6月23日，為進(jìn)一步加強(qiáng)市場監(jiān)管領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接，促進(jìn)公正規(guī)范文明執(zhí)法，提升執(zhí)法效能，市場監(jiān)管部門將市場監(jiān)管領(lǐng)域常用的法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行梳理，重點(diǎn)圍繞市場監(jiān)管移送涉嫌犯罪的案件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行匯總，形成《市場監(jiān)管移送涉嫌犯罪案件標(biāo)準(zhǔn)匯編》。其中，第四章第23條專門闡述“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動”的移送標(biāo)準(zhǔn)。

　　依據(jù)條文，涉及的內(nèi)容包括：對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的界定；對傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定和處理；對“騙取財(cái)物”的認(rèn)定；對“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理；對“層級”和“級”的認(rèn)定等多個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)。

　　其中，需要格外注意的是，在“關(guān)于‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’行為的處理問題”中明確規(guī)定：以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。

　　具體條文如下：

　　二十三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

　　依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一；《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十條

　　注意事項(xiàng)：

　　1.“以上”，包括本數(shù)。（《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第八十四條）

　　2. 關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定問題。以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級已達(dá)三級以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實(shí)。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見一）

　　3. 關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題

　　下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

　?。ㄒ唬┰趥麂N活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

　?。ǘ┰趥麂N活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

　?。ㄈ┰趥麂N活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

　?。ㄋ模┮蚪M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；

　?。ㄎ澹┢渌麑麂N活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》二；《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十條）

　　4. 關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問題

　　傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》三）

　　5. 關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問題

　　傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動。以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》五）

　　6. “層級”和“級”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級。對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計(jì)算，以及對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》七）

　　來源：市場監(jiān)管半月沙龍

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