近年來，養(yǎng)老詐騙類違法犯罪持續(xù)高發(fā)頻發(fā)，已經(jīng)成為危害社會(huì)穩(wěn)定的毒瘤。并且，伴隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代發(fā)展，新型違法犯罪手段層出不窮，迷惑性、隱蔽性不斷加強(qiáng)。

　　2019年11月至2020年6月間，被告人薛某某先后在河北省、河南省私人架設(shè)某電商購物平臺(tái)，雇傭被告人薛某甲、劉某某、薛某乙、薛某丙、古某某等人為客服、倉管，以該電商購物平臺(tái)為依托，面向全國各地進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該案系新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有較高的隱蔽性和迷惑性，被告人以電商平臺(tái)為掩飾，具有真實(shí)的銷售商品行為，參與人員均有收到購買的商品，一度給案件定性造成困惑。

　　仙游縣人民檢察院一級(jí)檢察官陳一南：“在案件偵辦伊始，仙游檢察院就介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)，多次進(jìn)行研究磋商，并詳細(xì)閱卷，研究該電商平臺(tái)的網(wǎng)站宣傳、后臺(tái)數(shù)據(jù)、客服聊天記錄、和資金流水等，逐步為偵查機(jī)關(guān)厘清辦案方向，明確取證重點(diǎn)。由于該案的參加人員遍布全國各地，取證難度極大，仙游縣檢察院引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)重點(diǎn)對(duì)查獲的電腦、手機(jī)、銀行賬戶、平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的固定、分析、鑒定，為整個(gè)案件的查辦奠定了良好的基礎(chǔ)?！?/span>

　　偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)曲解“中國夢(mèng)”等國家政策，以“支持國貨”、“買商品送股權(quán)”等為噱頭，并發(fā)放自制“股東卡”營造假象，謊稱“股東”可以在虛構(gòu)的所謂全國聯(lián)盟實(shí)體企業(yè)購物享受低價(jià)折扣，虛構(gòu)股權(quán)在今后平臺(tái)公司上市后可獲得巨額回報(bào)得到養(yǎng)老保障等，引誘參加人員在該平臺(tái)充值購買價(jià)格畸高數(shù)倍至數(shù)十倍的商品。8個(gè)月時(shí)間內(nèi)，在全國各地累計(jì)發(fā)展參與人員人數(shù)1萬人以上、層級(jí)三層以上，且涉案金額巨大。

　　仙游縣人民檢察院一級(jí)檢察官陳一南：“辦案初期，偵查機(jī)關(guān)僅掌握該傳銷平臺(tái)的5個(gè)客服微信收款渠道，發(fā)現(xiàn)收取資金數(shù)額僅100多萬元、凍結(jié)資金僅十幾萬元。仙游縣檢察院經(jīng)深入審查，發(fā)現(xiàn)收取傳銷資金的數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止100多萬元，建議偵查機(jī)關(guān)全面提取被告人及其公司的銀行卡、微信、支付寶的信息和流水記錄，并進(jìn)一步對(duì)客服人員進(jìn)行訊問。

　　為了進(jìn)一步查清全案事實(shí)，仙游檢察院靈活運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，多次與該電商平臺(tái)的五名客服、倉管人員釋法說理、談話動(dòng)員。經(jīng)過多次談話，該五名被告人均認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，放下思想顧慮，全面交代個(gè)人罪行。

　　經(jīng)過進(jìn)一步的深入偵查和比對(duì)，發(fā)現(xiàn)被告人主要系通過一支付寶賬戶收取傳銷資金，僅該賬戶收取的傳銷資金就高達(dá)1000萬元左右。并且，根據(jù)該支付寶賬戶的資金流水，并一步查明了部分該傳銷平臺(tái)非法獲利資金的流向，全案共凍結(jié)了被告人的非法獲利達(dá)100多萬元，最終被人民法院判決沒收，上繳國庫?！?/span>

　　2021年10月29日，仙游縣人民法院以被告人薛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬元。五名客服和倉管人員均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰盡力退出部分個(gè)人非法獲利資金，鑒于其在該案中的從屬地位，均被依法認(rèn)定為從犯，予以減輕處罰，分別被判處有期限四年二個(gè)月至一年二個(gè)月及罰金，沒收被凍結(jié)的非法獲利資金100多萬元，并責(zé)任被告人退出其余非法獲利資金。

　　仙游縣人民檢察院一級(jí)檢察官陳一南：“該案系檢察機(jī)關(guān)充分履行檢察職能，依法嚴(yán)厲打擊養(yǎng)老詐騙型違法犯罪的縮影。檢察機(jī)關(guān)深度提前介入，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)厘清案件性質(zhì)、明確偵查方向和取證重點(diǎn)，夯實(shí)了案件基礎(chǔ)。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)不忘深入追贓挽損，通過對(duì)電子數(shù)據(jù)的深入分析研判，準(zhǔn)確抓住后臺(tái)數(shù)據(jù)和收款賬戶這一關(guān)鍵，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)深挖出該傳銷組織的資金流，成功凍結(jié)并沒收了大部分的非法獲利，取得了良好的效果。該案主犯薛某某始終拒不認(rèn)罪悔罪，檢察機(jī)關(guān)在依法查明事實(shí)的前提下，當(dāng)庭建議從其應(yīng)從嚴(yán)懲處，最終薛某某被人民法院判處十年有期徒刑并處罰金人民幣30萬元的重刑，對(duì)養(yǎng)老詐騙類犯罪行成了有力的震懾?！?/span>

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