齊魯網(wǎng)·閃電新聞8月5日訊 近日，曲阜市檢察院辦理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織案。這次，傳銷組織換了個(gè)“馬甲”，打著發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的幌子發(fā)展會(huì)員，又有不少人上當(dāng)，傳銷資金高達(dá)170余萬(wàn)元。

　　2017年4月，張江結(jié)識(shí)了夏天明和王靜靜，三人一拍即合，決定策劃一個(gè)傳統(tǒng)文化項(xiàng)目，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立網(wǎng)站。三人分工明確，張江是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，夏天明擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，王靜靜負(fù)責(zé)宣傳推廣。他們向前來(lái)咨詢的群眾承諾，只要投資，就會(huì)有分紅。

　　根據(jù)項(xiàng)目規(guī)則，個(gè)人投資3000元到60萬(wàn)元會(huì)成為不同級(jí)別的會(huì)員，可以同時(shí)獲得靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種收益模式。靜態(tài)收益是通過(guò)網(wǎng)上平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)員投資金額的3倍積分，1積分相當(dāng)于1元錢(qián)，每天釋放積分的0.9%。動(dòng)態(tài)收益則是會(huì)員介紹他人參與項(xiàng)目投資，可以獲取提成獎(jiǎng)勵(lì)。

　　此外，當(dāng)會(huì)員發(fā)展“下線”投資總金額達(dá)到50萬(wàn)元、800萬(wàn)元時(shí)，還會(huì)額外獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元買(mǎi)車(chē)首付和現(xiàn)房一套。投資總金額達(dá)到3000萬(wàn)元，則可以成為項(xiàng)目股東，擁有項(xiàng)目盈利3%的加權(quán)分紅。高額的回報(bào)和字字懇切的煽動(dòng)讓不少群眾怦然心動(dòng)，陳女士就是其中之一。

　　然而，大家都忽略了一點(diǎn)，張江等人對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容本身的介紹少之甚少，這個(gè)項(xiàng)目似乎只是一個(gè)披著傳統(tǒng)文化外衣的高收益銀行。

　　陳女士是從朋友那了解到這個(gè)項(xiàng)目的，得知投資收益比銀行存款高出許多，就去考察了一番。夏天明熱情接待了她，安排王靜靜帶她參觀項(xiàng)目進(jìn)展，觀看張江的講座。幾天下來(lái)，陳女士對(duì)項(xiàng)目的好感徒增，覺(jué)得眼前的公司不但實(shí)力雄厚，前景、收益也都近乎“完美”。

　　“這么多人都投資了，總不能一個(gè)明白人都沒(méi)有吧！”懷著這樣的心理，陳女士陸陸續(xù)續(xù)投入了近3萬(wàn)元，并介紹親戚朋友參與投資。

　　其實(shí)，這個(gè)項(xiàng)目的本質(zhì)就是傳銷，利用新投資人的錢(qián)來(lái)向老投資者支付回報(bào)，以制造賺錢(qián)的假象，從而維持騙局的繼續(xù)進(jìn)行，而不是真正通過(guò)投資或消費(fèi)來(lái)得到利潤(rùn)、增值來(lái)回報(bào)會(huì)員。果不其然，三個(gè)月后，平臺(tái)返款中斷，直至此時(shí)，會(huì)員們才意識(shí)到上當(dāng)了。

　　截至案發(fā)，此項(xiàng)目直接或者間接發(fā)展會(huì)員100余人，層級(jí)超過(guò)3層，傳銷資金數(shù)額達(dá)170余萬(wàn)元。

　　經(jīng)曲阜市檢察院審查起訴，近日，曲阜市法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處張江有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處夏天明有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處王靜靜有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)對(duì)社會(huì)的危害性非常大，非法傳銷活動(dòng)具有較強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性和群眾性，被喻為“經(jīng)濟(jì)邪教”。無(wú)論哪種形式的傳銷，創(chuàng)始人和組織者往往利用投資者貪婪、從眾等弱點(diǎn)，許以高利益、高回報(bào)，并打著無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的口號(hào)，甚至披上慈善、愛(ài)國(guó)、國(guó)學(xué)文化的外衣，讓投資者喪失警惕，盲目跟風(fēng)。參與者多數(shù)對(duì)法律無(wú)知，內(nèi)心貪婪，以為自己不會(huì)成為最后那個(gè)接盤(pán)者。在此提醒大家，要增強(qiáng)法律意識(shí)，擦亮雙眼，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙、落入傳銷陷阱。

　　法律鏈接：

　　《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》對(duì)符合本意見(jiàn)第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　　(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

　　(二)直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的;

　　(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

　　(四)造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;

　　(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。

　　根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者:

　　(一)在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

　　(二)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

　　(三)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;

　　(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員;

　　(五)其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

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