“媽，我突然腹痛的厲害要去醫(yī)院看病。”2021年11月16日18時(shí)許，山東省膠州市的居民王女士接到自稱在甘肅省張掖市的兒子于某剛打來的電話，并用微信給王女士發(fā)送了疾病診斷彩超報(bào)告。

　　因擔(dān)心兒子病情，心急如焚的王女士次日便乘坐G2094次列車從膠州北出發(fā)，匆匆趕往張掖市，途中，在于某剛和自稱于某剛女友的女子的催促下，王女士陸續(xù)轉(zhuǎn)賬5萬元后徹底與兒子失去聯(lián)系。

　　懷疑被騙的王女士隨即報(bào)警，一個(gè)長期藏匿在陜西省西安市城鄉(xiāng)結(jié)合部，以戀愛交友、介紹工作、合作經(jīng)營等理由欺騙受害人到西安市并控制人身自由，虛構(gòu)受害人籌辦婚禮、突發(fā)事故、突發(fā)重病等情況，專門誘騙被受害人父母、親友錢財(cái)?shù)奶卮笤p騙團(tuán)伙終于浮出水面。

　　近日，由蘭州鐵路公安局蘭州公安處負(fù)責(zé)主辦的公安部鐵路公安局“2021-310”專案，經(jīng)過9個(gè)月的連續(xù)偵查，目前已將6名詐騙團(tuán)伙主要嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)。該案破獲系列詐騙案件160起，抓獲犯罪團(tuán)伙成員35名，解救來自全國被詐騙團(tuán)伙長期限制自由人員189名，幫助189個(gè)家庭找回了失聯(lián)的子女、親人，查實(shí)涉案資金1349萬余元。

　　轉(zhuǎn)賬5萬元后，兒子及其女友均失聯(lián)

　　2021年11月17日，王女士在乘坐G2094次列車從膠州北前往蘭州西的途中給兒子于某剛通過微信轉(zhuǎn)賬5萬元，用以支付于某剛在張掖做手術(shù)的費(fèi)用。

　　在成功轉(zhuǎn)賬5萬元后，王女士又接到自稱兒子女友的電話說錢不夠，還需要3萬元?！拔蚁肱c兒子打通電話確認(rèn)，但對(duì)方反復(fù)推脫?！?/span>

　　因轉(zhuǎn)賬數(shù)額已超出微信轉(zhuǎn)賬當(dāng)日限額，王女士的3萬元無法轉(zhuǎn)賬?！拔野褵o法轉(zhuǎn)賬的情況告知兒子的女友后，便再也無法與兒子和他的女友取得聯(lián)系?！蓖跖扛杏X被騙了，于是向鐵路警方報(bào)了警。

　　是兒子伙同女友對(duì)母親的欺騙，還是犯罪分子演繹的詐騙情景劇?蘭州公安處立即組織警力展開調(diào)查。

　　辦案民警從受害人王女士微信轉(zhuǎn)給于某剛5萬元資金去向入手，發(fā)現(xiàn)涉案資金被取現(xiàn)的地方并非王女士所說的張掖市，而是在陜西省渭南市。

　　“我們對(duì)于某剛發(fā)給王女士的疾病診斷彩超報(bào)告與報(bào)告單上的醫(yī)院進(jìn)行了核實(shí)，發(fā)現(xiàn)彩超報(bào)告也是偽造的?！眰刹閱T根據(jù)線索，立即趕赴陜西開展進(jìn)一步偵查工作。

　　在西安鐵路警方的大力支持下，偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，17日王女士轉(zhuǎn)給于某剛的錢是于某剛自己從銀行提取的現(xiàn)金，偵查員還發(fā)現(xiàn)自2021年7月以來，于某剛累計(jì)取現(xiàn)21萬元。

　　于某剛是否被人脅迫?是否是有組織犯罪?錢最終去了哪里?帶著這些疑問，警方繼續(xù)在陜西開展案件偵查。

　　在于某剛?cè)″X的渭南市，偵查員發(fā)現(xiàn)2021年11月16日19時(shí)許，于某剛與五男三女同時(shí)入住同一個(gè)賓館，并初步掌握了于某剛同行人員身份，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)案發(fā)前于某剛等人長期在西安市活動(dòng)。

　　在偵查員日以繼夜的努力下，上述相關(guān)涉案人員陸續(xù)被抓捕歸案。根據(jù)到案人員的交代，線索逐步指向了一個(gè)叫路易(化名)的嫌疑人。

　　2021年11月30日，民警在西安市抓獲犯罪嫌疑人路易(化名)。經(jīng)訊問，路易真實(shí)姓名陶某，男，33歲，江蘇省南京人，有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪前科。偵查員在嫌疑人路易住處查獲涉案資金33萬余元。經(jīng)核對(duì)，其中34100元是于某剛從渭南市的銀行提取的現(xiàn)金。

　　斷絕受害人與外界聯(lián)系出入有專人跟隨

　　隨著案件偵辦進(jìn)一步深入，一個(gè)層級(jí)分工明確、組織嚴(yán)密、涉及人員眾多的詐騙團(tuán)伙逐漸浮現(xiàn)在偵查員面前。

　　偵查員介紹，該團(tuán)伙成員通過互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)隨機(jī)搜索篩選合適目標(biāo)，添加好友后以談戀愛、介紹工作、合作經(jīng)營為由將受害人騙至陜西省西安市。

　　受害人到達(dá)西安后，便會(huì)被帶到西安市城鄉(xiāng)結(jié)合部的租住屋，用傳銷話術(shù)洗腦，在取得受害人信任后，并以欺騙的方式?jīng)]收受害人身份證、銀行卡、手機(jī)等物品，出入窩點(diǎn)必須有專人跟隨監(jiān)督，斷絕受害人與外界的聯(lián)系。

　　待時(shí)機(jī)成熟，團(tuán)伙成員便通過扮演岳父母、女朋友、醫(yī)生、交通事故當(dāng)事人等角色，編造訂婚、結(jié)婚、突發(fā)疾病救治、突發(fā)交通事故等理由，通過電話詐騙受害人父母或者親戚、朋友的大量錢款。

　　公安機(jī)關(guān)通過偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織成員從高至低分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任和業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)進(jìn)行分級(jí)管理，窩點(diǎn)散居在西安市城鄉(xiāng)結(jié)合部的農(nóng)村。

　　“一個(gè)窩點(diǎn)以1名主任和10人以內(nèi)的業(yè)務(wù)員組成，內(nèi)部成員稱窩點(diǎn)為‘家庭’?！彝ァ蓡T不定期更換，成員之間禁止互相告訴真實(shí)姓名，日常全部使用假姓名互相交流?！?/span>偵查員說，除詐騙親屬需要，在團(tuán)伙骨干成員監(jiān)督下與親屬聯(lián)系外，便以各種理由杜絕受害人與家人朋友聯(lián)系，出入窩點(diǎn)必須有專人跟隨監(jiān)督，使受害人徹底與外界失去聯(lián)系。

　　主任與業(yè)務(wù)員按照上級(jí)“領(lǐng)導(dǎo)”指示互相分工，通過與受害人談心、帶受害人去各個(gè)“家庭”上課等方式以銷售公司產(chǎn)品利潤高、前景好能夠快速致富等理由，引誘受害人加入組織。然后，以加入公司必須最低購買1套虛構(gòu)的“產(chǎn)品”為由，騙取受害人繳納2900元的“入會(huì)費(fèi)”。騙取第一筆入會(huì)費(fèi)后，又以購買更多相應(yīng)套數(shù)“產(chǎn)品”可更快提升職位提高收入等名義，繼續(xù)詐騙受害人。

　　受害人主要為社會(huì)閱歷較淺的年輕人

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，為迅速詐騙受害人大量錢款，團(tuán)伙骨干唆使受害人與團(tuán)伙成員一起以投資開店、結(jié)婚、生病、車禍等各種理由詐騙受害人親屬。

　　當(dāng)受害人家庭發(fā)現(xiàn)受騙不再轉(zhuǎn)賬，該組織便通過沒收手機(jī)、身份證，消除網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)等方式斷絕受害人與親友的一切聯(lián)系。詐騙完受害人最后一筆錢款后，該組織便統(tǒng)一配發(fā)手機(jī)并安排所在“家庭”的主任和有經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)員指使受害人繼續(xù)引誘他人前往西安并實(shí)施詐騙。詐騙所得均被以購買相應(yīng)套數(shù)“產(chǎn)品”升職的形式上交團(tuán)伙，僅有極少部分用于成員日常生活開支。

　　2021年5月份，于某剛被張玲玲(化名)以戀愛為名騙至西安市，用2900元購買一套產(chǎn)品后加入這個(gè)詐騙犯罪組織。在團(tuán)伙不斷以投資越多收益越大的灌輸下，8月份，于某剛在團(tuán)伙組織安排下，分別由團(tuán)伙骨干成員扮演于某剛準(zhǔn)岳父、未婚妻，以索要彩禮、購買五金為由共詐騙母親王女士216000元，詐騙所得，全部上交團(tuán)伙。11月17日，該團(tuán)伙又以于某剛生病需要立即做手術(shù)為由，詐騙于某剛母親王女士5萬元，王女士察覺被詐騙遂案發(fā)。

　　根據(jù)警方目前掌握的線索，受害人主要為外處打工、年齡集中在18歲至22歲、社會(huì)閱歷較淺的年輕人群，容易被犯罪嫌疑人迷惑麻痹。據(jù)了解，有的受害人與家人失去聯(lián)系長達(dá)7年之久。

　　蘭鐵警方提醒，網(wǎng)絡(luò)交友難以核實(shí)身份，與人交往時(shí)要提高警惕，天上不會(huì)掉餡餅，一夜暴富絕對(duì)是夢(mèng)，特別是涉及金錢往來的，要尤其注意，辨明真?zhèn)危苊庀萑敫鞣N詐騙的“圈套”。

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