近日，百色警方經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查，破獲一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲團(tuán)伙骨干成員 53 人，目前已批捕 29 人，查扣資金 1000 余萬(wàn)元，扣押車輛 7 輛，凍結(jié)銀行賬戶一批，涉案金額一億多元。

　　案件來(lái)源

　　2022 年 5 月份，根據(jù)百色右江警方初步偵查獲悉，有一個(gè)湖北棗陽(yáng)傳銷團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在百色城區(qū)內(nèi)，該團(tuán)伙成員均系外省人，組織嚴(yán)密、分工明確、反偵查意識(shí)強(qiáng)。每月初均集中發(fā)放上個(gè)月業(yè)績(jī)提成，分發(fā)現(xiàn)金達(dá) 300 萬(wàn)元以上，參會(huì)人員 300 余人。6 月 1 日在右江區(qū)某酒店聚會(huì)發(fā)放 5 月份業(yè)績(jī)提成。經(jīng)對(duì)相關(guān)成員銀行帳戶資金流進(jìn)行分析研判，該組織以拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線形式，是典型的傳銷活動(dòng)特征，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　鑒于案情重大復(fù)雜，右江分局將初查情況匯報(bào)市公安局，并立 "6.01" 傳銷專案進(jìn)行偵查，抽調(diào)精干警力成立工作專班，匯同市公安局有關(guān)部門對(duì)該傳銷團(tuán)伙開展調(diào)查。通過(guò)警情梳理、走訪排摸、深入研判，一個(gè)重大傳銷組織的成員結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式及其落腳點(diǎn)逐漸浮出水面。

　　該團(tuán)伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人，采用 " 五級(jí)三晉制 " 的傳銷模式，按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（A 級(jí)老總）五個(gè)層級(jí)，按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別分三個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升高級(jí)業(yè)務(wù)員。

　　傳銷組織要求參加者最低必須交納一份 3800 元的金額，最高可以交納 21 份 69800 元。為了牟取非法高額利益，傳銷人員宣傳暴富思想，投資 3800 元即可獲利 380 萬(wàn)元回報(bào)，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購(gòu)買份額，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購(gòu)買股份作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　百名警力集中收網(wǎng)

　　2022 年 8 月 1 日，在市公安局的統(tǒng)一組織指揮下，右江分局聯(lián)合凌云、樂(lè)業(yè)、隆林縣等公安局，抽調(diào)警力 100 多人，兵分七路對(duì)正聚集在某酒樓內(nèi)匯集現(xiàn)金準(zhǔn)備發(fā)放 7 月份業(yè)績(jī)提成的傳銷團(tuán)伙骨干成員進(jìn)行集中抓捕，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人 53 人，查獲裝滿用信封分裝現(xiàn)金的旅行袋 3 個(gè)，現(xiàn)金數(shù)百萬(wàn)余元。

　　經(jīng)查實(shí)，該傳銷組織以 " 西部大開發(fā)雙向扶貧項(xiàng)目 " 為幌子，通過(guò)拉攏老鄉(xiāng)、朋友或網(wǎng)友到百色考察項(xiàng)目為由，將不明真相的外地人騙到百色，采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等讓受騙者感受到收入高生活好的假象，在此過(guò)程中不斷安排團(tuán)伙成員進(jìn)行 " 上課 "、洗腦，灌輸快速發(fā)財(cái)致富的思想，誘騙繳納會(huì)費(fèi)，由此層層發(fā)展下線，傳銷組織不斷擴(kuò)線壯大，對(duì)社會(huì)治安造成極大的隱患。

　　在抓獲的 53 名犯罪嫌疑人中，有 51 名已晉升為 A 級(jí)老總。2020 年 6 月份以來(lái)，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區(qū)城北二路某酒店為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)常組織傳銷人員舉行每月聚會(huì)活動(dòng)。

　　目前，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等 53 人已被依法刑事拘留，檢察院批準(zhǔn)逮捕 29 人，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

　　警方提醒

　　無(wú)論傳銷的 " 外衣 " 怎么換，要辨別傳銷的真面目，只需看三個(gè)特征：第一，是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格；第二，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級(jí)關(guān)系；第三，是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬 ( 獎(jiǎng)金 ) 。只要符合這三個(gè)特征，就肯定是傳銷，千萬(wàn)要提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

　　來(lái)源：930 老友記