買一兜方便食品，然后把自己關(guān)在辦公室里，在案頭鋪上一張張白紙，依次畫出犯罪嫌疑人員的組成框架，標(biāo)注上涉案流程、具體分工……每接手一起經(jīng)濟(jì)犯罪偵查案件，河南省許昌市公安局一級警長張志高總要重復(fù)這樣的流程。

　　在經(jīng)偵崗位工作的14年間，被同事們稱為“經(jīng)偵尖兵”的張志高參與偵辦130余起在全國、全省具有重大影響力的經(jīng)濟(jì)案件，抓獲犯罪嫌疑人200余人，為國家、集體和群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失50余億元，榮立個(gè)人一等功1次、二等功1次、三等功5次，2022年榮獲“全國優(yōu)秀人民警察”稱號。

　　循線破獲特大傳銷案

　　“經(jīng)濟(jì)犯罪手法日趨隱蔽，犯罪嫌疑人往往利用某種合法外衣，鉆法律、法規(guī)的空子，增加了經(jīng)濟(jì)犯罪案件的定性難度。而經(jīng)偵工作關(guān)系到人民群眾的‘錢袋子’，不僅要追求破案，更要盡全力挽回群眾和企業(yè)的損失?！泵哭k一案，張志高都會反思總結(jié)辦案的心得體會。在他看來，對案件辦理情況進(jìn)行總結(jié)分析，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)辦案中存在的問題與不足，為以后辦案提供更廣闊的思路，不僅能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)案件線索，而且辦起案件來更快更得心應(yīng)手。

　　日復(fù)一日的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)為他辦理各種復(fù)雜案件奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。他辦理的一起網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺傳銷案，就是由他在紛繁復(fù)雜的案情中，迅速固定了關(guān)鍵性定案依據(jù)。

　　“理財(cái)月收益近15%”“發(fā)展他人參與另有獎(jiǎng)勵(lì)”……張志高在梳理互聯(lián)網(wǎng)犯罪相關(guān)線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)多個(gè)論壇有網(wǎng)民在討論某網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺的收益問題。張志高認(rèn)為，此案極有可能涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，當(dāng)即將此情況上報(bào)，進(jìn)行分析研判，并對案件線索進(jìn)行初步摸排偵查。

　　“這是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，必須慎之又慎，辦成鐵案。”張志高連續(xù)1個(gè)月對發(fā)現(xiàn)的線索進(jìn)行分析研判，對涉案人員的賬戶進(jìn)行梳理、篩選，并對資金流進(jìn)行了深挖細(xì)查，很快將一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙的人員框架、犯罪流程、具體分工等情況徹底摸清。

　　張志高摸排發(fā)現(xiàn)，某網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺實(shí)行注冊推薦制，通過社交聊天軟件與線下見面會等多種形式，打著互聯(lián)網(wǎng)誠信企業(yè)的幌子，鼓吹“最強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融互助平臺”，以高額回報(bào)為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。平臺本身不產(chǎn)生任何價(jià)值，參與者的收益全部來源于后來參與者的投入資金?！岸ㄐ詾榫W(wǎng)絡(luò)傳銷沒有問題?！睆堉靖呙鞔_提出了自己的意見，許昌市公安局決定成立專案組對該案進(jìn)行偵查。

　　張志高帶領(lǐng)專案組民警奔赴杭州、煙臺、上海、成都等地調(diào)查取證，繪制出以劉某、張某、田某為首的金字塔網(wǎng)絡(luò)傳銷人員架構(gòu)圖、資金流水圖等，全面固定了該傳銷犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、發(fā)展模式、資金流向等主要證據(jù)。隨后，由許昌市公安局牽頭，會同相關(guān)部門，一舉打掉了這起涉及20余個(gè)省市、注冊會員80余萬人、涉案金額190余億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲該團(tuán)伙骨干成員13人，沒收違法所得近4億元。

　　努力讓證據(jù)“開口說話”

　　在張志高眼中，經(jīng)偵案件無小案，既要妥善處理好維護(hù)市場秩序與激發(fā)社會活力的關(guān)系，準(zhǔn)確認(rèn)定經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪的性質(zhì)，更要防范執(zhí)法不當(dāng)行為，最大限度減少對經(jīng)濟(jì)社會正常秩序的干擾。

　　“這家企業(yè)非法融資涉及金額大，人數(shù)多，稍有不慎就會產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，直接影響到當(dāng)?shù)氐纳鐣€(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”張志高曾辦理過的一起案件，涉事企業(yè)非法融資涉及面廣，如果偵查取證不順利，就有可能陷入進(jìn)退兩難的困境。張志高毫不猶豫地領(lǐng)銜專案偵查，擔(dān)任專案組副組長，帶領(lǐng)專案組民警圍繞資金流向、犯罪嫌疑人活動(dòng)軌跡、社會關(guān)系等關(guān)鍵環(huán)節(jié)調(diào)查取證。

　　就在調(diào)查進(jìn)行時(shí)，該企業(yè)負(fù)責(zé)人開始向有關(guān)部門“投訴”，稱企業(yè)是正常經(jīng)營、融資，但公安機(jī)關(guān)插手經(jīng)濟(jì)糾紛，影響到企業(yè)正常經(jīng)營。對此，張志高的態(tài)度非常堅(jiān)決：“對我們來說，加快辦案進(jìn)度，鎖定關(guān)鍵證據(jù)，就是最有力的回答?！?/span>

　　張志高白天對調(diào)取的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、梳理、分析，并開展外圍調(diào)查取證，晚上與專案組民警分析研判。他很快從成千上萬、雜亂無章的涉案賬戶中尋找到了突破口，讓證據(jù)“開口說話”，還原事實(shí)真相。

　　在強(qiáng)有力的證據(jù)面前，許昌市公安機(jī)關(guān)依法對涉嫌非法融資的30名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，直接追贓挽損1.4余億元，穩(wěn)妥化解了金融風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定了轄區(qū)的正常經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序。

　　張志高始終堅(jiān)持，提升打防經(jīng)濟(jì)犯罪能力，就要嚴(yán)厲打擊破壞市場正常競爭秩序的犯罪行為，全力維護(hù)市場秩序健康發(fā)展。

　　一日，許昌市公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)，稱某單位項(xiàng)目涉嫌串通投標(biāo)，社會影響惡劣。張志高受命牽頭偵辦。

　　他發(fā)現(xiàn)，該案涉及30余個(gè)項(xiàng)目，發(fā)案時(shí)間跨度長，涉及的單位和人員繁多，資金流量大，各種撥付款數(shù)據(jù)交織混雜，還存在民事與刑事問題混合交叉的情況。且作案手法隱蔽，專業(yè)性強(qiáng)，犯罪嫌疑人具有豐富的對抗手段，沒有扎實(shí)的證據(jù)，案件很難突破。

　　張志高及時(shí)調(diào)整偵查思路，以資金流為切入點(diǎn)進(jìn)行突破，重點(diǎn)核查招投標(biāo)材料、招投標(biāo)程序。他組織專案組輾轉(zhuǎn)10余個(gè)省市，行程10余萬公里，復(fù)印票據(jù)證據(jù)2萬余份，通過對數(shù)百萬筆資金交易流水分析、梳理，形成文字材料110萬字，制作裝訂訴訟卷86本，一舉打掉了這個(gè)串通投標(biāo)團(tuán)伙。

　　抽絲剝繭攻破大要案

　　“案件定性是不是準(zhǔn)確”“證據(jù)材料是不是完整”……每次一接手新的案件，張志高都會反復(fù)以這些問題提醒自己。

　　張志高說，經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件涉及財(cái)稅、商貿(mào)、金融等領(lǐng)域，想破案就必須掌握廣博精深的專業(yè)知識，具備高超的偵查技能，解決好定案證據(jù)的確實(shí)充分和合法性問題，偵查工作實(shí)現(xiàn)由過去的“抓人破案”向“證據(jù)定案”轉(zhuǎn)變。

　　張志高潛心鉆研業(yè)務(wù)技能，邊學(xué)習(xí)、邊總結(jié)、邊提升，善于抽絲剝繭，從大量數(shù)據(jù)中鎖定證據(jù)，參與偵破的多起經(jīng)濟(jì)大要案，均取得較好的法律效果、社會效果。

　　他在參與偵辦公安部掛牌督辦的柴某涉黑惡案件中，通過梳理相關(guān)資料，深挖徹查出犯罪嫌疑人房產(chǎn)400多套、商鋪5萬多平方米等資產(chǎn)，依法沒收犯罪嫌疑人違法犯罪所得數(shù)億元，徹底摧毀了該黑惡勢力犯罪集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

　　在案件辦理的關(guān)鍵時(shí)刻，張志高唯一的弟弟不幸遭遇車禍身亡，之后其常年臥病在床的父親因傷心過度也撒手人寰。面對突如其來的噩耗，他強(qiáng)忍悲痛，匆匆辦理完家中事務(wù)，便回到專案組，再次全身心投入案件偵辦。

　　與夸贊和榮譽(yù)相比，張志高更在意的是一個(gè)個(gè)案件的偵破。談到工作，他的眼里總是閃著堅(jiān)毅的光輝：“人民警察的責(zé)任和使命，使我不是在辦案一線，就是在辦案的路上。對此，我無怨無悔。”

　　來源：法制日報(bào) 記者 趙紅旗 通訊員 趙偉黨