近日，一場(chǎng)名為“鯨魚首屆生態(tài)落地鉑金內(nèi)訓(xùn)”的會(huì)議在山東臨沂召開，會(huì)議團(tuán)隊(duì)超過600人。該會(huì)議宣稱“看鯨魚短視頻，元寶賺不?！保谩霸獙殹眱稉Q鯨魚APP釋放的KMC，團(tuán)隊(duì)成員互相交易KMC變現(xiàn)。團(tuán)隊(duì)成員層級(jí)清晰，分為白銀、鉑金、鉆石、星耀、王者等級(jí)別，具備拉人頭、發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等特征，通過直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或業(yè)績(jī)來計(jì)酬和返利。

　　目前，臨沂市羅莊區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐揭呀槿胝{(diào)查該案件。

　　600人宣講會(huì)議，

　　獎(jiǎng)勵(lì)60萬奔馳為謊言

　　近日，在山東臨沂國華新城電商直播基地，超過600人的團(tuán)隊(duì)參加鯨魚短視頻內(nèi)訓(xùn)會(huì)議。團(tuán)隊(duì)成員層級(jí)清晰，分為白銀、鉑金、鉆石、星耀、王者等級(jí)別，此次參會(huì)成員需要滿足鉑金及以上級(jí)別的人員才有資格參會(huì)，前提是需要花費(fèi)350元購買鯨魚APP的金元寶作為入場(chǎng)券，按照600人計(jì)算，當(dāng)天的交易金額就達(dá)20萬之多，會(huì)員用戶需要不斷的購買KMC，或者拉攏新人實(shí)現(xiàn)金元寶和KMC之間兌換。

　　用戶之所以對(duì)金元寶如此看中，是因?yàn)榻鹪獙毧梢?：1兌換平臺(tái)的一款數(shù)字資產(chǎn)“KMC”，“KMC”類似于平臺(tái)期權(quán)，可以參與平臺(tái)商業(yè)價(jià)值的分紅。用戶獲得的金元寶需要在ZT交易所閃兌成KMC后，通過鏈上轉(zhuǎn)贈(zèng)給需要KMC的人，會(huì)議當(dāng)天的交易中間價(jià)約為17元。

　　記者在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)臥底時(shí)發(fā)現(xiàn)，在鯨魚APP上注冊(cè)的新用戶在每天觀看短視頻后，會(huì)獲得體驗(yàn)流量包（即任務(wù)），每天觀看視頻完成任務(wù)即可獲得金元寶，當(dāng)金元寶累積到10個(gè)后，就可以兌換新的流量包，流量包越多，產(chǎn)出的金元寶也就越多。

　　會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，來自山東聊城的一名“鉑金”會(huì)員表示，此前他購買KMC時(shí)，交易的中間價(jià)為約為28元，現(xiàn)在已經(jīng)投入兩千多元，連日來價(jià)格持續(xù)跌落，但是團(tuán)隊(duì)骨干成員鼓吹可以參與平臺(tái)未來的商業(yè)價(jià)值分紅，并且不斷被上線要求復(fù)購。

　　另一名“鉆石”會(huì)員坦言，已經(jīng)花費(fèi)五萬余元購買KMC，他隱約意識(shí)到被騙，但是沒有退路，只能硬著頭皮不斷的拉攏新人才能出手?！熬涂凑l跑得快，跑得慢了就得傾家蕩產(chǎn)”。

　　而在宣講臺(tái)上，有盧余、海哥、小鄒鄒、梁程浩四名“王者”會(huì)員被獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值60萬元的奔馳車一臺(tái)。

　　3月26日，臨沂市羅莊區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐讲樘幵摃?huì)議現(xiàn)場(chǎng)后，鯨魚APP徐（音）姓經(jīng)理稱，并沒有實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)奔馳車。“只是走形式?！痹摻?jīng)理在警方面前說。

　　鯨魚短視頻模式涉嫌傳銷，

　　市監(jiān)聯(lián)合公安介入調(diào)查

　　臨沂市羅莊區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局張姓副局長(zhǎng)在查處現(xiàn)場(chǎng)表示，鯨魚短視頻的模式為無實(shí)物資金盤。“就是空轉(zhuǎn)。”張局長(zhǎng)說。

　　在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，羅莊區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局調(diào)取了當(dāng)天的參會(huì)人員名單，下一步將調(diào)取鯨魚短視頻APP的后臺(tái)數(shù)據(jù)。被查處之后，會(huì)議團(tuán)隊(duì)宣講人員賈姓董事長(zhǎng)，也是該團(tuán)隊(duì)骨干人員未再現(xiàn)身查處現(xiàn)場(chǎng)。

　　該會(huì)議團(tuán)隊(duì)成員層級(jí)清晰，分為白銀、鉑金、鉆石、星耀、王者等級(jí)別，具備拉人頭、發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等特征，通過直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或業(yè)績(jī)來計(jì)酬和返利。

　　團(tuán)隊(duì)的相關(guān)行為符合《禁止傳銷條例》傳銷活動(dòng)的特征，組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬。

　　中國反傳銷協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李旭認(rèn)為，該模式實(shí)際上是一場(chǎng)“龐氏騙局”，也是一種卷軸模式的資金盤。用戶想要變現(xiàn)，就需要大量金元寶兌換KMC，而想要獲得金元寶，就需要持有大量流量包，不斷復(fù)投，那就勢(shì)必要做團(tuán)隊(duì)，若不拉攏人員做團(tuán)隊(duì)，就需要自行收購KMC，不斷投入大量現(xiàn)金。但是無論哪一種，都只不過是KMC和金元寶之間的循環(huán)兌換，即用自己的資產(chǎn)加上拉新人進(jìn)入維持局面，倘若有一天該平衡被打破，此盤必崩。

　　國企背景？

　　曾被警方以“詐騙”APP預(yù)警

　　鯨魚APP多個(gè)會(huì)員坦言，鯨魚短視頻前身為“京娛Meta”短視頻，鯨魚和京娛為同一拼音，運(yùn)營主體為海南鯨系文化有限公司，此前的噱頭則是號(hào)稱為國務(wù)院項(xiàng)目。企查查顯示，海南鯨系文化有限公司控股方為海南神龍數(shù)字科技有限公司，后者已被列入經(jīng)營異常名錄。

　　2023年03月1日，?？谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局將海南神龍數(shù)字科技有限公司列為經(jīng)營異常，原因是通過登記的住所或者經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系。

　　股東穿透圖顯示，國資委下屬企業(yè)中國誠通控股集團(tuán)有限公司通過控股、中國寰島集團(tuán)有限公司、中國京安信用擔(dān)保有限公司、京安藍(lán)盾控股（北京）有限公司，延伸至海南神龍數(shù)字科技有限公司。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，通過繳納管理費(fèi)的形式，可以實(shí)現(xiàn)“扯虎皮拉大旗”，事實(shí)上中國誠通控股集團(tuán)有限公司并未實(shí)際控股和運(yùn)營海南神龍數(shù)字科技有限公司。

　　鯨魚短視頻宣稱其公司的數(shù)字資產(chǎn)“KMC”類似于平臺(tái)期權(quán)，此前曾宣稱可以中國京安ZT數(shù)字資產(chǎn)交易中心流通，也可以參與平臺(tái)商業(yè)價(jià)值的分紅，多個(gè)鯨魚“鉑金”會(huì)員稱，已經(jīng)不能在中國京安ZT數(shù)字資產(chǎn)交易中心進(jìn)行交易，只能會(huì)員之間私下交易。事實(shí)上，山東淄博警方早前發(fā)布預(yù)警，曾發(fā)短信告知下載的“ZT”app涉嫌詐騙。

　　2017年，市場(chǎng)監(jiān)管總局等七部門關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。有關(guān)部門將密切監(jiān)測(cè)有關(guān)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與司法部門和地方政府的工作協(xié)同，按照現(xiàn)行工作機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)法，堅(jiān)決治理市場(chǎng)亂象。發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪問題，將移送司法機(jī)關(guān)。

　　代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

　　關(guān)鍵的問題是鯨魚短視頻的用戶去哪里找需要KMC的人呢？有反傳銷人士直言，只能不斷拉攏新人。

　　3月30日，臨沂市市場(chǎng)監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，鯨魚短視頻的案件還在深入調(diào)查之中。（來源：產(chǎn)品可靠性報(bào)告）