近期

　　紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　發(fā)布了一批傳銷案件

　　小編整理如下

　　希望廣大網(wǎng)友提高警惕

　　遠(yuǎn)離非法傳銷！

　　陳桂紅介紹他人參加傳銷案

　　1.行政處罰決定書(shū)文號(hào)：玉紅市監(jiān)罰〔2022〕257號(hào)

　　2.行政處罰內(nèi)容：①?zèng)]收違法所得人民幣9000元（人民幣大寫：玖仟元整）；②罰款人民幣6000元（人民幣大寫：陸仟元整）；以上罰沒(méi)款共計(jì)15000元（人民幣大寫：壹萬(wàn)伍仟元整），上繳國(guó)庫(kù)。

　　3.作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱：玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　4.作出行政處罰決定日期：2023年1月9日

　　玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　行政處罰決定書(shū)

　　玉紅市監(jiān)罰〔2022〕257號(hào)

　　2022年7月16日19時(shí)52分，我局接紅塔區(qū)區(qū)委總值班室電話通知：“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息，在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司（以下簡(jiǎn)稱：冠嶺公司），懷疑傳銷?！?/span>

　　調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí)，通過(guò)發(fā)展人員，對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格，牟取非法利益，該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年5月12日，陳桂紅通過(guò)張艷華介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，陳桂紅繳納***元投資款后，冠嶺公司向陳桂紅出具承諾書(shū)和收款收據(jù)。陳桂紅共計(jì)工資收入9000元，共計(jì)違法所得9000元。2022年5月16日，薛如宗經(jīng)陳桂紅介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。

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　　執(zhí)法人員分別于2022年7月26日、7月29日、8月3日對(duì)玉溪市紅塔區(qū)珊瑚路99號(hào)富然中心6樓603室“冠嶺公司”經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)提取了法定代表人舒?zhèn)?duì)“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)則講解錄像一份、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)122份、承諾書(shū)122份、收款收據(jù)122分、工資表17頁(yè)、稅收預(yù)扣記錄本1本等證據(jù)材料。

　　執(zhí)法人員對(duì)冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ミM(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查，舒?zhèn)リ愂觥傲泔L(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的規(guī)則為：冠嶺公司設(shè)置管理層，分別為：Ⅰ崗、Ⅱ崗、無(wú)崗。1名Ⅰ崗人員下設(shè)置3名Ⅱ崗人員組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展9名無(wú)崗人員加入，新加入的1名無(wú)崗人員向冠嶺公司繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款，并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，冠嶺公司向該無(wú)崗人員出具承諾書(shū)和收款收據(jù)，承諾書(shū)內(nèi)容為冠嶺公司向該無(wú)崗人員承諾投資零風(fēng)險(xiǎn)。每發(fā)展1名無(wú)崗人員進(jìn)入團(tuán)隊(duì)，Ⅰ崗人員分得無(wú)崗人員繳納9000元中的6000元，Ⅱ崗人員每人分1000元。個(gè)人分錢超過(guò)5000元的部分由公司提取10%作為“稅款”，即分6000元的被公司提取100元，實(shí)際分得5900元。每個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)崗人員發(fā)展到9人，該團(tuán)隊(duì)就發(fā)生“裂變”，即Ⅰ崗人員晉升為管理層，3名Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員，9名無(wú)崗人員晉升為Ⅱ崗人員，新晉升的3名Ⅰ崗人員和對(duì)應(yīng)新晉升的9名Ⅱ崗人員，“裂變”組成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，各自發(fā)展無(wú)崗人員，無(wú)崗人員達(dá)到9人又“裂變”成3個(gè)團(tuán)隊(duì)。Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員可以分得9000元，Ⅰ崗人員晉升為管理崗可分得54000元，即一個(gè)無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)到晉升為管理崗可以獲得54000元的“收益”。管理崗的人可以重新繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款從無(wú)崗人員再次根據(jù)規(guī)則晉升獲取“利益”。待管理崗人員數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后，管理崗人員每人繳納3萬(wàn)元投資款給冠嶺公司，獲得加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的資格，第1個(gè)繳納3萬(wàn)元投資款歸公司所有，第1個(gè)獲得A崗，第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個(gè)加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人繳納的3萬(wàn)元全部分給A崗，A崗領(lǐng)10次3萬(wàn)元即30萬(wàn)元后則退出，第1個(gè)退出后第2個(gè)進(jìn)入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人獲得A崗開(kāi)始“領(lǐng)錢”，以此類推，“排隊(duì)領(lǐng)錢”。退出A崗的人若要再次參與“排隊(duì)領(lǐng)錢”，需再次繳納3萬(wàn)元即可重新排隊(duì)至隊(duì)伍末端。按照規(guī)則設(shè)計(jì)管理層一個(gè)周期可獲得27萬(wàn)元的“收益”。管理層排隊(duì)領(lǐng)錢一個(gè)周期后，可獲得購(gòu)買冠嶺公司成立“私募基金”的原始股權(quán)資格，原始股權(quán)購(gòu)買分2個(gè)檔次，1擋20萬(wàn)元、2擋50萬(wàn)元，私募基金只投資北京證券交易所上市的科創(chuàng)板股票，投資獲得的收益一部分用于股東分紅，一部分劃做儲(chǔ)備資金，儲(chǔ)備資金用于“收口”，所謂“收口”，是預(yù)計(jì)2049年，玉溪市的中等收入人員達(dá)到80%以上時(shí)，逐步縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模，最后加入團(tuán)隊(duì)的無(wú)崗人員使用儲(chǔ)備資金每人一次性發(fā)放63000元結(jié)束“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。

　　2022年8月26日，本局對(duì)陳桂紅涉嫌介紹他人參加傳銷的行為予以立案調(diào)查。執(zhí)法人員對(duì)陳桂紅、張艷華和薛如宗進(jìn)行了詢問(wèn)調(diào)查，當(dāng)事人向本局遞交相關(guān)證明材料，執(zhí)法人員圍繞當(dāng)事人涉嫌介紹他人參加傳銷的違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料，證人證言證據(jù)相互印證，確認(rèn)其違法事實(shí)。2022年12月19日案件調(diào)查終結(jié)。

　　調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí)，通過(guò)發(fā)展人員，對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格，牟取非法利益，該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年5月12日，陳桂紅通過(guò)張艷華介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，陳桂紅繳納***元投資款后，冠嶺公司向陳桂紅出具承諾書(shū)和收款收據(jù)。陳桂紅共計(jì)工資收入9000元，共計(jì)違法所得9000元。2022年5月16日，薛如宗經(jīng)陳桂紅介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。

　　上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

　　1、案件來(lái)源登記表1份，案件來(lái)源情況說(shuō)明1份，證明案件來(lái)源；

　　2、2022年7月26日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，2022年7月29日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，2022年8月3日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，證明冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ソ?jīng)營(yíng)的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實(shí)；

　　3、陳桂紅身份證復(fù)印件1份，證明陳桂紅個(gè)人身份的事實(shí)；

　　4、2022年8月15日、9月8日和12月19日，我局對(duì)陳桂紅制作詢問(wèn)筆錄3份，證明陳桂紅介紹他人參加傳銷的事實(shí)；

　　5、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)印件1份、承諾書(shū)復(fù)印件1份、收款收據(jù)復(fù)印件1份，證明陳桂紅參加傳銷的事實(shí)；

　　6、張艷華身份證復(fù)印件1份，證明張艷華個(gè)人身份的事實(shí)；

　　7、我局向張艷華送達(dá)詢問(wèn)通知書(shū)1份，證明我局依法通知張艷華配合調(diào)查的事實(shí)；

　　8、2022年9月14日，我局對(duì)張艷華制作詢問(wèn)筆錄1份，證明陳桂紅參加傳銷和介紹他人參加傳銷的事實(shí)；

　　9、薛如宗身份證復(fù)印件1份，證明薛如宗個(gè)人身份的事實(shí)；

　　10、2022年8月16日和9月23日，我局對(duì)薛如宗制作詢問(wèn)筆錄2份，證明薛如宗是陳桂紅介紹參加傳銷的事實(shí)；

　　11、工資表復(fù)印件1份，證明陳桂紅參加傳銷后領(lǐng)取有工資的事實(shí)。

　　2022年12月21日，本局用微信的方式向當(dāng)事人送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》（玉紅市監(jiān)罰告〔2022〕257號(hào)），告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容以及事實(shí)、理由、依據(jù)，并告知當(dāng)事人依法享有陳述申辯和舉行聽(tīng)證的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述申辯意見(jiàn)，也未提出聽(tīng)證要求。

　　《禁止傳銷條例》第七條第一項(xiàng)“下列行為，屬于傳銷行為：（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；”之規(guī)定，陳桂紅構(gòu)成介紹他人參加傳銷的違法行為。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款“有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！焙汀吨腥A人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第二款“當(dāng)事人有違法所得，除依法應(yīng)當(dāng)退賠的外，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。違法所得是指實(shí)施違法行為所取得的款項(xiàng)。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對(duì)違法所得的計(jì)算另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)責(zé)令陳桂紅停止違法行為，給予10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款，并沒(méi)收違法所得的行政處罰。

　　鑒于在案件調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)事人積極配合辦案人員調(diào)查，如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十四條第二項(xiàng)“有下列情形之一的，可以依法從輕或者減輕行政處罰：（二）積極配合市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查并主動(dòng)提供證據(jù)材料的；”之規(guī)定。擬對(duì)當(dāng)事人介紹他人參加傳銷的違法行為減輕處罰。

　　綜上所述，本著實(shí)施行政處罰糾正違法行為，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合，教育公民、法人或者其他組織自覺(jué)守法的原則，結(jié)合案件實(shí)際情況綜合考慮，現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為，并決定處罰如下：

　　一、沒(méi)收違法所得人民幣9000元（人民幣大寫：玖仟元整）；

　　二、罰款人民幣6000元（人民幣大寫：陸仟元整）；

　　以上罰沒(méi)款共計(jì)15000元（人民幣大寫：壹萬(wàn)伍仟元整），上繳國(guó)庫(kù)。

　　當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自接到本處罰決定書(shū)之日起15日內(nèi)將罰款繳至玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（通過(guò)繳納罰款書(shū)載明的繳款碼轉(zhuǎn)賬繳納或掃描二維碼繳納，現(xiàn)金繳納的持繳款書(shū)到銀行柜臺(tái)辦理）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第七十二條的規(guī)定，逾期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。

　　如不服本處罰決定，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》，在收到本決定之日起60日內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議，或者根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》在6個(gè)月內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議和行政訴訟期間，本處罰決定不停止執(zhí)行。

　　逾期不申請(qǐng)行政復(fù)議或者不向人民法院提起行政訴訟又不履行行政處罰決定的，本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　2023年1月9日

　　陳永昌參加傳銷案

　　1.行政處罰決定書(shū)文號(hào)：玉紅市監(jiān)罰〔2022〕258號(hào)

　　2.行政處罰內(nèi)容：①沒(méi)收違法所得人民幣1000元（人民幣大寫：壹仟元整）；②罰款人民幣300元（人民幣大寫：叁佰元整）；以上罰沒(méi)款共計(jì)1300元（人民幣大寫：壹仟叁佰元整），上繳國(guó)庫(kù)。

　　3.作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱：玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　4.作出行政處罰決定日期：2023年1月9日

　　玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　行政處罰決定書(shū)

　　玉紅市監(jiān)罰〔2022〕258號(hào)

　　2022年7月16日19時(shí)52分，我局接紅塔區(qū)區(qū)委總值班室電話通知：“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息，在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司（以下簡(jiǎn)稱：冠嶺公司），懷疑傳銷?！?/span>

　　調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí)，通過(guò)發(fā)展人員，對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格，牟取非法利益，該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年5月22日，陳永昌參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，用微信轉(zhuǎn)賬***元給魯翠芬，并委托魯翠芬將投資款繳納給舒?zhèn)?，舒?zhèn)ビ梦⑿畔蜿愑啦D(zhuǎn)賬收益1000元，違法所得1000元，陳永昌沒(méi)有介紹過(guò)其他人加入該項(xiàng)目。

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　　執(zhí)法人員分別于2022年7月26日、7月29日、8月3日對(duì)玉溪市紅塔區(qū)珊瑚路99號(hào)富然中心6樓603室“冠嶺公司”經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)提取了法定代表人舒?zhèn)?duì)“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)則講解錄像一份、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)122份、承諾書(shū)122份、收款收據(jù)122分、工資表17頁(yè)、稅收預(yù)扣記錄本1本等證據(jù)材料。

　　執(zhí)法人員對(duì)冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ミM(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查，舒?zhèn)リ愂觥傲泔L(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的規(guī)則為：冠嶺公司設(shè)置管理層，分別為：Ⅰ崗、Ⅱ崗、無(wú)崗。1名Ⅰ崗人員下設(shè)置3名Ⅱ崗人員組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展9名無(wú)崗人員加入，新加入的1名無(wú)崗人員向冠嶺公司繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款，并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，冠嶺公司向該無(wú)崗人員出具承諾書(shū)和收款收據(jù)，承諾書(shū)內(nèi)容為冠嶺公司向該無(wú)崗人員承諾投資零風(fēng)險(xiǎn)。每發(fā)展1名無(wú)崗人員進(jìn)入團(tuán)隊(duì)，Ⅰ崗人員分得無(wú)崗人員繳納9000元中的6000元，Ⅱ崗人員每人分1000元。個(gè)人分錢超過(guò)5000元的部分由公司提取10%作為“稅款”，即分6000元的被公司提取100元，實(shí)際分得5900元。每個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)崗人員發(fā)展到9人，該團(tuán)隊(duì)就發(fā)生“裂變”，即Ⅰ崗人員晉升為管理層，3名Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員，9名無(wú)崗人員晉升為Ⅱ崗人員，新晉升的3名Ⅰ崗人員和對(duì)應(yīng)新晉升的9名Ⅱ崗人員，“裂變”組成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，各自發(fā)展無(wú)崗人員，無(wú)崗人員達(dá)到9人又“裂變”成3個(gè)團(tuán)隊(duì)。Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員可以分得9000元，Ⅰ崗人員晉升為管理崗可分得54000元，即一個(gè)無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)到晉升為管理崗可以獲得54000元的“收益”。管理崗的人可以重新繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款從無(wú)崗人員再次根據(jù)規(guī)則晉升獲取“利益”。待管理崗人員數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后，管理崗人員每人繳納3萬(wàn)元投資款給冠嶺公司，獲得加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的資格，第1個(gè)繳納3萬(wàn)元投資款歸公司所有，第1個(gè)獲得A崗，第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個(gè)加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人繳納的3萬(wàn)元全部分給A崗，A崗領(lǐng)10次3萬(wàn)元即30萬(wàn)元后則退出，第1個(gè)退出后第2個(gè)進(jìn)入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人獲得A崗開(kāi)始“領(lǐng)錢”，以此類推，“排隊(duì)領(lǐng)錢”。退出A崗的人若要再次參與“排隊(duì)領(lǐng)錢”，需再次繳納3萬(wàn)元即可重新排隊(duì)至隊(duì)伍末端。按照規(guī)則設(shè)計(jì)管理層一個(gè)周期可獲得27萬(wàn)元的“收益”。管理層排隊(duì)領(lǐng)錢一個(gè)周期后，可獲得購(gòu)買冠嶺公司成立“私募基金”的原始股權(quán)資格，原始股權(quán)購(gòu)買分2個(gè)檔次，1擋20萬(wàn)元、2擋50萬(wàn)元，私募基金只投資北京證券交易所上市的科創(chuàng)板股票，投資獲得的收益一部分用于股東分紅，一部分劃做儲(chǔ)備資金，儲(chǔ)備資金用于“收口”，所謂“收口”，是預(yù)計(jì)2049年，玉溪市的中等收入人員達(dá)到80%以上時(shí)，逐步縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模，最后加入團(tuán)隊(duì)的無(wú)崗人員使用儲(chǔ)備資金每人一次性發(fā)放63000元結(jié)束“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。

　　2022年8月26日，本局對(duì)陳永昌涉嫌參加傳銷的行為予以立案調(diào)查。執(zhí)法人員對(duì)陳永昌和魯翠芬進(jìn)行了詢問(wèn)調(diào)查，當(dāng)事人向本局遞交相關(guān)證明材料，執(zhí)法人員圍繞當(dāng)事人涉嫌參加傳銷的違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料，證人證言證據(jù)相互印證，確認(rèn)其違法事實(shí)。2022年12月12日案件調(diào)查終結(jié)。

　　調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí)，通過(guò)發(fā)展人員，對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格，牟取非法利益，該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年5月22日，陳永昌參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，用微信轉(zhuǎn)賬***元給魯翠芬，并委托魯翠芬將投資款繳納給舒?zhèn)?，舒?zhèn)ビ梦⑿畔蜿愑啦D(zhuǎn)賬收益1000元，違法所得1000元，陳永昌沒(méi)有介紹過(guò)其他人加入該項(xiàng)目。

　　上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

　　1、案件來(lái)源登記表1份，案件來(lái)源情況說(shuō)明1份，證明案件來(lái)源；2、2022年7月26日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，2022年7月29日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，2022年8月3日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，證明冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ソ?jīng)營(yíng)的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實(shí)；3、陳永昌身份證復(fù)印件1份，證明陳永昌個(gè)人身份的事實(shí)；4、2022年9月13日和12月9日，本局對(duì)陳永昌制作詢問(wèn)筆錄2份，證明陳永昌加入“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的事實(shí)；5、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)復(fù)印件1份、承諾書(shū)復(fù)印件1份、收款收據(jù)復(fù)印件1份，證明陳永昌參加傳銷的事實(shí)；6、工資表復(fù)印件1份，證明陳永昌參加傳銷后領(lǐng)取有工資的事實(shí)；7、魯翠芬身份證復(fù)印件1份，證明魯翠芬個(gè)人身份的事實(shí)；8、2022年9月16日，本局對(duì)魯翠芬制作詢問(wèn)筆錄1份，證明陳永昌參加傳銷的事實(shí)；9、魯翠芬向本局提供微信轉(zhuǎn)賬記錄打印件1份，證明陳永昌轉(zhuǎn)賬9000元給魯翠芬，魯翠芬轉(zhuǎn)賬給舒?zhèn)?，陳永昌參加傳銷的事實(shí)。

　　2022年12月14日，本局用微信的方式向當(dāng)事人送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》（玉紅市監(jiān)罰告〔2022〕258號(hào)），告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容以及事實(shí)、理由、依據(jù)，并告知當(dāng)事人依法享有陳述、申辯的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯意見(jiàn)。

　　《禁止傳銷條例》第七條第一項(xiàng)之規(guī)定，陳永昌參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”構(gòu)成參加傳銷的違法行為。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款和《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)責(zé)令陳永昌停止違法行為，給予2000元以下罰款，并沒(méi)收違法所得的行政處罰。

　　鑒于在案件調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)事人積極配合辦案人員調(diào)查，如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料，未介紹其他人參與。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十四條第二項(xiàng)之規(guī)定。擬對(duì)當(dāng)事人參加傳銷的違法行為從輕處罰。

　　綜上所述，本著實(shí)施行政處罰糾正違法行為，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合，教育公民、法人或者其他組織自覺(jué)守法的原則，結(jié)合案件實(shí)際情況綜合考慮，現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為，并決定處罰如下：

　　一、沒(méi)收違法所得人民幣1000元（人民幣大寫：壹仟元整）；

　　二、罰款人民幣300元（人民幣大寫：叁佰元整）；

　　以上罰沒(méi)款共計(jì)1300元（人民幣大寫：壹仟叁佰元整），上繳國(guó)庫(kù)。

　　當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自接到本處罰決定書(shū)之日起15日內(nèi)將罰款繳至中國(guó)建設(shè)銀行玉溪紅塔支行（戶名：玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，賬號(hào)：53050165863600000021，地址：玉溪市紅塔區(qū)秀山路44號(hào)）。逾期不按照規(guī)定繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。

　　如不服本處罰決定，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》，在收到本決定之日起60日內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議，或者根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》在6個(gè)月內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議和行政訴訟期間，本處罰決定不停止執(zhí)行。

　　逾期不申請(qǐng)行政復(fù)議或者不向人民法院提起行政訴訟又不履行行政處罰決定的，本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　2023年1月9日

　　胡德成參加傳銷案

　　1.行政處罰決定書(shū)文號(hào)： 玉紅市監(jiān)罰〔2022〕259號(hào)

　　2.行政處罰內(nèi)容：①?zèng)]收違法所得人民幣14900元（人民幣大寫：壹萬(wàn)肆仟玖佰元整）；②罰款人民幣600元（人民幣大寫：陸佰元整）；以上罰沒(méi)款共計(jì)15500元（人民幣大寫：壹萬(wàn)伍仟伍佰元整），上繳國(guó)庫(kù)。

　　3.作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱：玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　4.作出行政處罰決定日期：2023年1月9日

　　玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　行政處罰決定書(shū)

　　玉紅市監(jiān)罰〔2022〕259號(hào)

　　2022年7月16日19時(shí)52分，我局接紅塔區(qū)區(qū)委總值班室電話通知：“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息，在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司（以下簡(jiǎn)稱：冠嶺公司），懷疑傳銷?！?/span>

　　調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí)，通過(guò)發(fā)展人員，對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格，牟取非法利益，該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年4月27日，胡德成通過(guò)董明介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，并委托董明幫胡德成與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，冠嶺公司向胡德成出具承諾書(shū)和收款收據(jù)，胡德成未介紹其他人參加。胡德成在Ⅱ崗時(shí)工資收入***元，在I崗時(shí)工資收入***元，減100元“稅”，實(shí)際崗位工資***元，共計(jì)工資收入***元，共計(jì)違法所得***元。胡德成用馬會(huì)瓊（胡德成與馬會(huì)瓊系夫妻關(guān)系）的名義投資1單，共計(jì)***元，馬會(huì)瓊屬于無(wú)崗階段。

　　滑動(dòng)查看

　　2022年7月16日19時(shí)52分，我局接紅塔區(qū)區(qū)委總值班室電話通知：“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息，在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司（以下簡(jiǎn)稱：冠嶺公司），懷疑傳銷?！?/span>

　　執(zhí)法人員分別于2022年7月26日、7月29日、8月3日對(duì)玉溪市紅塔區(qū)珊瑚路99號(hào)富然中心6樓603室“冠嶺公司”經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)提取了法定代表人舒?zhèn)?duì)“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)則講解錄像一份、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)122份、承諾書(shū)122份、收款收據(jù)122分、工資表17頁(yè)、稅收預(yù)扣記錄本1本等證據(jù)材料。

　　執(zhí)法人員對(duì)冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ミM(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查，舒?zhèn)リ愂觥傲泔L(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的規(guī)則為：冠嶺公司設(shè)置管理層，分別為：Ⅰ崗、Ⅱ崗、無(wú)崗。1名Ⅰ崗人員下設(shè)置3名Ⅱ崗人員組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展9名無(wú)崗人員加入，新加入的1名無(wú)崗人員向冠嶺公司繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款，并與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，冠嶺公司向該無(wú)崗人員出具承諾書(shū)和收款收據(jù)，承諾書(shū)內(nèi)容為冠嶺公司向該無(wú)崗人員承諾投資零風(fēng)險(xiǎn)。每發(fā)展1名無(wú)崗人員進(jìn)入團(tuán)隊(duì)，Ⅰ崗人員分得無(wú)崗人員繳納9000元中的6000元，Ⅱ崗人員每人分1000元。個(gè)人分錢超過(guò)5000元的部分由公司提取10%作為“稅款”，即分6000元的被公司提取100元，實(shí)際分得5900元。每個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)崗人員發(fā)展到9人，該團(tuán)隊(duì)就發(fā)生“裂變”，即Ⅰ崗人員晉升為管理層，3名Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員，9名無(wú)崗人員晉升為Ⅱ崗人員，新晉升的3名Ⅰ崗人員和對(duì)應(yīng)新晉升的9名Ⅱ崗人員，“裂變”組成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，各自發(fā)展無(wú)崗人員，無(wú)崗人員達(dá)到9人又“裂變”成3個(gè)團(tuán)隊(duì)。Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員可以分得9000元，Ⅰ崗人員晉升為管理崗可分得54000元，即一個(gè)無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)到晉升為管理崗可以獲得54000元的“收益”。管理崗的人可以重新繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款從無(wú)崗人員再次根據(jù)規(guī)則晉升獲取“利益”。待管理崗人員數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后，管理崗人員每人繳納3萬(wàn)元投資款給冠嶺公司，獲得加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的資格，第1個(gè)繳納3萬(wàn)元投資款歸公司所有，第1個(gè)獲得A崗，第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個(gè)加入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人繳納的3萬(wàn)元全部分給A崗，A崗領(lǐng)10次3萬(wàn)元即30萬(wàn)元后則退出，第1個(gè)退出后第2個(gè)進(jìn)入“排隊(duì)領(lǐng)錢”的人獲得A崗開(kāi)始“領(lǐng)錢”，以此類推，“排隊(duì)領(lǐng)錢”。退出A崗的人若要再次參與“排隊(duì)領(lǐng)錢”，需再次繳納3萬(wàn)元即可重新排隊(duì)至隊(duì)伍末端。按照規(guī)則設(shè)計(jì)管理層一個(gè)周期可獲得27萬(wàn)元的“收益”。管理層排隊(duì)領(lǐng)錢一個(gè)周期后，可獲得購(gòu)買冠嶺公司成立“私募基金”的原始股權(quán)資格，原始股權(quán)購(gòu)買分2個(gè)檔次，1擋20萬(wàn)元、2擋50萬(wàn)元，私募基金只投資北京證券交易所上市的科創(chuàng)板股票，投資獲得的收益一部分用于股東分紅，一部分劃做儲(chǔ)備資金，儲(chǔ)備資金用于“收口”，所謂“收口”，是預(yù)計(jì)2049年，玉溪市的中等收入人員達(dá)到80%以上時(shí)，逐步縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模，最后加入團(tuán)隊(duì)的無(wú)崗人員使用儲(chǔ)備資金每人一次性發(fā)放63000元結(jié)束“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。

　　2022年8月26日，本局對(duì)胡德成涉嫌參加傳銷的行為予以立案調(diào)查。執(zhí)法人員對(duì)胡德成、馬會(huì)瓊和董明進(jìn)行了詢問(wèn)調(diào)查，當(dāng)事人向本局遞交相關(guān)證明材料，執(zhí)法人員圍繞當(dāng)事人涉嫌參加傳銷的違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料，證人證言證據(jù)相互印證，確認(rèn)其違法事實(shí)。2022年12月1日案件調(diào)查終結(jié)。

　　調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：冠嶺公司法定代表人舒?zhèn)ソM織策劃“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí)，通過(guò)發(fā)展人員，對(duì)被發(fā)展人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格，牟取非法利益，該項(xiàng)目屬于傳銷。2022年4月27日，胡德成通過(guò)董明介紹參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，并委托董明幫胡德成與冠嶺公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，冠嶺公司向胡德成出具承諾書(shū)和收款收據(jù)，胡德成未介紹其他人參加。胡德成在Ⅱ崗時(shí)工資收入***元，在I崗時(shí)工資收入***元，減100元“稅”，實(shí)際崗位工資***元，共計(jì)工資收入***元，共計(jì)違法所得***元。胡德成用馬會(huì)瓊（胡德成與馬會(huì)瓊系夫妻關(guān)系）的名義投資1單，共計(jì)***元，馬會(huì)瓊屬于無(wú)崗階段。

　　上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

　　1、案件來(lái)源登記表1份，案件來(lái)源情況說(shuō)明1份，證明案件來(lái)源；2、2022年7月26日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，2022年7月29日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，2022年8月3日現(xiàn)場(chǎng)筆錄1份、冠嶺公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，證明冠嶺公司法定代表人、項(xiàng)目創(chuàng)始人舒?zhèn)ソ?jīng)營(yíng)的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實(shí)；3、胡德成身份證復(fù)印件1份，證明胡德成個(gè)人身份的事實(shí)；4、詢問(wèn)通知書(shū)1份，證明本局依法通知胡德成配合調(diào)查的事實(shí)；5、2022年9月26日，本局對(duì)胡德成制作詢問(wèn)筆錄1份，證明胡德成加入“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的事實(shí)；6、胡德成向本局提供與董明的微信聊天記錄打印件1份，證明胡德成加入“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的事實(shí)；7、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)復(fù)印件1份、承諾書(shū)復(fù)印件1份、收款收據(jù)復(fù)印件1份，證明胡德成參加傳銷的事實(shí)；8、馬會(huì)瓊身份證復(fù)印件1份，證明馬會(huì)瓊個(gè)人身份的事實(shí)；9、本局向馬會(huì)瓊送達(dá)詢問(wèn)通知書(shū)1份，證明本局依法通知馬會(huì)瓊配合調(diào)查的事實(shí)；10、2022年9月26日，本局對(duì)馬會(huì)瓊制作詢問(wèn)筆錄1份，證明胡德成用馬會(huì)瓊的名義參加傳銷的事實(shí)；11、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)復(fù)印件1份、承諾書(shū)復(fù)印件1份、收據(jù)復(fù)印件1份，證明馬會(huì)瓊參加傳銷的事實(shí)；12、董明身份證復(fù)印件1份，證明董明是冠嶺公司法定代表人和個(gè)人身份的事實(shí)；13、2022年8月8日，本局對(duì)董明制作詢問(wèn)筆錄1份，證明胡德成是董明介紹加入“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的事實(shí)；14、零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目稅收預(yù)扣記錄復(fù)印件1份、工資表復(fù)印件1份，證明胡德成參加傳銷后領(lǐng)取的工資和上稅的事實(shí)。

　　2022年12月13日，本局用微信的方式向當(dāng)事人送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》（玉紅市監(jiān)罰告〔2022〕259號(hào)），告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容以及事實(shí)、理由、依據(jù)，并告知當(dāng)事人依法享有陳述、申辯的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯意見(jiàn)。

　　《禁止傳銷條例》第七條第一項(xiàng)之規(guī)定，胡德成參加“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”構(gòu)成參加傳銷的違法行為。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款和《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)責(zé)令胡德成停止違法行為，給予2000元以下罰款，并沒(méi)收違法所得的行政處罰。

　　鑒于在案件調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)事人積極配合辦案人員調(diào)查，如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料，屬于首次違法，未介紹其他人參與。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十四條第二項(xiàng)之規(guī)定。擬對(duì)當(dāng)事人參加傳銷的違法行為從輕處罰。

　　綜上所述，本著實(shí)施行政處罰糾正違法行為，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合，教育公民、法人或者其他組織自覺(jué)守法的原則，結(jié)合案件實(shí)際情況綜合考慮，現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為，并決定處罰如下：

　　一、沒(méi)收違法所得人民幣14900元（人民幣大寫：壹萬(wàn)肆仟玖佰元整）；

　　二、罰款人民幣600元（人民幣大寫：陸佰元整）；

　　以上罰沒(méi)款共計(jì)15500元（人民幣大寫：壹萬(wàn)伍仟伍佰元整），上繳國(guó)庫(kù)。

　　當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自接到本處罰決定書(shū)之日起15日內(nèi)將罰款繳至中國(guó)建設(shè)銀行玉溪紅塔支行（戶名：玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，賬號(hào)：53050165863600000021，地址：玉溪市紅塔區(qū)秀山路44號(hào)）。逾期不按照規(guī)定繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。

　　如不服本處罰決定，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》，在收到本決定之日起60日內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議，或者根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》在6個(gè)月內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議和行政訴訟期間，本處罰決定不停止執(zhí)行。

　　逾期不申請(qǐng)行政復(fù)議或者不向人民法院提起行政訴訟又不履行行政處罰決定的，本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　2023年1月9日

　　王麗參加傳銷案

　　1.行政處罰決定書(shū)文號(hào)： 玉紅市監(jiān)處罰〔2022〕253號(hào)

　　2.行政處罰內(nèi)容：①沒(méi)收違法所得1000元；②罰款人民幣300元；以上1、2項(xiàng)罰沒(méi)款共計(jì)人民幣1300元（大寫：壹仟叁佰元整），上繳國(guó)庫(kù)。

　　3.作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱：玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　4.作出行政處罰決定日期：2023年1月10日

　　玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　行政處罰決定書(shū)

　　玉紅市監(jiān)罰〔2022〕253號(hào)

　　當(dāng)事人：王麗參加傳銷

　　住所（住址）：玉溪市紅塔區(qū)春和街道萬(wàn)裕生態(tài)城*****室

　　身份證號(hào)碼：*****

　　2022年7月16日19時(shí)52分，我局接到區(qū)委總值班室電話通知：“公安局轉(zhuǎn)來(lái)的信息，在富然中心六樓的云南冠嶺人力有限公司，懷疑傳銷?！?/span>

　　經(jīng)查冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí)，通過(guò)發(fā)展人員，對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格，牟取非法利益。王麗參加冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”共投資了9000元，目前屬于Ⅱ崗人員，共計(jì)獲得違法所得1000元。

　　滑動(dòng)查看

　　”2022年7月26日、7月29日、8月3日，執(zhí)法人員3次到位于富然中心603室的云南冠嶺人力資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱冠嶺公司）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)提取了法人舒?zhèn)?duì)“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)則講解錄像一份、投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)122份、承諾書(shū)122份、收款收據(jù)122分、工資表17頁(yè)、稅收預(yù)扣記錄本1本等證據(jù)材料。

　　王麗投資參與了該項(xiàng)目，并簽訂了《投資合同》及《承諾書(shū)》。2022年8月4日，執(zhí)法人員對(duì)王麗進(jìn)行了詢問(wèn)，王麗陳述其投入了9000元，在紅塔區(qū)富然中心603室與冠嶺公司簽訂了投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，參加了冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，目前屬于Ⅱ崗人員，共計(jì)分得人民幣1000元。王麗通過(guò)楊***介紹參加該“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。執(zhí)法人員對(duì)楊***進(jìn)行了詢問(wèn)，印證了以上事實(shí)。本局于2022年8月26日予以立案調(diào)查。執(zhí)法人員圍繞上述違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料，確定其違法事實(shí)。2022年12月01日案件調(diào)查終結(jié)。

　　經(jīng)查冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)模式是組織者設(shè)立層級(jí)，通過(guò)發(fā)展人員，對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，要求被發(fā)展人員以交納9000元人民幣為條件取得加入資格，牟取非法利益。王麗參加冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”共投資了9000元，目前屬于Ⅱ崗人員，共計(jì)獲得違法所得1000元。

　　上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

　　1.案件來(lái)源情況說(shuō)明1份，證明案件來(lái)源于上級(jí)交辦的事實(shí)；

　　2.2022年7月26日玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，證明我局根據(jù)執(zhí)法人員根據(jù)上級(jí)交辦對(duì)云南冠嶺人力資源有限公司進(jìn)行檢查的事實(shí)；

　　3.2022年7月29日玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，證明我局執(zhí)法人員根據(jù)對(duì)云南冠嶺人力資源有限公司進(jìn)行檢查的事實(shí)；

　　4.2022年8月3日玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片1份，證明我局根據(jù)執(zhí)法人員根據(jù)上級(jí)交辦對(duì)云南冠嶺人力資源有限公司進(jìn)行檢查的事實(shí)；

　　5.王麗身份證復(fù)印件1份、《投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)》復(fù)印件1份、《承諾書(shū)》復(fù)印件1份、《收據(jù)》復(fù)印件1份、詢問(wèn)筆錄1份，證明王麗參加傳銷的事實(shí)；

　　6.楊***身份證復(fù)印件1份、詢問(wèn)筆錄1份，證明楊忠福介紹王麗參加傳銷的事實(shí)；

　　8.《工資表》復(fù)印件1份，證明王麗獲得違法所得的事實(shí)。

　　以上書(shū)證；當(dāng)事人陳述；現(xiàn)場(chǎng)筆錄等證據(jù)。證據(jù)之間相互關(guān)聯(lián)，相互印證，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。足以證明王麗參加傳銷案。

　　2022年12月07日，本局向當(dāng)事人直接送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》（玉紅市監(jiān)罰告〔2022〕253號(hào)），告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰內(nèi)容以及事實(shí)、理由、依據(jù)，并告知當(dāng)事人依法享有陳述、申辯的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯意見(jiàn)。

　　本局認(rèn)為王麗參加傳銷的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條第一項(xiàng)規(guī)定“下列行為，屬于傳銷行為：（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；”，冠嶺公司的“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)模式構(gòu)成傳銷。王麗加入了該“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，構(gòu)成參加傳銷的違法行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款規(guī)定“有本條例第七條規(guī)定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。”應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，給予2000元以下的罰款的行政處罰。。

　　當(dāng)事人王麗在案件調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)事人積極配合辦案人員調(diào)查，如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料，且當(dāng)事人屬于首次違法。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十四條第二項(xiàng)“（二）積極配合市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查并主動(dòng)提供證據(jù)材料的；”之規(guī)定。屬可以依法從輕或者減輕行政處罰的情形，本局對(duì)當(dāng)事人參加傳銷的違法行為從輕處罰。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款、《中華人民行政處罰法》第二十八條第二款之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并給予以下行政處罰：

　　1.沒(méi)收違法所得1000元；

　　2.罰款人民幣300元；

　　以上1、2項(xiàng)罰沒(méi)款共計(jì)人民幣1300元（大寫：壹仟叁佰元整），上繳國(guó)庫(kù)。

　　當(dāng)事人應(yīng)自收到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)將罰款繳至玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（通過(guò)繳款書(shū)載明的繳款碼轉(zhuǎn)賬繳納或掃描二維碼繳納，現(xiàn)金繳納的持繳款書(shū)到銀行柜臺(tái)辦理）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第七十二條的規(guī)定，逾期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款，并依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　如你單位不服本行政處罰決定，可以在收到本行政處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以在六個(gè)月內(nèi)向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提起行政訴訟。申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執(zhí)行。

　　玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　2023年 01月03日

　　賺錢沒(méi)有捷徑

　　捷徑都是“陷阱”

　　遠(yuǎn)離傳銷，守護(hù)幸福！

　　來(lái)源：紅塔區(qū)人民政府網(wǎng)、 掌上玉溪