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微團(tuán)商城運(yùn)營方因組織策劃傳銷被罰沒441萬 已執(zhí)行完畢

2023-01-11 15:35    來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)󰄲0 󰋇 7507 次

  中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月11日訊(記者 白野)壬寅年結(jié)束前,中國裁判文書網(wǎng)更新了兩則有關(guān)廣東微團(tuán)商城電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“微團(tuán)商城”)的文書。

   究竟發(fā)生了什么?

  2021年6月,微團(tuán)商城被群眾舉報(bào)通過“微購mall”APP發(fā)展多層級(jí)商城會(huì)員,牟取不正當(dāng)利益,涉嫌違反《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定。

  石門縣市場監(jiān)督管理局查明,自2020年12月28日開始,微團(tuán)商城通過推廣會(huì)、“微團(tuán)商盟生態(tài)系統(tǒng)”微信公眾號(hào)、微信群對(duì)“打造全球最大商業(yè)聯(lián)盟共享服務(wù)平臺(tái)”的商業(yè)模式“中國微團(tuán)微購新零售”進(jìn)行夸大宣傳,以此誘導(dǎo)社會(huì)公眾繳納資金購買價(jià)格虛高的商品,在設(shè)立的“微購mall”APP移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶端上成為商城會(huì)員并發(fā)展他人加入,以雙軌制拼單模式,上層人員從下層發(fā)展的會(huì)員業(yè)績中獲取利益,以后續(xù)加入者繳納的資金支付層級(jí)返獎(jiǎng)和維持經(jīng)營。

  為防止微團(tuán)商城轉(zhuǎn)移或者隱匿案涉違法資金,石門縣市場監(jiān)督管理局于2021年11月3日、12月1日向法院申請(qǐng)凍結(jié)公司所使用的相關(guān)銀行賬戶。同日,法院做出行政裁定,凍結(jié)了相關(guān)案涉人員及公司的相關(guān)賬戶上的款項(xiàng)。

  此時(shí),凍結(jié)資金為1.5億元,涉及7家公司,及包括賴曉云、賴小葉、賴吉榮、唐秀芳等多位自然人。

  微團(tuán)商城收到《行政處罰聽證告知書》后未申請(qǐng)聽證,但提交了從輕處罰的申辯意見,理由為公司于調(diào)查過程中配合執(zhí)行法人員的工作,主動(dòng)提供相關(guān)證據(jù)材料并及時(shí)停止的平臺(tái)的經(jīng)營活動(dòng),未造成大的社會(huì)危害。

  2022年5月23日,微團(tuán)商城因組織策劃傳銷,石門縣市場監(jiān)督管理局決定沒收其違法所得341萬元,并處罰款100萬元上繳國庫。

  但是,微團(tuán)商城在法定期限內(nèi)未申請(qǐng)行政復(fù)議、未提起行政訴訟,也未履行行政處罰決定。

  直至2022年11月,法院再次做出裁定,認(rèn)為微團(tuán)商城因在該傳銷活動(dòng)中確定傳銷形式、采購商品、指定規(guī)則、推廣宣傳,起著發(fā)起、策劃、操縱作用,屬于組織策劃者,構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為,準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行石門縣市場監(jiān)督管理局作出的石市監(jiān)行處字[2022]103號(hào)行政處罰決定:沒收違法所得3412276.57元,并處罰款1000000元上繳國庫。

  12月,石門縣人民法院發(fā)布執(zhí)行案件結(jié)案通知書稱,本案已執(zhí)行完畢。

  對(duì)此,中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者撥打微團(tuán)商城于市場監(jiān)管局披露的聯(lián)系電話,但對(duì)方對(duì)上述內(nèi)容表示并不清楚。

   微團(tuán)商城的商業(yè)模式

  湖南大學(xué)司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書顯示,微團(tuán)商城的“微購mall”平臺(tái)自2020年12月18日至2021年11月20日,注冊(cè)41710人,注冊(cè)會(huì)員33142人,其中市場創(chuàng)辦人1人、M3大區(qū)總監(jiān)4人、M2城市總監(jiān)4人、M1區(qū)域經(jīng)理10人、市場發(fā)展委34人、S7精英總監(jiān)8人、S6精英經(jīng)理55人、S5精英組長136人、S4精英創(chuàng)客269人、S3金牌創(chuàng)客586人、S2銀牌創(chuàng)客1382人、S1正式創(chuàng)客3494人、S0實(shí)習(xí)創(chuàng)客6817人、活躍會(huì)員18725人、體驗(yàn)用戶1618人、游客8567人。

  具體來看,按照會(huì)員推薦關(guān)系形成了224層的層級(jí)樹;完成訂單29369條、產(chǎn)生營業(yè)額84713707.8元、會(huì)員傭金168599262.2元、會(huì)員余額12691047元、累計(jì)消費(fèi)會(huì)員商品96169600元、會(huì)員充值22133905元、會(huì)員提現(xiàn)6467282元。

  此外,“微購mall”平臺(tái)會(huì)員商城銷售商品成本占比為銷售價(jià)格的15%,按營業(yè)額84713707.8元計(jì)算,銷售商品成本為12707056.17元?!拔①弇all”平臺(tái)會(huì)員商城營業(yè)額包含會(huì)員用獎(jiǎng)勵(lì)“微豆”回購商品,實(shí)收資金額為會(huì)員以現(xiàn)金充值購買“微豆”、“微米”金額,即會(huì)員充值額22133905元。另“微購mall”平臺(tái)還獲得會(huì)員提現(xiàn)7%手續(xù)費(fèi)收入452709.74元。

  天眼查信息顯示,廣東微團(tuán)商城電子商務(wù)有限公司成立于2015年5月8日,公司注冊(cè)資本金10億元,實(shí)繳資本0元。公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人及持股99%的大股東為賴曉云,賴小葉為持股1%的小股東。

  公司資料介紹,微團(tuán)商城為企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái),企業(yè)為商城提供產(chǎn)品,普通個(gè)人成為網(wǎng)店主后,作為推廣員,幫企業(yè)銷售產(chǎn)品給個(gè)人,終端消費(fèi)者購買后,由商家直接發(fā)貨,形成了一個(gè)由所有供應(yīng)商家給店主提供貨源,所有店主為企業(yè)銷售產(chǎn)品的移動(dòng)電子商務(wù)模式。旗下綜合性購物平臺(tái)weemall國際主要經(jīng)營美容護(hù)膚、進(jìn)口美食、飲品。此外,微團(tuán)還推出過“拼團(tuán)模式”的微團(tuán)吉蜜項(xiàng)目、國京醬酒,不過其模式均被部分媒體質(zhì)疑。

  天眼查顯示,賴曉云名下關(guān)聯(lián)公司多達(dá)35家,擁有41家公司實(shí)際控制權(quán),其中包括前述被法院凍結(jié)銀行賬戶的廣東微團(tuán)商城電商科技有限公司、國京酒業(yè)股份有限公司等,而小股東賴小葉名下亦有6家關(guān)聯(lián)公司。

  那么微團(tuán)商城傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)者是否會(huì)被追究刑事責(zé)任?記者將繼續(xù)跟蹤。

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