“亮劍2020”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，永清縣公安局全面縱深推進(jìn)打擊傳銷(xiāo)犯罪，持續(xù)加大打擊聲勢(shì)和力度，營(yíng)造有序、健康、安全社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，形成打擊防范傳銷(xiāo)的壓倒性態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決鏟除傳銷(xiāo)這一“經(jīng)濟(jì)邪教”和“社會(huì)毒瘤”。近日，永清縣公安局成功偵破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，抓獲犯罪嫌疑人7人，涉案金額達(dá)12億元。

　　2020年5月18日，經(jīng)偵大隊(duì)接縣打傳辦移交線(xiàn)索，在永清縣百盛商場(chǎng)某門(mén)店內(nèi)，有人涉嫌組織傳銷(xiāo)活動(dòng)。傳銷(xiāo)作為“經(jīng)濟(jì)邪教”，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定，沖擊社會(huì)倫理道德底線(xiàn)，破壞當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境。接到線(xiàn)索后，經(jīng)偵大隊(duì)高度重視、迅速反應(yīng)，成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵破工作。

　　根據(jù)打傳辦移交線(xiàn)索，經(jīng)初查，確定該傳銷(xiāo)組織為一網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。專(zhuān)案組通過(guò)該傳銷(xiāo)組織資金穿透分析，對(duì)1000多個(gè)賬戶(hù)數(shù)十萬(wàn)條信息進(jìn)行了整理研判，梳理平臺(tái)的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布、活動(dòng)軌跡等情況，分析其信息流、資金流，梳理平臺(tái)涉案人員身份、資金運(yùn)作模式等情況，落地核查犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)過(guò)連續(xù)半個(gè)多月的工作，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)人員已增至50000余人，涉案金額達(dá)12億元，平臺(tái)進(jìn)入活躍發(fā)展期。

　　該平臺(tái)設(shè)有一星、二星、三星、四星、五星、六星共6個(gè)級(jí)別，最低投資3500元，最高可投資70萬(wàn)元，注入資金后入局等待出局分紅，19至23個(gè)月為出局期，拉人頭數(shù)量越多與注入資金數(shù)額越高，出局時(shí)間就會(huì)越短，根據(jù)注入資金數(shù)額多少，出局后可獲利8萬(wàn)元至275萬(wàn)元不等。

　　在掌握平臺(tái)資金流的基礎(chǔ)上，專(zhuān)案組將該犯罪團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)、工作分工、人員分布、獲利情況等數(shù)據(jù)納入模型進(jìn)行分析，成功獲取了涉案全部人員的層級(jí)架構(gòu)圖。將李某、馬某紅等7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線(xiàn)，摸排其活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn)。

　　6月9日上午，專(zhuān)案組分別在永清縣城某小區(qū)、廊坊市區(qū)某小區(qū)將涉案犯罪嫌疑人李某(男，36歲，永清縣龍虎莊鄉(xiāng)人)、馬某紅(女，43歲，永清縣管家務(wù)鄉(xiāng)人)抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，兩名犯罪嫌疑人交代，自2018年初，其通過(guò)網(wǎng)上操作，高額利潤(rùn)誘惑，以在境外種植醫(yī)用大麻為名，選擇親朋好友等熟人為目標(biāo)，發(fā)展下線(xiàn)，進(jìn)行傳銷(xiāo)非法獲利的犯罪事實(shí)。

　　永清公安順藤摸瓜，深挖線(xiàn)索，誓將該傳銷(xiāo)組織核心骨干成員一網(wǎng)打盡。7月29日，專(zhuān)案組兵分幾路，在張家口市懷來(lái)縣和廊坊市同時(shí)收網(wǎng)，先后將同案犯罪嫌疑人馬某芝(女，49歲，永清縣人)、方某敏(女，28歲，內(nèi)蒙古人)、張某(男，27歲，永清人)、李某然(男，27歲，廊坊人)、李某元(男，44歲，永清人)抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7人分別對(duì)其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，非法獲利3347萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　經(jīng)查，為獲取利益，犯罪嫌疑人在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下，自2018年初至今，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線(xiàn)50000余人，涉及湖南、湖北、內(nèi)蒙谷、北京、天津等地，涉案總金額達(dá)12億元。

　　目前，犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7名犯罪嫌疑人已被永清縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，此案正在進(jìn)一步審理中。

　　警方提示：組織策劃傳銷(xiāo)活動(dòng)，介紹、脅迫、誘騙他人參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，本人參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，以及為傳銷(xiāo)活動(dòng)提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等便利條件的都屬于違法犯罪行為。請(qǐng)廣大群眾切實(shí)提高守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不輕信他人誘導(dǎo)，更不要眼紅高額回報(bào)，擺正心態(tài)，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)陷阱，避免財(cái)產(chǎn)損失。