風(fēng)清揚(yáng)反傳銷尋人網(wǎng)迅：民間自愿互助理財(cái)傳銷頭目被公訴，大快人心

　　被告人劉玉英，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225231970********，**族，小學(xué)文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省保定市定州市，住河北省定州市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2022年3月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2022年4月27日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于陽(yáng)泉市看守所。

　　本案由陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉玉英涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，于2022年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2022年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

　　經(jīng)依法審查查明：2015年至2018年間，王某甲（已判決）伙同他人成立“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織，該傳銷組織是通過(guò)每個(gè)人投資49800元，將錢交給自己的“家長(zhǎng)”后，才有資格發(fā)展自己的客戶。投資后使推薦人獲得8800元，A崗獲得5000元，B崗獲得4000元，C1獲得8000元，C2獲得10000元，C3獲得14000元。被告人劉玉英、吳某某（已起訴）為該傳銷組織在陽(yáng)泉地區(qū)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)在傳銷活動(dòng)中管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，劉玉英處于C2級(jí)別，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員超過(guò)30人。

　　根據(jù)審計(jì)內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)出涉案人員層級(jí)關(guān)系為十級(jí)，涉及人數(shù)77人。劉玉英處于第二層級(jí)。根據(jù)報(bào)案材料統(tǒng)計(jì)出：報(bào)案人員46人，投資金額2281840元、返還金額419000元、獲利金額32200元，損失1895040元。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：常住人口基本信息，前科劣跡調(diào)查表、審計(jì)報(bào)告等書證；歸案經(jīng)過(guò)、石某某、吳某某、王某乙等人的證人證言；蘇某某、張某某、高某某等參與傳銷活動(dòng)人員的陳述；被告人劉玉英的供述與辯解；吳某某、石某某的辨認(rèn)筆錄等。

　　上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉玉英對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人劉玉英采取編造、歪曲國(guó)家政策，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉玉英認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，將被告人劉玉英提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此 致

　　陽(yáng)泉市城區(qū)人民法院

　　檢 察 官 王 鑫

　　檢察官助理 張苗苗

　　2022年7月19日

　　附件：1.被告人劉玉英現(xiàn)被羈押于陽(yáng)泉市看守所

　　2.案卷材料二冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)

　　3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

　　4.《量刑建議書》一份

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