11月12日，備受關(guān)注的“香港寶馬俱樂部有限公司” (以下簡稱“香港寶馬公司”)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，在淮安市清浦區(qū)人民法院開庭審理，這是自今年6月18日以來法院對該案第4批涉案人員進(jìn)行開庭審理。

　　18名犯罪嫌疑人被淮安警方從菲律賓押解回國

　　“寶馬”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案庭審現(xiàn)場

　　18日，淮安警方向本報記者介紹了驚心動魄的破案經(jīng)過，本案中警方共抓獲刑事犯罪嫌疑人204人，其中，刑事拘留191人，跨國境外抓捕29人，法院已分批判處該案33個涉案人員一年半至六個月不等的有期徒刑。

　　案件浮出

　　女子用假身份證網(wǎng)購銀行卡

　　每天轉(zhuǎn)賬千余次搞網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　2012年8月初，45歲的淮安市區(qū)女子劉麗(化名)進(jìn)入警方視線。淮安清浦警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，該無業(yè)女子頻繁介紹本市人員在“香港寶馬公司”投資，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，她利用假身份證在網(wǎng)上以每張1000元的價格購得多張銀行卡，通過網(wǎng)銀進(jìn)行交易，每天她都通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，最多時轉(zhuǎn)賬進(jìn)出次數(shù)高達(dá)千余次，日累計轉(zhuǎn)賬金額均在數(shù)十萬元。清浦警方立即對其異常情況展開調(diào)查。

　　辦案民警很快查明，劉麗曾多次參加傳銷活動，2012年6月份經(jīng)網(wǎng)友介紹，通過“香港寶馬公司”網(wǎng)站進(jìn)行靜態(tài)投資后，當(dāng)月又參與了動態(tài)投資，她僅在淮安就直接、間接發(fā)展下線600多人，形成了12層的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　因劉麗突出的工作表現(xiàn)，2012年7月20日被“香港寶馬公司”獎勵1萬元，10月10日再次被香港寶馬公司獎勵2人國外免費(fèi)6日游。從2012年8月底至10月底期間，劉麗每天至少要為1000多人發(fā)紅利，每天發(fā)放紅利金額達(dá)數(shù)十萬元，累計為該傳銷組織向會員發(fā)放紅利4000余萬元。她也在網(wǎng)絡(luò)傳銷中嘗到了甜頭，從中非法獲利40多萬元，另為該傳銷公司發(fā)放返利獲得提成30多萬元，在短短的幾個月里共非法獲利近80萬元。

　　案件調(diào)查

　　成立皮包公司網(wǎng)上大肆宣傳

　　隨著多名傳銷集團(tuán)核心犯罪嫌疑人到案，“香港寶馬公司”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動的黑幕終于被揭開。

　　“香港寶馬公司”創(chuàng)辦人吳東輝(化名)曾多次參加傳銷組織，2011年10月份又通過參加“夢想理財”傳銷組織先后認(rèn)識了林偉建、方志高、高軍、何芳艷(均為化名)等16人。2012年4月吳東輝租用境外服務(wù)器，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“香港寶馬公司”網(wǎng)站，帶領(lǐng)16人進(jìn)行傳銷活動。

　　“2012年最賺錢的項(xiàng)目”、“打造財富奇跡，讓所有的投資商成為千萬億萬富翁”……2012年4月份，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)一個名為“香港寶馬公司”，網(wǎng)站上的商業(yè)投資快速“致富”信息宣傳通過該網(wǎng)站及QQ群在網(wǎng)上迅速傳播開來，吸引了全國數(shù)萬民眾瘋狂點(diǎn)擊和轉(zhuǎn)載。

　　“香港寶馬公司”在網(wǎng)上宣稱該公司主要經(jīng)營電子商務(wù)、境外博彩、投資理財、購物商城、旅游娛樂、對外貿(mào)易等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，尤其是在菲律賓等境外賭場進(jìn)行放貸業(yè)務(wù)，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作為紅利分發(fā)給投資商后還可以賺3%。

　　利用分紅謊言瘋狂吸收“會員”

　　2012年4月份該公司在網(wǎng)上推出“靜態(tài)投資”業(yè)務(wù)。即：最低投入1000元，最高投入1000萬元，投入的數(shù)額為1000元的整倍數(shù)，每日回報為投資款的2%，投資1000元，每天分紅20元;投資1萬元，每天分紅200元;投資10萬元，即每天能拿到2000元的分紅，投資人50天就能收回本錢。

　　從6月份開始，“香港寶馬公司”又在網(wǎng)上推出新業(yè)務(wù)，要求新會員必須先加入“動態(tài)投資”后才可參加“靜態(tài)投資”。“動態(tài)投資”又稱“動態(tài)積分回饋計劃”。每一名新會員需由一名老會員推薦交納5500元后取得一個點(diǎn)位，公司承諾會員在6個月內(nèi)沒有發(fā)展到下線的可以退回本金等等。

　　為發(fā)展更多會員加入，“香港寶馬公司”還推出了一系列相當(dāng)有誘惑力的“福利”，如收入達(dá)到5萬，國內(nèi)免費(fèi)3日游;收入達(dá)到10萬，國內(nèi)免費(fèi)5日游;收入達(dá)到30萬，國內(nèi)5天4夜游，獎勵價值10萬元轎車一部……收入達(dá)到1000萬，獎勵價值1000萬元別墅一棟，退休并享受每年公司10%股東分紅。

　　據(jù)眾多投資受害者稱：“他們的返利基本上都是換成積分后又再次進(jìn)行投資，本錢和賺的錢都還在公司的賬面上，本人并沒有拿到手中?！?/p>

　　經(jīng)查實(shí)，“香港寶馬公司”并無實(shí)際經(jīng)營活動，專門靠收入門費(fèi)斂財，會員所有的提成、獎金、分紅等流通資金其實(shí)均由其他會員自己投入，根本沒有網(wǎng)站以外的資金流入，說到底，就是拆東墻補(bǔ)西墻。

　　收網(wǎng)行動

　　公安奔赴23地“斬首”

　　2012年10月底，清浦公安分局抽調(diào)180名精干警力，分成27個抓捕行動組奔赴廣東、新疆、內(nèi)蒙、北京等全國23個省、市、自治區(qū)擬定區(qū)位，于10月30日發(fā)起“斬首行動”，6名該公司高級別核心成員分別在江蘇、河北、廣西、內(nèi)蒙、湖南等地相繼落網(wǎng)。經(jīng)查實(shí)，短短半年時間里，“香港寶馬公司”已在全國23個省、市、自治區(qū)形成36層傳銷網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展人頭4萬多人，涉案資金高達(dá)15億元。

　　連帶破獲網(wǎng)絡(luò)賭博案件

　　與此同時，警方還成功帶破了“香港寶馬公司”利用子網(wǎng)站設(shè)立的“奔馳俱樂部”網(wǎng)絡(luò)賭博案件。清浦警方查明，“奔馳”、“寶馬”同屬一窩，不但老板及技術(shù)人員沒變，而且后者的會員主要來自于前者?！氨捡Y俱樂部”網(wǎng)站創(chuàng)立不到3個月時間里，共吸納5000余名會員參與網(wǎng)上賭博，涉案資金達(dá)7000余萬元、非法獲利達(dá)700余萬元的網(wǎng)絡(luò)賭博活動。2013年4月公安部將該案列為掛牌督辦案件。

　　2012年12月中旬至2013年10月期間，清浦分局組成聯(lián)合工作小組先后4次前往菲律賓馬尼拉等地開展跨國抓捕行動，辦案民警克服氣候、語言、飲食、心理等重重困難和危險，4次赴菲律賓抓獲該傳銷集團(tuán)“高層領(lǐng)導(dǎo)”共29人。

　　目前，該案相關(guān)工作還在進(jìn)行中。