中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月11日訊(記者 白野)壬寅年結(jié)束前，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)更新了兩則有關(guān)廣東微團(tuán)商城電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“微團(tuán)商城”)的文書(shū)。

　　　究竟發(fā)生了什么？

　　2021年6月，微團(tuán)商城被群眾舉報(bào)通過(guò)“微購(gòu)mall”APP發(fā)展多層級(jí)商城會(huì)員，牟取不正當(dāng)利益，涉嫌違反《禁止傳銷(xiāo)條例》相關(guān)規(guī)定。

　　石門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局查明，自2020年12月28日開(kāi)始，微團(tuán)商城通過(guò)推廣會(huì)、“微團(tuán)商盟生態(tài)系統(tǒng)”微信公眾號(hào)、微信群對(duì)“打造全球最大商業(yè)聯(lián)盟共享服務(wù)平臺(tái)”的商業(yè)模式“中國(guó)微團(tuán)微購(gòu)新零售”進(jìn)行夸大宣傳，以此誘導(dǎo)社會(huì)公眾繳納資金購(gòu)買(mǎi)價(jià)格虛高的商品，在設(shè)立的“微購(gòu)mall”APP移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶端上成為商城會(huì)員并發(fā)展他人加入，以雙軌制拼單模式，上層人員從下層發(fā)展的會(huì)員業(yè)績(jī)中獲取利益，以后續(xù)加入者繳納的資金支付層級(jí)返獎(jiǎng)和維持經(jīng)營(yíng)。

　　為防止微團(tuán)商城轉(zhuǎn)移或者隱匿案涉違法資金，石門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2021年11月3日、12月1日向法院申請(qǐng)凍結(jié)公司所使用的相關(guān)銀行賬戶。同日，法院做出行政裁定，凍結(jié)了相關(guān)案涉人員及公司的相關(guān)賬戶上的款項(xiàng)。

　　此時(shí)，凍結(jié)資金為1.5億元，涉及7家公司，及包括賴曉云、賴小葉、賴吉榮、唐秀芳等多位自然人。

　　微團(tuán)商城收到《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》后未申請(qǐng)聽(tīng)證，但提交了從輕處罰的申辯意見(jiàn)，理由為公司于調(diào)查過(guò)程中配合執(zhí)行法人員的工作，主動(dòng)提供相關(guān)證據(jù)材料并及時(shí)停止的平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未造成大的社會(huì)危害。

　　2022年5月23日，微團(tuán)商城因組織策劃傳銷(xiāo)，石門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局決定沒(méi)收其違法所得341萬(wàn)元，并處罰款100萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。

　　但是，微團(tuán)商城在法定期限內(nèi)未申請(qǐng)行政復(fù)議、未提起行政訴訟，也未履行行政處罰決定。

　　直至2022年11月，法院再次做出裁定，認(rèn)為微團(tuán)商城因在該傳銷(xiāo)活動(dòng)中確定傳銷(xiāo)形式、采購(gòu)商品、指定規(guī)則、推廣宣傳，起著發(fā)起、策劃、操縱作用，屬于組織策劃者，構(gòu)成組織策劃傳銷(xiāo)的違法行為，準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行石門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局作出的石市監(jiān)行處字[2022]103號(hào)行政處罰決定：沒(méi)收違法所得3412276.57元，并處罰款1000000元上繳國(guó)庫(kù)。

　　12月，石門(mén)縣人民法院發(fā)布執(zhí)行案件結(jié)案通知書(shū)稱，本案已執(zhí)行完畢。

　　對(duì)此，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者撥打微團(tuán)商城于市場(chǎng)監(jiān)管局披露的聯(lián)系電話，但對(duì)方對(duì)上述內(nèi)容表示并不清楚。

　　　微團(tuán)商城的商業(yè)模式

　　湖南大學(xué)司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)顯示，微團(tuán)商城的“微購(gòu)mall”平臺(tái)自2020年12月18日至2021年11月20日，注冊(cè)41710人，注冊(cè)會(huì)員33142人，其中市場(chǎng)創(chuàng)辦人1人、M3大區(qū)總監(jiān)4人、M2城市總監(jiān)4人、M1區(qū)域經(jīng)理10人、市場(chǎng)發(fā)展委34人、S7精英總監(jiān)8人、S6精英經(jīng)理55人、S5精英組長(zhǎng)136人、S4精英創(chuàng)客269人、S3金牌創(chuàng)客586人、S2銀牌創(chuàng)客1382人、S1正式創(chuàng)客3494人、S0實(shí)習(xí)創(chuàng)客6817人、活躍會(huì)員18725人、體驗(yàn)用戶1618人、游客8567人。

　　具體來(lái)看，按照會(huì)員推薦關(guān)系形成了224層的層級(jí)樹(shù)；完成訂單29369條、產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額84713707.8元、會(huì)員傭金168599262.2元、會(huì)員余額12691047元、累計(jì)消費(fèi)會(huì)員商品96169600元、會(huì)員充值22133905元、會(huì)員提現(xiàn)6467282元。

　　此外，“微購(gòu)mall”平臺(tái)會(huì)員商城銷(xiāo)售商品成本占比為銷(xiāo)售價(jià)格的15%，按營(yíng)業(yè)額84713707.8元計(jì)算，銷(xiāo)售商品成本為12707056.17元?！拔①?gòu)mall”平臺(tái)會(huì)員商城營(yíng)業(yè)額包含會(huì)員用獎(jiǎng)勵(lì)“微豆”回購(gòu)商品，實(shí)收資金額為會(huì)員以現(xiàn)金充值購(gòu)買(mǎi)“微豆”、“微米”金額，即會(huì)員充值額22133905元。另“微購(gòu)mall”平臺(tái)還獲得會(huì)員提現(xiàn)7%手續(xù)費(fèi)收入452709.74元。

　　天眼查信息顯示，廣東微團(tuán)商城電子商務(wù)有限公司成立于2015年5月8日，公司注冊(cè)資本金10億元，實(shí)繳資本0元。公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人及持股99%的大股東為賴曉云，賴小葉為持股1%的小股東。

　　公司資料介紹，微團(tuán)商城為企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)，企業(yè)為商城提供產(chǎn)品，普通個(gè)人成為網(wǎng)店主后，作為推廣員，幫企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品給個(gè)人，終端消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)后，由商家直接發(fā)貨，形成了一個(gè)由所有供應(yīng)商家給店主提供貨源，所有店主為企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品的移動(dòng)電子商務(wù)模式。旗下綜合性購(gòu)物平臺(tái)weemall國(guó)際主要經(jīng)營(yíng)美容護(hù)膚、進(jìn)口美食、飲品。此外，微團(tuán)還推出過(guò)“拼團(tuán)模式”的微團(tuán)吉蜜項(xiàng)目、國(guó)京醬酒，不過(guò)其模式均被部分媒體質(zhì)疑。

　　天眼查顯示，賴曉云名下關(guān)聯(lián)公司多達(dá)35家，擁有41家公司實(shí)際控制權(quán)，其中包括前述被法院凍結(jié)銀行賬戶的廣東微團(tuán)商城電商科技有限公司、國(guó)京酒業(yè)股份有限公司等，而小股東賴小葉名下亦有6家關(guān)聯(lián)公司。

　　那么微團(tuán)商城傳銷(xiāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)者是否會(huì)被追究刑事責(zé)任？記者將繼續(xù)跟蹤。