受邀請(qǐng)才能成為會(huì)員，每天可“躺贏(yíng)”溢價(jià)，如升為“星級(jí)”會(huì)員更可按層級(jí)層層收取，收入翻倍……

　　靠著“每天增收2%”的“新概念”理財(cái)，在短短一年內(nèi)發(fā)展會(huì)員3萬(wàn)余人，涉?zhèn)麂N(xiāo)資金達(dá)1000余萬(wàn)元。2023年2月20日，江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)檢察院對(duì)許某某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪依法提起公訴。

　　網(wǎng)上商城“借力”傳銷(xiāo)

　　2021年6月，許某某聽(tīng)朋友說(shuō)搞搶拍平臺(tái)能賺大錢(qián)，就在無(wú)錫市濱湖區(qū)租了一處寫(xiě)字樓，找到技術(shù)人員花數(shù)萬(wàn)元開(kāi)發(fā)了一個(gè)叫“歡樂(lè)易購(gòu)”的APP，主要從事網(wǎng)絡(luò)虛擬投資理財(cái)項(xiàng)目“虛擬商品”（商品名稱(chēng)玉器、掛件等）搶拍業(yè)務(wù)。又聘來(lái)?xiàng)钅车热素?fù)責(zé)后臺(tái)操作平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。同年8月，許某某感覺(jué)生意不好，便將APP改名為“快樂(lè)易購(gòu)”，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

　　2021年11月，經(jīng)人介紹，許某某與山東來(lái)的張某某開(kāi)始合作。張某某原在山東經(jīng)營(yíng)投資平臺(tái)不利，后帶著手下會(huì)員、團(tuán)隊(duì)來(lái)到無(wú)錫參與許某某的平臺(tái)，雙方商定張某某等人負(fù)責(zé)拉會(huì)員及會(huì)員管理，許某某則負(fù)責(zé)日常開(kāi)支費(fèi)用，彌補(bǔ)張某某及張的會(huì)員在山東的投資平臺(tái)虧損，平臺(tái)收入按比例分成，共同經(jīng)營(yíng)。

　　該平臺(tái)入場(chǎng)條件非常嚴(yán)格，會(huì)員加入時(shí)須有上線(xiàn)推薦，并用平臺(tái)內(nèi)會(huì)員才能生成的邀請(qǐng)碼注冊(cè)。且不同于普通的投資理財(cái)，該平臺(tái)設(shè)置虛擬貨幣“歡樂(lè)豆”，會(huì)員想要競(jìng)拍虛擬商品，必須先向上級(jí)人員或平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)“歡樂(lè)豆”才能交易。購(gòu)買(mǎi)虛擬商品24小時(shí)后，會(huì)員就可根據(jù)平臺(tái)設(shè)定，每日加價(jià)5%將商品溢價(jià)轉(zhuǎn)售賺差價(jià)獲利。其中2%屬于“靜態(tài)收益”，為會(huì)員獲利部分，2%是平臺(tái)通過(guò)“歡樂(lè)豆”形式收取的“手續(xù)費(fèi)”，剩下1%是“動(dòng)態(tài)收益”即團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)，必須通過(guò)拉人頭才能獲取，以“歡樂(lè)豆”形式在會(huì)員中進(jìn)行分配。會(huì)員級(jí)別越高，獲取的動(dòng)態(tài)收益比例就越多。會(huì)員級(jí)別從普通會(huì)員到五星會(huì)員分為六級(jí)。各層級(jí)達(dá)成條件與團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的分配模式也是層層遞增。

　　接下來(lái)，許、張讓技術(shù)人員將APP名稱(chēng)更改為華夏商城，將虛擬商品變?yōu)椤膀v飛圖”。因無(wú)實(shí)物商品，投資泡沫加大，為解決相應(yīng)問(wèn)題，許某某還引入“騰飛圖票”和“積分商城”等眼花繚亂的概念迷惑投資人。

　　“歡樂(lè)豆”為何不翼而飛

　　2021年6月，朋友帶著60多歲的談某到無(wú)錫濱湖區(qū)一棟寫(xiě)字樓內(nèi)的商貿(mào)公司了解“賺錢(qián)項(xiàng)目”，接待人員張某在手機(jī)上打開(kāi)“歡樂(lè)易購(gòu)”APP，介紹了注冊(cè)會(huì)員，充值購(gòu)買(mǎi)“歡樂(lè)豆”（1元1個(gè)），搶拍商品的流程，并告訴他，出資款會(huì)直接打到賣(mài)家銀行卡，而買(mǎi)家第二天就可在買(mǎi)入價(jià)格基礎(chǔ)上增加5%轉(zhuǎn)賣(mài)。

　　發(fā)現(xiàn)談某很感興趣，公司又帶他聽(tīng)課了解更多的獎(jiǎng)勵(lì)及運(yùn)作模式：會(huì)員要求“以老帶新”，新會(huì)員必須掃老會(huì)員提供的二維碼下載APP，系統(tǒng)識(shí)別推薦人后才能加入。會(huì)員推薦的人越多，獲得被推薦人交易的獎(jiǎng)勵(lì)就越多。

　　談某很快發(fā)現(xiàn)，其實(shí)這家公司根本沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，但是禁不住高盈利的誘惑，很快由張某作為推薦人，帶談某注冊(cè)成為了會(huì)員。會(huì)員根據(jù)層級(jí)關(guān)系建立了團(tuán)隊(duì)，會(huì)員需要充值“歡樂(lè)豆”時(shí)只能向推薦人或團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)購(gòu)買(mǎi)，上級(jí)可賣(mài)給下級(jí)，反之不行，不同團(tuán)隊(duì)間也不能買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓。而公司負(fù)責(zé)人許某某在所有團(tuán)隊(duì)的頂層，可直接向他購(gòu)買(mǎi)歡樂(lè)豆還可以打折，再中轉(zhuǎn)到購(gòu)買(mǎi)者的賬戶(hù)。

　　從2021年8月到11月，許某某的公司租住地?fù)Q了好幾個(gè)地方， APP名也從“快樂(lè)易購(gòu)”改到“華夏文化商城”。由于虛擬貨物的價(jià)值每天飛漲，一旦后續(xù)沒(méi)有新的下層會(huì)員搶單，平臺(tái)馬上就會(huì)發(fā)生崩盤(pán)。許某某便設(shè)定了“下架單”制度：貨物溢價(jià)超過(guò)一定金額（6000-15000元不等）即不能交易，強(qiáng)制下架處理，部分拆分成幾份繼續(xù)掛單交易，部分則轉(zhuǎn)換成“歡樂(lè)豆”，后期又增加了“積分”或“騰飛圖票”等形式。相當(dāng)于貨物所有者被許某某抹去了剩余資產(chǎn)。

　　但因?yàn)橛欣蓤D，談某非但沒(méi)有退出，在許某某要求下，談某還安排朋友注冊(cè)了一家公司，2022年1月下旬，許某某用這家公司租用了服務(wù)器，找來(lái)原先的技術(shù)人員負(fù)責(zé)后臺(tái)維護(hù)運(yùn)營(yíng)。

　　名下發(fā)展到規(guī)定人數(shù)，且會(huì)員及其名下發(fā)展會(huì)員交易累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)可以成為1-5級(jí)不同等級(jí)星級(jí)會(huì)員，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)可以享受團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)，級(jí)別越高獎(jiǎng)勵(lì)比例越高。為了提高星級(jí)，會(huì)員就會(huì)不斷去發(fā)展名下會(huì)員，同時(shí)名下會(huì)員交易使自己獲得更多獎(jiǎng)勵(lì)。

　　以五星會(huì)員為例，達(dá)到培養(yǎng)3個(gè)4星會(huì)員，直接推薦人以下5層均推薦滿(mǎn)3人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)在1620人以上則成為五星會(huì)員，可以分配虛擬商品轉(zhuǎn)售時(shí)價(jià)格的1％的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的85％，其中一星會(huì)員拿35％，二星會(huì)員拿15％，三星會(huì)員拿15％，四星會(huì)員拿10％，五星會(huì)員拿10％。再加上直推獎(jiǎng)與平級(jí)獎(jiǎng)，前者不論所處的層級(jí)，可獲取直接推薦會(huì)員虛擬商品轉(zhuǎn)售時(shí)1%的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)中的10%；后者則需要成為星級(jí)會(huì)員后，在下線(xiàn)中發(fā)展和自己相同星級(jí)的會(huì)員，才能拿到分配團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的平級(jí)獎(jiǎng)金，即拿到虛擬商品轉(zhuǎn)售時(shí)1%的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)中的1%。通過(guò)復(fù)雜的流程，最終將團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)瓜分完畢。

　　然而所有吸引后續(xù)人員加入的誘人“獎(jiǎng)金”，正在將這個(gè)平臺(tái)的泡沫像滾雪球一樣越滾越大。

　　主犯落網(wǎng)，會(huì)員近4萬(wàn)，層級(jí)達(dá)50層

　　2022年3月，平臺(tái)無(wú)法承受越來(lái)越多的泡沫，最終崩盤(pán)，經(jīng)談某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2022年5月6日，民警將許某某、張某某等人一一抓獲歸案。

　　到案之初，許某某一直辯稱(chēng)因?yàn)樽约荷坛堑奶摂M商品是可以進(jìn)行交易的，已經(jīng)引入實(shí)體商品可進(jìn)行積分兌換，拒不承認(rèn)構(gòu)成傳銷(xiāo)犯罪。

　　檢察官通過(guò)審閱紙質(zhì)卷宗、電子數(shù)據(jù)，召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議深入研討，搭建犯罪層級(jí)架構(gòu)，指出許某某等人雖以經(jīng)營(yíng)虛擬項(xiàng)目投資理財(cái)為名，實(shí)質(zhì)是以發(fā)展會(huì)員數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù)，傳銷(xiāo)層級(jí)達(dá)六級(jí)，返利層級(jí)達(dá)五級(jí)，所謂的虛擬商品價(jià)格全由本人操控，不具備交易價(jià)值；引入積分商城的商品只是解決傳銷(xiāo)后期泡沫的問(wèn)題，并且根本物非所值。面對(duì)海量聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等事實(shí)證據(jù)，許某某終于承認(rèn)經(jīng)營(yíng)該網(wǎng)上商城屬于傳銷(xiāo)行為，愿意將非法獲利作相應(yīng)退賠。

　　經(jīng)審查查明，許某某從他人處購(gòu)買(mǎi)“華夏商城APP”軟件系統(tǒng)，租用服務(wù)器，招募后臺(tái)管理、財(cái)務(wù)等人員，在平臺(tái)銷(xiāo)售其上架的“騰飛圖”虛擬商品，通過(guò)對(duì)外宣稱(chēng)“騰飛圖”虛擬商品可以無(wú)限增值，并能轉(zhuǎn)換成“騰飛圖”股票且會(huì)不斷上漲的銷(xiāo)售模式來(lái)吸引會(huì)員投資。

　　投資人經(jīng)上線(xiàn)發(fā)展為會(huì)員后，需向平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)虛擬幣“歡樂(lè)豆”才有資格搶購(gòu)“騰飛圖”虛擬商品，并根據(jù)平臺(tái)設(shè)定的比例溢價(jià)轉(zhuǎn)售搶購(gòu)的虛擬商品來(lái)賺取差價(jià)。以投資虛擬商品增值的方式，組建上述網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，通過(guò)派發(fā)原始單及出售虛擬幣“歡樂(lè)豆”牟取利益。所創(chuàng)建網(wǎng)上商城APP現(xiàn)有會(huì)員總數(shù)3.7萬(wàn)余名，根據(jù)邀請(qǐng)關(guān)系生成的會(huì)員層級(jí)關(guān)系圖最大層級(jí)達(dá)50層，涉案?jìng)麂N(xiāo)資金1000余萬(wàn)元。

　　檢察官提醒

　　新型傳銷(xiāo)組織依托虛擬網(wǎng)絡(luò)，以“電子商務(wù)”“電子幣”等為幌子，以快速致富為誘餌引誘發(fā)展下線(xiàn)牟利，借助互聯(lián)網(wǎng)工具打破地域與親友關(guān)系限制，傳播速度更快，范圍更廣，被查處后還可能推出改頭換面的變種逃避進(jìn)一步打擊，值得公眾警惕，如遇“天上掉餡餅”式的致富捷徑，不能輕易上當(dāng)，而要第一時(shí)間報(bào)警處理。