指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng) 昆明市公安局供圖

　　■ 都市時(shí)報(bào)全媒體記者 王丹丹

　　摧毀兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，無(wú)一人漏網(wǎng)！查獲資金120余萬(wàn)元，凍結(jié)價(jià)值1700萬(wàn)元人民幣的虛擬貨幣……昆明呈貢警方輾轉(zhuǎn)深圳、義烏、曲靖、文山等地，在上級(jí)公安機(jī)關(guān)及當(dāng)?shù)鼐降闹С峙浜舷?，成功偵破兩起利用虛擬貨幣，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，取得了“破案會(huì)戰(zhàn)·凌厲出擊”專項(xiàng)行動(dòng)重大戰(zhàn)果。

　　兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)

　　發(fā)展會(huì)員1.2萬(wàn)多人

　　今年5月，昆明市公安局呈貢分局經(jīng)偵大隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱“呈貢分局”）接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)有關(guān)“5·26某平臺(tái)”“5·30某平臺(tái)”涉嫌犯罪的兩條線索。呈貢分局立即成立專案組開(kāi)展研判、偵查工作。

　　經(jīng)對(duì)“5·26某平臺(tái)”分析研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人通過(guò)該平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，除利用微信等社交軟件線上推廣該平臺(tái)的虛擬貨幣，還會(huì)在線下組織會(huì)員到固定場(chǎng)所進(jìn)行宣傳推廣。該虛擬貨幣平臺(tái)以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，自2021年11月以來(lái)，發(fā)展會(huì)員2000余人，吸納資金1000余萬(wàn)元。

　　經(jīng)對(duì)“ 5·30某平臺(tái)”分析研判，發(fā)現(xiàn)群體成員在該平臺(tái)注冊(cè)并購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，后將購(gòu)買(mǎi)的虛擬貨幣兌換成此平臺(tái)發(fā)行的代幣，以獲取存款收益及分享傭金。平臺(tái)組織者要求被發(fā)展人員，發(fā)展其他人員，并以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)，計(jì)算收益比例，具有明顯的層級(jí)關(guān)系。自2021年3月以來(lái)，平臺(tái)發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人，會(huì)員分布全國(guó)20多個(gè)省區(qū)市，吸納資金4.5億元。

　　查獲資金120余萬(wàn)元

　　凍結(jié)價(jià)值1700萬(wàn)元虛擬貨幣

　　涉虛擬貨幣犯罪的案件，在云南省屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，這兩起案件涉案金額大、人員多、地域廣，犯罪手段新穎。專案組在分析研判工作上做足功課，夜以繼日蹲點(diǎn)摸排，循線追蹤、多方取證，成功掌握了兩個(gè)平臺(tái)的運(yùn)行模式及人員構(gòu)架。

　　5月31日前，警方兵分多路，分別在義烏、深圳、昆明、文山、曲靖等地發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀兩個(gè)跨多省區(qū)市作案的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)和團(tuán)伙，抓獲主要犯罪嫌疑人20名?，F(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金、微信、支付寶資金120余萬(wàn)元，凍結(jié)價(jià)值1700萬(wàn)元的虛擬貨幣，查獲涉案手機(jī)30余部、車(chē)輛1輛、電腦4臺(tái)、銀行卡30余張。目前，4名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，16人被監(jiān)視居住。