實(shí)錘!玉溪某公司非法傳銷,信息量極大
近期
紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
發(fā)布了一批傳銷案件
小編整理如下
希望廣大網(wǎng)友提高警惕
遠(yuǎn)離非法傳銷!
陳桂紅介紹他人參加傳銷案
1.行政處罰決定書(shū)文號(hào):玉紅市監(jiān)罰〔2022〕257號(hào)
2.行政處罰內(nèi)容:①?zèng)]收違法所得人民幣9000元(人民幣大寫:玖仟元整);②罰款人民幣6000元(人民幣大寫:陸仟元整);以上罰沒(méi)款共計(jì)15000元(人民幣大寫:壹萬(wàn)伍仟元整),上繳國(guó)庫(kù)。
3.作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱:玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
4.作出行政處罰決定日期:2023年1月9日
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書(shū)
玉紅市監(jiān)罰〔2022〕257號(hào)
2022年7月16日19時(shí)52分,我局接紅塔區(qū)區(qū)委總值班室電話通知:“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息,在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司(以下簡(jiǎn)稱:冠嶺公司),懷疑傳銷?!?/span>
調(diào)查認(rèn)定的事實(shí):冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí),通過(guò)發(fā)展人員,對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格,牟取非法利益,該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年5月12日,陳桂紅通過(guò)張艷華介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”,并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū),陳桂紅繳納***元投資款后,冠嶺公司向陳桂紅出具承諾書(shū)和收款收據(jù)。陳桂紅共計(jì)工資收入9000元,共計(jì)違法所得9000元。2022年5月16日,薛如宗經(jīng)陳桂紅介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。
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執(zhí)法人員分別于2022年7月26日、7月29日、8月3日對(duì)玉溪市紅塔區(qū)珊瑚路99號(hào)富然中心6樓603室“冠嶺公司”經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)提取了法定代表人舒?zhèn)?duì)“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)則講解錄像一份、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)122份、承諾書(shū)122份、收款收據(jù)122分、工資表17頁(yè)、稅收預(yù)扣記錄本1本等證據(jù)材料。
執(zhí)法人員對(duì)冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ミM(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查,舒?zhèn)リ愂觥傲泔L(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的規(guī)則為:冠嶺公司設(shè)置管理層,分別為:Ⅰ崗、Ⅱ崗、無(wú)崗。1名Ⅰ崗人員下設(shè)置3名Ⅱ崗人員組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展9名無(wú)崗人員加入,新加入的1名無(wú)崗人員向冠嶺公司繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款,并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū),冠嶺公司向該無(wú)崗人員出具承諾書(shū)和收款收據(jù),承諾書(shū)內(nèi)容為冠嶺公司向該無(wú)崗人員承諾投資零風(fēng)險(xiǎn)。每發(fā)展1名無(wú)崗人員進(jìn)入團(tuán)隊(duì),Ⅰ崗人員分得無(wú)崗人員繳納9000元中的6000元,Ⅱ崗人員每人分1000元。個(gè)人分錢超過(guò)5000元的部分由公司提取10%作為“稅款”,即分6000元的被公司提取100元,實(shí)際分得5900元。每個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)崗人員發(fā)展到9人,該團(tuán)隊(duì)就發(fā)生“裂變”,即Ⅰ崗人員晉升為管理層,3名Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員,9名無(wú)崗人員晉升為Ⅱ崗人員,新晉升的3名Ⅰ崗人員和對(duì)應(yīng)新晉升的9名Ⅱ崗人員,“裂變”組成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì),各自發(fā)展無(wú)崗人員,無(wú)崗人員達(dá)到9人又“裂變”成3個(gè)團(tuán)隊(duì)。Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員可以分得9000元,Ⅰ崗人員晉升為管理崗可分得54000元,即一個(gè)無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)到晉升為管理崗可以獲得54000元的“收益”。管理崗的人可以重新繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款從無(wú)崗人員再次根據(jù)規(guī)則晉升獲取“利益”。待管理崗人員數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后,管理崗人員每人繳納3萬(wàn)元投資款給冠嶺公司,獲得加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的資格,第1個(gè)繳納3萬(wàn)元投資款歸公司所有,第1個(gè)獲得A崗,第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個(gè)加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人繳納的3萬(wàn)元全部分給A崗,A崗領(lǐng)10次3萬(wàn)元即30萬(wàn)元后則退出,第1個(gè)退出后第2個(gè)進(jìn)入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人獲得A崗開(kāi)始“領(lǐng)錢”,以此類推,“排隊(duì)領(lǐng)錢”。退出A崗的人若要再次參與“排隊(duì)領(lǐng)錢”,需再次繳納3萬(wàn)元即可重新排隊(duì)至隊(duì)伍末端。按照規(guī)則設(shè)計(jì)管理層一個(gè)周期可獲得27萬(wàn)元的“收益”。管理層排隊(duì)領(lǐng)錢一個(gè)周期后,可獲得購(gòu)買冠嶺公司成立“私募基金”的原始股權(quán)資格,原始股權(quán)購(gòu)買分2個(gè)檔次,1擋20萬(wàn)元、2擋50萬(wàn)元,私募基金只投資北京證券交易所上市的科創(chuàng)板股票,投資獲得的收益一部分用于股東分紅,一部分劃做儲(chǔ)備資金,儲(chǔ)備資金用于“收口”,所謂“收口”,是預(yù)計(jì)2049年,玉溪市的中等收入人員達(dá)到80%以上時(shí),逐步縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模,最后加入團(tuán)隊(duì)的無(wú)崗人員使用儲(chǔ)備資金每人一次性發(fā)放63000元結(jié)束“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。
2022年8月26日,本局對(duì)陳桂紅涉嫌介紹他人參加傳銷的行為予以立案調(diào)查。執(zhí)法人員對(duì)陳桂紅、張艷華和薛如宗進(jìn)行了詢問(wèn)調(diào)查,當(dāng)事人向本局遞交相關(guān)證明材料,執(zhí)法人員圍繞當(dāng)事人涉嫌介紹他人參加傳銷的違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料,證人證言證據(jù)相互印證,確認(rèn)其違法事實(shí)。2022年12月19日案件調(diào)查終結(jié)。
調(diào)查認(rèn)定的事實(shí):冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí),通過(guò)發(fā)展人員,對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格,牟取非法利益,該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年5月12日,陳桂紅通過(guò)張艷華介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”,并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū),陳桂紅繳納***元投資款后,冠嶺公司向陳桂紅出具承諾書(shū)和收款收據(jù)。陳桂紅共計(jì)工資收入9000元,共計(jì)違法所得9000元。2022年5月16日,薛如宗經(jīng)陳桂紅介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。
上述事實(shí),主要有以下證據(jù)證明:
1、案件來(lái)源登記表1份,案件來(lái)源情況說(shuō)明1份,證明案件來(lái)源;
2、2022年7月26日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,2022年7月29日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,2022年8月3日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,證明冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ソ?jīng)營(yíng)的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實(shí);
3、陳桂紅身份證復(fù)印件1份,證明陳桂紅個(gè)人身份的事實(shí);
4、2022年8月15日、9月8日和12月19日,我局對(duì)陳桂紅制作詢問(wèn)筆錄3份,證明陳桂紅介紹他人參加傳銷的事實(shí);
5、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)印件1份、承諾書(shū)復(fù)印件1份、收款收據(jù)復(fù)印件1份,證明陳桂紅參加傳銷的事實(shí);
6、張艷華身份證復(fù)印件1份,證明張艷華個(gè)人身份的事實(shí);
7、我局向張艷華送達(dá)詢問(wèn)通知書(shū)1份,證明我局依法通知張艷華配合調(diào)查的事實(shí);
8、2022年9月14日,我局對(duì)張艷華制作詢問(wèn)筆錄1份,證明陳桂紅參加傳銷和介紹他人參加傳銷的事實(shí);
9、薛如宗身份證復(fù)印件1份,證明薛如宗個(gè)人身份的事實(shí);
10、2022年8月16日和9月23日,我局對(duì)薛如宗制作詢問(wèn)筆錄2份,證明薛如宗是陳桂紅介紹參加傳銷的事實(shí);
11、工資表復(fù)印件1份,證明陳桂紅參加傳銷后領(lǐng)取有工資的事實(shí)。
2022年12月21日,本局用微信的方式向當(dāng)事人送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》(玉紅市監(jiān)罰告〔2022〕257號(hào)),告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容以及事實(shí)、理由、依據(jù),并告知當(dāng)事人依法享有陳述申辯和舉行聽(tīng)證的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述申辯意見(jiàn),也未提出聽(tīng)證要求。
《禁止傳銷條例》第七條第一項(xiàng)“下列行為,屬于傳銷行為:(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益,下同),牟取非法利益的;”之規(guī)定,陳桂紅構(gòu)成介紹他人參加傳銷的違法行為。
根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款“有本條例第七條規(guī)定的行為,介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,沒(méi)收非法財(cái)物,沒(méi)收違法所得,處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任?!焙汀吨腥A人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第二款“當(dāng)事人有違法所得,除依法應(yīng)當(dāng)退賠的外,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。違法所得是指實(shí)施違法行為所取得的款項(xiàng)。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對(duì)違法所得的計(jì)算另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)責(zé)令陳桂紅停止違法行為,給予10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款,并沒(méi)收違法所得的行政處罰。
鑒于在案件調(diào)查過(guò)程中,當(dāng)事人積極配合辦案人員調(diào)查,如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十四條第二項(xiàng)“有下列情形之一的,可以依法從輕或者減輕行政處罰:(二)積極配合市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查并主動(dòng)提供證據(jù)材料的;”之規(guī)定。擬對(duì)當(dāng)事人介紹他人參加傳銷的違法行為減輕處罰。
綜上所述,本著實(shí)施行政處罰糾正違法行為,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合,教育公民、法人或者其他組織自覺(jué)守法的原則,結(jié)合案件實(shí)際情況綜合考慮,現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為,并決定處罰如下:
一、沒(méi)收違法所得人民幣9000元(人民幣大寫:玖仟元整);
二、罰款人民幣6000元(人民幣大寫:陸仟元整);
以上罰沒(méi)款共計(jì)15000元(人民幣大寫:壹萬(wàn)伍仟元整),上繳國(guó)庫(kù)。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自接到本處罰決定書(shū)之日起15日內(nèi)將罰款繳至玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股(通過(guò)繳納罰款書(shū)載明的繳款碼轉(zhuǎn)賬繳納或掃描二維碼繳納,現(xiàn)金繳納的持繳款書(shū)到銀行柜臺(tái)辦理)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第七十二條的規(guī)定,逾期不繳納罰款的,每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。
如不服本處罰決定,可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》,在收到本決定之日起60日內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議,或者根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》在6個(gè)月內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議和行政訴訟期間,本處罰決定不停止執(zhí)行。
逾期不申請(qǐng)行政復(fù)議或者不向人民法院提起行政訴訟又不履行行政處罰決定的,本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年1月9日
陳永昌參加傳銷案
1.行政處罰決定書(shū)文號(hào):玉紅市監(jiān)罰〔2022〕258號(hào)
2.行政處罰內(nèi)容:①沒(méi)收違法所得人民幣1000元(人民幣大寫:壹仟元整);②罰款人民幣300元(人民幣大寫:叁佰元整);以上罰沒(méi)款共計(jì)1300元(人民幣大寫:壹仟叁佰元整),上繳國(guó)庫(kù)。
3.作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱:玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
4.作出行政處罰決定日期:2023年1月9日
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書(shū)
玉紅市監(jiān)罰〔2022〕258號(hào)
2022年7月16日19時(shí)52分,我局接紅塔區(qū)區(qū)委總值班室電話通知:“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息,在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司(以下簡(jiǎn)稱:冠嶺公司),懷疑傳銷?!?/span>
調(diào)查認(rèn)定的事實(shí):冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí),通過(guò)發(fā)展人員,對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格,牟取非法利益,該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年5月22日,陳永昌參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”,用微信轉(zhuǎn)賬***元給魯翠芬,并委托魯翠芬將投資款繳納給舒?zhèn)?,舒?zhèn)ビ梦⑿畔蜿愑啦D(zhuǎn)賬收益1000元,違法所得1000元,陳永昌沒(méi)有介紹過(guò)其他人加入該項(xiàng)目。
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執(zhí)法人員分別于2022年7月26日、7月29日、8月3日對(duì)玉溪市紅塔區(qū)珊瑚路99號(hào)富然中心6樓603室“冠嶺公司”經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)提取了法定代表人舒?zhèn)?duì)“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)則講解錄像一份、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)122份、承諾書(shū)122份、收款收據(jù)122分、工資表17頁(yè)、稅收預(yù)扣記錄本1本等證據(jù)材料。
執(zhí)法人員對(duì)冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ミM(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查,舒?zhèn)リ愂觥傲泔L(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的規(guī)則為:冠嶺公司設(shè)置管理層,分別為:Ⅰ崗、Ⅱ崗、無(wú)崗。1名Ⅰ崗人員下設(shè)置3名Ⅱ崗人員組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展9名無(wú)崗人員加入,新加入的1名無(wú)崗人員向冠嶺公司繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款,并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū),冠嶺公司向該無(wú)崗人員出具承諾書(shū)和收款收據(jù),承諾書(shū)內(nèi)容為冠嶺公司向該無(wú)崗人員承諾投資零風(fēng)險(xiǎn)。每發(fā)展1名無(wú)崗人員進(jìn)入團(tuán)隊(duì),Ⅰ崗人員分得無(wú)崗人員繳納9000元中的6000元,Ⅱ崗人員每人分1000元。個(gè)人分錢超過(guò)5000元的部分由公司提取10%作為“稅款”,即分6000元的被公司提取100元,實(shí)際分得5900元。每個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)崗人員發(fā)展到9人,該團(tuán)隊(duì)就發(fā)生“裂變”,即Ⅰ崗人員晉升為管理層,3名Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員,9名無(wú)崗人員晉升為Ⅱ崗人員,新晉升的3名Ⅰ崗人員和對(duì)應(yīng)新晉升的9名Ⅱ崗人員,“裂變”組成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì),各自發(fā)展無(wú)崗人員,無(wú)崗人員達(dá)到9人又“裂變”成3個(gè)團(tuán)隊(duì)。Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員可以分得9000元,Ⅰ崗人員晉升為管理崗可分得54000元,即一個(gè)無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)到晉升為管理崗可以獲得54000元的“收益”。管理崗的人可以重新繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款從無(wú)崗人員再次根據(jù)規(guī)則晉升獲取“利益”。待管理崗人員數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后,管理崗人員每人繳納3萬(wàn)元投資款給冠嶺公司,獲得加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的資格,第1個(gè)繳納3萬(wàn)元投資款歸公司所有,第1個(gè)獲得A崗,第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個(gè)加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人繳納的3萬(wàn)元全部分給A崗,A崗領(lǐng)10次3萬(wàn)元即30萬(wàn)元后則退出,第1個(gè)退出后第2個(gè)進(jìn)入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人獲得A崗開(kāi)始“領(lǐng)錢”,以此類推,“排隊(duì)領(lǐng)錢”。退出A崗的人若要再次參與“排隊(duì)領(lǐng)錢”,需再次繳納3萬(wàn)元即可重新排隊(duì)至隊(duì)伍末端。按照規(guī)則設(shè)計(jì)管理層一個(gè)周期可獲得27萬(wàn)元的“收益”。管理層排隊(duì)領(lǐng)錢一個(gè)周期后,可獲得購(gòu)買冠嶺公司成立“私募基金”的原始股權(quán)資格,原始股權(quán)購(gòu)買分2個(gè)檔次,1擋20萬(wàn)元、2擋50萬(wàn)元,私募基金只投資北京證券交易所上市的科創(chuàng)板股票,投資獲得的收益一部分用于股東分紅,一部分劃做儲(chǔ)備資金,儲(chǔ)備資金用于“收口”,所謂“收口”,是預(yù)計(jì)2049年,玉溪市的中等收入人員達(dá)到80%以上時(shí),逐步縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模,最后加入團(tuán)隊(duì)的無(wú)崗人員使用儲(chǔ)備資金每人一次性發(fā)放63000元結(jié)束“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。
2022年8月26日,本局對(duì)陳永昌涉嫌參加傳銷的行為予以立案調(diào)查。執(zhí)法人員對(duì)陳永昌和魯翠芬進(jìn)行了詢問(wèn)調(diào)查,當(dāng)事人向本局遞交相關(guān)證明材料,執(zhí)法人員圍繞當(dāng)事人涉嫌參加傳銷的違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料,證人證言證據(jù)相互印證,確認(rèn)其違法事實(shí)。2022年12月12日案件調(diào)查終結(jié)。
調(diào)查認(rèn)定的事實(shí):冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí),通過(guò)發(fā)展人員,對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格,牟取非法利益,該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年5月22日,陳永昌參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”,用微信轉(zhuǎn)賬***元給魯翠芬,并委托魯翠芬將投資款繳納給舒?zhèn)?,舒?zhèn)ビ梦⑿畔蜿愑啦D(zhuǎn)賬收益1000元,違法所得1000元,陳永昌沒(méi)有介紹過(guò)其他人加入該項(xiàng)目。
上述事實(shí),主要有以下證據(jù)證明:
1、案件來(lái)源登記表1份,案件來(lái)源情況說(shuō)明1份,證明案件來(lái)源;2、2022年7月26日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,2022年7月29日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,2022年8月3日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,證明冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ソ?jīng)營(yíng)的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實(shí);3、陳永昌身份證復(fù)印件1份,證明陳永昌個(gè)人身份的事實(shí);4、2022年9月13日和12月9日,本局對(duì)陳永昌制作詢問(wèn)筆錄2份,證明陳永昌加入“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的事實(shí);5、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)復(fù)印件1份、承諾書(shū)復(fù)印件1份、收款收據(jù)復(fù)印件1份,證明陳永昌參加傳銷的事實(shí);6、工資表復(fù)印件1份,證明陳永昌參加傳銷后領(lǐng)取有工資的事實(shí);7、魯翠芬身份證復(fù)印件1份,證明魯翠芬個(gè)人身份的事實(shí);8、2022年9月16日,本局對(duì)魯翠芬制作詢問(wèn)筆錄1份,證明陳永昌參加傳銷的事實(shí);9、魯翠芬向本局提供微信轉(zhuǎn)賬記錄打印件1份,證明陳永昌轉(zhuǎn)賬9000元給魯翠芬,魯翠芬轉(zhuǎn)賬給舒?zhèn)?,陳永昌參加傳銷的事實(shí)。
2022年12月14日,本局用微信的方式向當(dāng)事人送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》(玉紅市監(jiān)罰告〔2022〕258號(hào)),告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容以及事實(shí)、理由、依據(jù),并告知當(dāng)事人依法享有陳述、申辯的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯意見(jiàn)。
《禁止傳銷條例》第七條第一項(xiàng)之規(guī)定,陳永昌參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”構(gòu)成參加傳銷的違法行為。
根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款和《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第二款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)責(zé)令陳永昌停止違法行為,給予2000元以下罰款,并沒(méi)收違法所得的行政處罰。
鑒于在案件調(diào)查過(guò)程中,當(dāng)事人積極配合辦案人員調(diào)查,如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料,未介紹其他人參與。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十四條第二項(xiàng)之規(guī)定。擬對(duì)當(dāng)事人參加傳銷的違法行為從輕處罰。
綜上所述,本著實(shí)施行政處罰糾正違法行為,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合,教育公民、法人或者其他組織自覺(jué)守法的原則,結(jié)合案件實(shí)際情況綜合考慮,現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為,并決定處罰如下:
一、沒(méi)收違法所得人民幣1000元(人民幣大寫:壹仟元整);
二、罰款人民幣300元(人民幣大寫:叁佰元整);
以上罰沒(méi)款共計(jì)1300元(人民幣大寫:壹仟叁佰元整),上繳國(guó)庫(kù)。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自接到本處罰決定書(shū)之日起15日內(nèi)將罰款繳至中國(guó)建設(shè)銀行玉溪紅塔支行(戶名:玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,賬號(hào):53050165863600000021,地址:玉溪市紅塔區(qū)秀山路44號(hào))。逾期不按照規(guī)定繳納罰款的,每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。
如不服本處罰決定,可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》,在收到本決定之日起60日內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議,或者根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》在6個(gè)月內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議和行政訴訟期間,本處罰決定不停止執(zhí)行。
逾期不申請(qǐng)行政復(fù)議或者不向人民法院提起行政訴訟又不履行行政處罰決定的,本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年1月9日
胡德成參加傳銷案
1.行政處罰決定書(shū)文號(hào): 玉紅市監(jiān)罰〔2022〕259號(hào)
2.行政處罰內(nèi)容:①?zèng)]收違法所得人民幣14900元(人民幣大寫:壹萬(wàn)肆仟玖佰元整);②罰款人民幣600元(人民幣大寫:陸佰元整);以上罰沒(méi)款共計(jì)15500元(人民幣大寫:壹萬(wàn)伍仟伍佰元整),上繳國(guó)庫(kù)。
3.作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱:玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
4.作出行政處罰決定日期:2023年1月9日
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書(shū)
玉紅市監(jiān)罰〔2022〕259號(hào)
2022年7月16日19時(shí)52分,我局接紅塔區(qū)區(qū)委總值班室電話通知:“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息,在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司(以下簡(jiǎn)稱:冠嶺公司),懷疑傳銷?!?/span>
調(diào)查認(rèn)定的事實(shí):冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí),通過(guò)發(fā)展人員,對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格,牟取非法利益,該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年4月27日,胡德成通過(guò)董明介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”,并委托董明幫胡德成與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū),冠嶺公司向胡德成出具承諾書(shū)和收款收據(jù),胡德成未介紹其他人參加。胡德成在Ⅱ崗時(shí)工資收入***元,在I崗時(shí)工資收入***元,減100元“稅”,實(shí)際崗位工資***元,共計(jì)工資收入***元,共計(jì)違法所得***元。胡德成用馬會(huì)瓊(胡德成與馬會(huì)瓊系夫妻關(guān)系)的名義投資1單,共計(jì)***元,馬會(huì)瓊屬于無(wú)崗階段。
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2022年7月16日19時(shí)52分,我局接紅塔區(qū)區(qū)委總值班室電話通知:“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息,在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司(以下簡(jiǎn)稱:冠嶺公司),懷疑傳銷?!?/span>
執(zhí)法人員分別于2022年7月26日、7月29日、8月3日對(duì)玉溪市紅塔區(qū)珊瑚路99號(hào)富然中心6樓603室“冠嶺公司”經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)提取了法定代表人舒?zhèn)?duì)“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)則講解錄像一份、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)122份、承諾書(shū)122份、收款收據(jù)122分、工資表17頁(yè)、稅收預(yù)扣記錄本1本等證據(jù)材料。
執(zhí)法人員對(duì)冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ミM(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查,舒?zhèn)リ愂觥傲泔L(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的規(guī)則為:冠嶺公司設(shè)置管理層,分別為:Ⅰ崗、Ⅱ崗、無(wú)崗。1名Ⅰ崗人員下設(shè)置3名Ⅱ崗人員組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展9名無(wú)崗人員加入,新加入的1名無(wú)崗人員向冠嶺公司繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款,并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū),冠嶺公司向該無(wú)崗人員出具承諾書(shū)和收款收據(jù),承諾書(shū)內(nèi)容為冠嶺公司向該無(wú)崗人員承諾投資零風(fēng)險(xiǎn)。每發(fā)展1名無(wú)崗人員進(jìn)入團(tuán)隊(duì),Ⅰ崗人員分得無(wú)崗人員繳納9000元中的6000元,Ⅱ崗人員每人分1000元。個(gè)人分錢超過(guò)5000元的部分由公司提取10%作為“稅款”,即分6000元的被公司提取100元,實(shí)際分得5900元。每個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)崗人員發(fā)展到9人,該團(tuán)隊(duì)就發(fā)生“裂變”,即Ⅰ崗人員晉升為管理層,3名Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員,9名無(wú)崗人員晉升為Ⅱ崗人員,新晉升的3名Ⅰ崗人員和對(duì)應(yīng)新晉升的9名Ⅱ崗人員,“裂變”組成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì),各自發(fā)展無(wú)崗人員,無(wú)崗人員達(dá)到9人又“裂變”成3個(gè)團(tuán)隊(duì)。Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員可以分得9000元,Ⅰ崗人員晉升為管理崗可分得54000元,即一個(gè)無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)到晉升為管理崗可以獲得54000元的“收益”。管理崗的人可以重新繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款從無(wú)崗人員再次根據(jù)規(guī)則晉升獲取“利益”。待管理崗人員數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后,管理崗人員每人繳納3萬(wàn)元投資款給冠嶺公司,獲得加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的資格,第1個(gè)繳納3萬(wàn)元投資款歸公司所有,第1個(gè)獲得A崗,第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個(gè)加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人繳納的3萬(wàn)元全部分給A崗,A崗領(lǐng)10次3萬(wàn)元即30萬(wàn)元后則退出,第1個(gè)退出后第2個(gè)進(jìn)入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人獲得A崗開(kāi)始“領(lǐng)錢”,以此類推,“排隊(duì)領(lǐng)錢”。退出A崗的人若要再次參與“排隊(duì)領(lǐng)錢”,需再次繳納3萬(wàn)元即可重新排隊(duì)至隊(duì)伍末端。按照規(guī)則設(shè)計(jì)管理層一個(gè)周期可獲得27萬(wàn)元的“收益”。管理層排隊(duì)領(lǐng)錢一個(gè)周期后,可獲得購(gòu)買冠嶺公司成立“私募基金”的原始股權(quán)資格,原始股權(quán)購(gòu)買分2個(gè)檔次,1擋20萬(wàn)元、2擋50萬(wàn)元,私募基金只投資北京證券交易所上市的科創(chuàng)板股票,投資獲得的收益一部分用于股東分紅,一部分劃做儲(chǔ)備資金,儲(chǔ)備資金用于“收口”,所謂“收口”,是預(yù)計(jì)2049年,玉溪市的中等收入人員達(dá)到80%以上時(shí),逐步縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模,最后加入團(tuán)隊(duì)的無(wú)崗人員使用儲(chǔ)備資金每人一次性發(fā)放63000元結(jié)束“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。
2022年8月26日,本局對(duì)胡德成涉嫌參加傳銷的行為予以立案調(diào)查。執(zhí)法人員對(duì)胡德成、馬會(huì)瓊和董明進(jìn)行了詢問(wèn)調(diào)查,當(dāng)事人向本局遞交相關(guān)證明材料,執(zhí)法人員圍繞當(dāng)事人涉嫌參加傳銷的違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料,證人證言證據(jù)相互印證,確認(rèn)其違法事實(shí)。2022年12月1日案件調(diào)查終結(jié)。
調(diào)查認(rèn)定的事實(shí):冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí),通過(guò)發(fā)展人員,對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格,牟取非法利益,該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年4月27日,胡德成通過(guò)董明介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”,并委托董明幫胡德成與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū),冠嶺公司向胡德成出具承諾書(shū)和收款收據(jù),胡德成未介紹其他人參加。胡德成在Ⅱ崗時(shí)工資收入***元,在I崗時(shí)工資收入***元,減100元“稅”,實(shí)際崗位工資***元,共計(jì)工資收入***元,共計(jì)違法所得***元。胡德成用馬會(huì)瓊(胡德成與馬會(huì)瓊系夫妻關(guān)系)的名義投資1單,共計(jì)***元,馬會(huì)瓊屬于無(wú)崗階段。
上述事實(shí),主要有以下證據(jù)證明:
1、案件來(lái)源登記表1份,案件來(lái)源情況說(shuō)明1份,證明案件來(lái)源;2、2022年7月26日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,2022年7月29日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,2022年8月3日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,證明冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ソ?jīng)營(yíng)的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實(shí);3、胡德成身份證復(fù)印件1份,證明胡德成個(gè)人身份的事實(shí);4、詢問(wèn)通知書(shū)1份,證明本局依法通知胡德成配合調(diào)查的事實(shí);5、2022年9月26日,本局對(duì)胡德成制作詢問(wèn)筆錄1份,證明胡德成加入“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的事實(shí);6、胡德成向本局提供與董明的微信聊天記錄打印件1份,證明胡德成加入“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的事實(shí);7、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)復(fù)印件1份、承諾書(shū)復(fù)印件1份、收款收據(jù)復(fù)印件1份,證明胡德成參加傳銷的事實(shí);8、馬會(huì)瓊身份證復(fù)印件1份,證明馬會(huì)瓊個(gè)人身份的事實(shí);9、本局向馬會(huì)瓊送達(dá)詢問(wèn)通知書(shū)1份,證明本局依法通知馬會(huì)瓊配合調(diào)查的事實(shí);10、2022年9月26日,本局對(duì)馬會(huì)瓊制作詢問(wèn)筆錄1份,證明胡德成用馬會(huì)瓊的名義參加傳銷的事實(shí);11、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)復(fù)印件1份、承諾書(shū)復(fù)印件1份、收據(jù)復(fù)印件1份,證明馬會(huì)瓊參加傳銷的事實(shí);12、董明身份證復(fù)印件1份,證明董明是冠嶺公司法定代表人和個(gè)人身份的事實(shí);13、2022年8月8日,本局對(duì)董明制作詢問(wèn)筆錄1份,證明胡德成是董明介紹加入“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的事實(shí);14、零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目稅收預(yù)扣記錄復(fù)印件1份、工資表復(fù)印件1份,證明胡德成參加傳銷后領(lǐng)取的工資和上稅的事實(shí)。
2022年12月13日,本局用微信的方式向當(dāng)事人送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》(玉紅市監(jiān)罰告〔2022〕259號(hào)),告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容以及事實(shí)、理由、依據(jù),并告知當(dāng)事人依法享有陳述、申辯的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯意見(jiàn)。
《禁止傳銷條例》第七條第一項(xiàng)之規(guī)定,胡德成參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”構(gòu)成參加傳銷的違法行為。
根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款和《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第二款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)責(zé)令胡德成停止違法行為,給予2000元以下罰款,并沒(méi)收違法所得的行政處罰。
鑒于在案件調(diào)查過(guò)程中,當(dāng)事人積極配合辦案人員調(diào)查,如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料,屬于首次違法,未介紹其他人參與。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十四條第二項(xiàng)之規(guī)定。擬對(duì)當(dāng)事人參加傳銷的違法行為從輕處罰。
綜上所述,本著實(shí)施行政處罰糾正違法行為,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合,教育公民、法人或者其他組織自覺(jué)守法的原則,結(jié)合案件實(shí)際情況綜合考慮,現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為,并決定處罰如下:
一、沒(méi)收違法所得人民幣14900元(人民幣大寫:壹萬(wàn)肆仟玖佰元整);
二、罰款人民幣600元(人民幣大寫:陸佰元整);
以上罰沒(méi)款共計(jì)15500元(人民幣大寫:壹萬(wàn)伍仟伍佰元整),上繳國(guó)庫(kù)。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自接到本處罰決定書(shū)之日起15日內(nèi)將罰款繳至中國(guó)建設(shè)銀行玉溪紅塔支行(戶名:玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,賬號(hào):53050165863600000021,地址:玉溪市紅塔區(qū)秀山路44號(hào))。逾期不按照規(guī)定繳納罰款的,每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。
如不服本處罰決定,可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》,在收到本決定之日起60日內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議,或者根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》在6個(gè)月內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議和行政訴訟期間,本處罰決定不停止執(zhí)行。
逾期不申請(qǐng)行政復(fù)議或者不向人民法院提起行政訴訟又不履行行政處罰決定的,本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年1月9日
王麗參加傳銷案
1.行政處罰決定書(shū)文號(hào): 玉紅市監(jiān)處罰〔2022〕253號(hào)
2.行政處罰內(nèi)容:①沒(méi)收違法所得1000元;②罰款人民幣300元;以上1、2項(xiàng)罰沒(méi)款共計(jì)人民幣1300元(大寫:壹仟叁佰元整),上繳國(guó)庫(kù)。
3.作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱:玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
4.作出行政處罰決定日期:2023年1月10日
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書(shū)
玉紅市監(jiān)罰〔2022〕253號(hào)
當(dāng)事人:王麗參加傳銷
住所(住址):玉溪市紅塔區(qū)春和街道萬(wàn)裕生態(tài)城*****室
身份證號(hào)碼:*****
2022年7月16日19時(shí)52分,我局接到區(qū)委總值班室電話通知:“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息,在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司,懷疑傳銷?!?/span>
經(jīng)查冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí),通過(guò)發(fā)展人員,對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格,牟取非法利益。王麗參加冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”共投資了9000元,目前屬于Ⅱ崗人員,共計(jì)獲得違法所得1000元。
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”2022年7月26日、7月29日、8月3日,執(zhí)法人員3次到位于富然中心603室的云南冠嶺人力資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱冠嶺公司)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)提取了法人舒?zhèn)?duì)“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)則講解錄像一份、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)122份、承諾書(shū)122份、收款收據(jù)122分、工資表17頁(yè)、稅收預(yù)扣記錄本1本等證據(jù)材料。
王麗投資參與了該項(xiàng)目,并簽訂了《投資合同》及《承諾書(shū)》。2022年8月4日,執(zhí)法人員對(duì)王麗進(jìn)行了詢問(wèn),王麗陳述其投入了9000元,在紅塔區(qū)富然中心603室與冠嶺公司簽訂了投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū),參加了冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”,目前屬于Ⅱ崗人員,共計(jì)分得人民幣1000元。王麗通過(guò)楊***介紹參加該“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。執(zhí)法人員對(duì)楊***進(jìn)行了詢問(wèn),印證了以上事實(shí)。本局于2022年8月26日予以立案調(diào)查。執(zhí)法人員圍繞上述違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料,確定其違法事實(shí)。2022年12月01日案件調(diào)查終結(jié)。
經(jīng)查冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí),通過(guò)發(fā)展人員,對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格,牟取非法利益。王麗參加冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”共投資了9000元,目前屬于Ⅱ崗人員,共計(jì)獲得違法所得1000元。
上述事實(shí),主要有以下證據(jù)證明:
1.案件來(lái)源情況說(shuō)明1份,證明案件來(lái)源于上級(jí)交辦的事實(shí);
2.2022年7月26日玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,證明我局根據(jù)執(zhí)法人員根據(jù)上級(jí)交辦對(duì)云南冠嶺人力資源有限公司進(jìn)行檢查的事實(shí);
3.2022年7月29日玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,證明我局執(zhí)法人員根據(jù)對(duì)云南冠嶺人力資源有限公司進(jìn)行檢查的事實(shí);
4.2022年8月3日玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份,證明我局根據(jù)執(zhí)法人員根據(jù)上級(jí)交辦對(duì)云南冠嶺人力資源有限公司進(jìn)行檢查的事實(shí);
5.王麗身份證復(fù)印件1份、《投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)》復(fù)印件1份、《承諾書(shū)》復(fù)印件1份、《收據(jù)》復(fù)印件1份、詢問(wèn)筆錄1份,證明王麗參加傳銷的事實(shí);
6.楊***身份證復(fù)印件1份、詢問(wèn)筆錄1份,證明楊忠福介紹王麗參加傳銷的事實(shí);
8.《工資表》復(fù)印件1份,證明王麗獲得違法所得的事實(shí)。
以上書(shū)證;當(dāng)事人陳述;現(xiàn)場(chǎng)筆錄等證據(jù)。證據(jù)之間相互關(guān)聯(lián),相互印證,事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分。足以證明王麗參加傳銷案。
2022年12月07日,本局向當(dāng)事人直接送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》(玉紅市監(jiān)罰告〔2022〕253號(hào)),告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容以及事實(shí)、理由、依據(jù),并告知當(dāng)事人依法享有陳述、申辯的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯意見(jiàn)。
本局認(rèn)為王麗參加傳銷的行為,違反了《禁止傳銷條例》第七條第一項(xiàng)規(guī)定“下列行為,屬于傳銷行為:(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益,下同),牟取非法利益的;”,冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)模式構(gòu)成傳銷。王麗加入了該“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”,構(gòu)成參加傳銷的違法行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款規(guī)定“有本條例第七條規(guī)定的行為,參加傳銷的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,可以處2000元以下的罰款。”應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為,給予2000元以下的罰款的行政處罰。。
當(dāng)事人王麗在案件調(diào)查過(guò)程中,當(dāng)事人積極配合辦案人員調(diào)查,如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料,且當(dāng)事人屬于首次違法。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十四條第二項(xiàng)“(二)積極配合市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查并主動(dòng)提供證據(jù)材料的;”之規(guī)定。屬可以依法從輕或者減輕行政處罰的情形,本局對(duì)當(dāng)事人參加傳銷的違法行為從輕處罰。
根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款、《中華人民行政處罰法》第二十八條第二款之規(guī)定,責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為,并給予以下行政處罰:
1.沒(méi)收違法所得1000元;
2.罰款人民幣300元;
以上1、2項(xiàng)罰沒(méi)款共計(jì)人民幣1300元(大寫:壹仟叁佰元整),上繳國(guó)庫(kù)。
當(dāng)事人應(yīng)自收到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)將罰款繳至玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股(通過(guò)繳款書(shū)載明的繳款碼轉(zhuǎn)賬繳納或掃描二維碼繳納,現(xiàn)金繳納的持繳款書(shū)到銀行柜臺(tái)辦理)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第七十二條的規(guī)定,逾期不繳納罰款的,每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款,并依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
如你單位不服本行政處罰決定,可以在收到本行政處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議,也可以在六個(gè)月內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提起行政訴訟。申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟期間,行政處罰不停止執(zhí)行。
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年 01月03日
賺錢沒(méi)有捷徑
捷徑都是“陷阱”
遠(yuǎn)離傳銷,守護(hù)幸福!
來(lái)源:紅塔區(qū)人民政府網(wǎng)、 掌上玉溪