掙取差價及發(fā)展人員的返利提成，后因無法兌現(xiàn)而造成大量財產(chǎn)損失。

　　接到報案后，東河公安分局經(jīng)偵大隊立刻展開調(diào)查工作，根據(jù)報案人提供信息，初步判定該案件具有傳銷案件典型特征，該APP應(yīng)當(dāng)是此類傳銷犯罪的輔助工具。

　　根據(jù)受害人提供的線索，專案組循線查證，經(jīng)過3個多月的摸排，最終鎖定犯罪嫌疑人菅某某、王某某、閆某某應(yīng)當(dāng)為該團伙的主要成員。

　　其中，菅某某曾因吸毒及涉嫌傳銷，被包頭公安打擊處理過，具有很強的反偵查能力，對其的直接偵查始終沒有取得突破性進展。隨即，專案組決定通過對王某某、閆某某的深入調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)菅某某的蹤跡。

　　功夫不負有心人，7月27日專案組通過不懈偵查，最終鎖定菅某某落腳點，并決定立刻收網(wǎng)。三組偵查員立刻奔赴三人落腳點，并成功將三人抓捕歸案。

　　據(jù)了解，“以太小丑”APP是由菅某某從外地學(xué)習(xí)后帶入包頭市的，并在包頭市發(fā)展了王某某，王某某又在包頭市發(fā)展了其好友閆某某，三人在隨后的時間內(nèi)發(fā)展了100余名下線。目前，三人已被東河區(qū)公安分局刑事拘留，案件正在進一步審理之中。

　　鷹鑒了解到，2018年8月28日，許昌市建安區(qū)警方組織的280余名民警，分別再杭州、徐州、深圳、廣州、貴陽、寧波等20余地同時展開收網(wǎng)行動，破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金、車輛、房產(chǎn)若干。

　　據(jù)許昌市建安區(qū)公安局介紹，2018年4月，該區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局在工作中發(fā)現(xiàn)，杭州“我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（以下簡稱杭州“我是小丑”公司）開發(fā)運營的IAC網(wǎng)絡(luò)平臺，實際上是一個靠拉下線壯大會員數(shù)量，并以發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺。

　　2018年3月份，“IAC”平臺開設(shè)“以太小丑”項目，要求人員投資需要將錢先購買以太坊虛擬數(shù)字貨幣，再用以太坊虛擬數(shù)字貨幣投資到“以太小丑”項目內(nèi)。如要變現(xiàn)，會員需要將以太坊虛擬幣變成“IAC”種子，再在系統(tǒng)進行匹配進行提現(xiàn)。

　　警方披露，該傳銷組織在此前高峰時期曾發(fā)展注冊會員達90余萬人。目前，多名骨干人員因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑，并處罰金，凍結(jié)的涉案資金以及違法所得，均已予以沒收，上繳國庫。