2月14日，有不少群眾向高安市公安局報案，稱參與“私域商城”項目投資想退出時遭遇平臺強制采購商品。他們投入資金從幾千元到數(shù)萬元不等，均無法正常提現(xiàn)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該項目實為網(wǎng)絡(luò)傳銷，以在平臺采購手表寄賣為幌子，涉及上百人，累計造成經(jīng)濟損失超150萬元。

　　5月15日，記者從該局獲悉，警方已成功搗毀這一網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙，抓獲組織者周某春、熊某民，并凍結(jié)12家涉案空殼公司，涉案金額高達(dá)1300余萬元?！皡⑴c者多為家庭主婦、退休老人及小生意經(jīng)營者，他們有一定閑錢且時間充裕，本想賺錢卻因風(fēng)險意識淡薄被高額收益誘騙?！备甙彩泄簿纸?jīng)偵大隊金融中隊民警鄧文韜說。

熟人引薦、拉人頭

　　“兩個月前，我們接到一些群眾報案，他們稱在參與‘私域商城’投資項目期間發(fā)現(xiàn)諸多異常?！编囄捻w表示，據(jù)多名被害人反映，該平臺初期以高收益為誘餌吸引投資，但在投資周期內(nèi)，若用戶試圖提現(xiàn)或退出，平臺會強制要求繼續(xù)購買指定商品，且無法終止交易流程。多名參與者在察覺資金被套牢后選擇報案。

　　記者進一步了解到，“私域商城”并非傳統(tǒng)面向大眾開放的電商平臺，而是一個具有私域性質(zhì)的平臺。它僅在小范圍內(nèi)通過熟人引薦、發(fā)送邀請碼或鏈接等方式注冊，這在一定程度上增加了其隱蔽性。

　　“該平臺會員體系分為普通會員、黃金會員、股東會員以及總裁會員四個層級?！编囄捻w介紹，平臺機制設(shè)定了特殊前提：用戶需完成實際采購與寄賣操作，才能從普通會員晉升為黃金會員。只有黃金會員及以上層級才具備向他人發(fā)送注冊鏈接、邀請他人注冊的權(quán)限。這種層級分明的“拉人頭”模式已具備傳銷特征。

　　“高收益”引人“入坑”

　　3月17日，民警立案后迅速展開調(diào)查。經(jīng)過一個月的偵查，發(fā)現(xiàn)“私域商城”項目系自九江市引入，高安市城區(qū)的運營平臺由周某春與熊某民共同負(fù)責(zé)。

　　“早在2023年，周某春與熊某民便合伙創(chuàng)立了一家某物品置換分公司，專注于以物易物的合法經(jīng)營?！编囄捻w表示，受限于業(yè)務(wù)模式，置換公司收入不佳。恰在此時，總公司股東、九江人沈某向周某春、熊某民推薦了“私域商城”這一項目，并宣稱該項目收益可觀，現(xiàn)金流充裕。了解詳情后，周某春、熊某民決定參與并運營“私域商城”項目。

　　據(jù)悉，在“私域商城”中，主打手表銷售，為確保最大收益，平臺設(shè)置了一塊手表6000元的最低采購標(biāo)準(zhǔn)。用戶需要先采購一定金額的手表，向店鋪店長支付一定比例手續(xù)費后，方可將手表置于平臺寄賣。待手表售出后，商城返還用戶本金、手續(xù)費并附加一定比例收益。

　　每當(dāng)用戶完成一筆交易后，后續(xù)售出價格會在原有基礎(chǔ)上按4.9%的比例重復(fù)遞增?？此茝?fù)雜的規(guī)則，實則是傳銷組織為了迷惑參與者，讓他們在“高收益”的幻想中越陷越深。

　　“若用戶采購價值10000元的手表，需額外支付3.5%的手續(xù)費。平臺會在10000元的采購金額上，上漲4.9%即以10490元將手表出售，一旦手表被其他用戶購得，出售會員可以獲得這10490元。綜合計算，用戶實際獲得的收益為1.4%，即每10000元采購金額可賺取140元?！编囄捻w舉例道，此外，手表每完成一次交易，商品售價就會在原有基礎(chǔ)上遞增4.9%。

　　此外，“私域商城”平臺還引入拉新獎勵機制。用戶必須先完成消費與采購，方可晉升為黃金會員。晉升后，每成功推薦一名新用戶(即“拉人頭”)，若新用戶進行采購，推薦人將獲得其采購金額0.4%的返利收益。“這正是傳銷的典型特征?！编囄捻w強調(diào)。

　　沙龍會議營造“合法”形象

　　2024年9月，周某春、熊某民先后注冊成立高安市旺某電子商務(wù)有限公司和高安市壤某電子商務(wù)有限公司，以先前成立的物品置換分公司場地作為工作室，正式啟動高安地區(qū)“私域商城”平臺運營。在沈某的商城中，熊某民是周某春的上線，由于周某春發(fā)展會員迅速，沈某安排周某春在高安發(fā)展下線，注冊公司開設(shè)新店，將熊某民及其團隊并入周某春店中。

　　“該傳銷公司設(shè)定了極具誘惑力的晉升規(guī)則，若會員團隊人數(shù)達(dá)40人以上、資金流水達(dá)80萬元以上，會員可以申請成為店長并開設(shè)新店從而賺取手續(xù)費?！编囄捻w介紹，這種規(guī)則看似提供“致富”機會，實則是傳銷組織騙取更多資金的手段。

　　2024年11月至12月，周某春與熊某民的傳銷團隊規(guī)模迅速擴張，招募了大量下線人員。這些下線人員按照該發(fā)展模式不斷發(fā)展會員，拓展網(wǎng)絡(luò)，并且在符合條件之后注冊公司開設(shè)新店繼續(xù)發(fā)展會員從而牟利。

　　據(jù)悉，這些商城店鋪均在高安市市場監(jiān)督管理局登記，注冊了電子商務(wù)有限公司。為進一步營造“正規(guī)合法”形象，每當(dāng)新店開業(yè)時，二人會帶領(lǐng)團隊成員在城區(qū)某酒店舉辦典禮，并定期組織沙龍會議交流“業(yè)務(wù)心得”。

　　“該項目為了吸引會員加入，降低會員的警惕意識，謊稱業(yè)務(wù)核心為正規(guī)網(wǎng)上商城服務(wù)，并強調(diào)平臺已備案登記，并且租賃某云服務(wù)器，以此讓參與人放下戒備。”鄧文韜說。

　　會員到了一定級別，獨立發(fā)展后仍需按店內(nèi)盈利金額的0.875%向上級繳納“顧問費”?！斑@一費用實為鞏固層級關(guān)系、強化成員控制的重要手段。”鄧文韜指出。

　　此外，平臺運營期間呈現(xiàn)典型資金盤特征：用戶售出手表后，若想停止采購提現(xiàn)利潤，會被強制要求再次采購。隨著時間推移，缺乏新用戶加入導(dǎo)致資金鏈斷裂，最終會員無法正常提現(xiàn)。

　　“手表交易價格被人為操控，不斷上漲。一個表交易幾次后價格可能漲至2萬元，他們甚至拆分表塊降低價格出售，讓更多人參與?！编囄捻w表示，這些手表進貨價不足1000元，傳銷組織通過漲價騙取資金。

　　“私域商城”平臺已全面停運

　　經(jīng)警方調(diào)查，參與該傳銷項目的群體以家庭主婦、高齡退休老人及個體小微商戶為主?！斑@類群體普遍存在時間寬裕、手頭有一定積蓄且希望補貼家用的現(xiàn)實需求，為傳銷組織提供了可乘之機?！编囄捻w指出，被害人常因風(fēng)險認(rèn)知短板，在“高收益”陷阱中喪失判斷力。

　　“我們在排查中發(fā)現(xiàn)，部分人員曾短暫獲利并提現(xiàn)，但大多數(shù)參與者虧損。其中早期退出者通常沉默，不愿報案，而受損者更傾向通過報案追回?fù)p失?！编囄捻w說。

　　今年2月份接到大批群眾反映后，民警迅速行動。前期投入一個月走訪排查，收集證據(jù)數(shù)十份，于3月17日正式立案。

　　“3月20日，我們在周某春和熊某民的物品置換公司將二人抓獲，并且在公司中發(fā)現(xiàn)傳銷材料?！编囄捻w表示，從接報案到立案再到抓捕，民警耗時近兩個月，前期工作確保涉案人數(shù)和證據(jù)符合立案打擊要求。

　　在前期偵查中，民警發(fā)現(xiàn)周某春曾有前科，2017年因涉嫌傳銷被警方依法立案偵查，2020年被法院判刑。這一線索有效推動了偵破進展。據(jù)周某春、熊某民供述，二人直接非法獲利超100萬元。該傳銷平臺涉案總金額1300余萬元，累計致100余名被害人損失150余萬元。

　　“除已歸案的二人外，后續(xù)將核查其他涉案人員。若違法情節(jié)達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)，將依法追究其刑事責(zé)任;未達(dá)刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、符合行政處罰條件的，將依法移交市場監(jiān)督管理部門處理?！编囄捻w表示。

　　截至目前，高安地區(qū)“私域商城”平臺已全面停運，用戶無法提現(xiàn)，各分店停止采購寄賣活動。犯罪嫌疑人周某春、熊某民因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，已被公安機關(guān)依法采取刑事拘留強制措施，案件正在進一步偵辦中。

　　[此文來源：新法治報·贛法云客戶端(文/王穎娜 龔辰欣 記者程呈 圖/受訪單位提供)，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]