指認現(xiàn)場 昆明市公安局供圖

　　■ 都市時報全媒體記者 王丹丹

　　摧毀兩個網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，無一人漏網(wǎng)！查獲資金120余萬元，凍結(jié)價值1700萬元人民幣的虛擬貨幣……昆明呈貢警方輾轉(zhuǎn)深圳、義烏、曲靖、文山等地，在上級公安機關(guān)及當(dāng)?shù)鼐降闹С峙浜舷?，成功偵破兩起利用虛擬貨幣，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，取得了“破案會戰(zhàn)·凌厲出擊”專項行動重大戰(zhàn)果。

　　兩個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺

　　發(fā)展會員1.2萬多人

　　今年5月，昆明市公安局呈貢分局經(jīng)偵大隊（以下簡稱“呈貢分局”）接到上級公安機關(guān)有關(guān)“5·26某平臺”“5·30某平臺”涉嫌犯罪的兩條線索。呈貢分局立即成立專案組開展研判、偵查工作。

　　經(jīng)對“5·26某平臺”分析研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人通過該平臺進行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，除利用微信等社交軟件線上推廣該平臺的虛擬貨幣，還會在線下組織會員到固定場所進行宣傳推廣。該虛擬貨幣平臺以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，自2021年11月以來，發(fā)展會員2000余人，吸納資金1000余萬元。

　　經(jīng)對“ 5·30某平臺”分析研判，發(fā)現(xiàn)群體成員在該平臺注冊并購買虛擬貨幣，后將購買的虛擬貨幣兌換成此平臺發(fā)行的代幣，以獲取存款收益及分享傭金。平臺組織者要求被發(fā)展人員，發(fā)展其他人員，并以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)，計算收益比例，具有明顯的層級關(guān)系。自2021年3月以來，平臺發(fā)展會員1萬余人，會員分布全國20多個省區(qū)市，吸納資金4.5億元。

　　查獲資金120余萬元

　　凍結(jié)價值1700萬元虛擬貨幣

　　涉虛擬貨幣犯罪的案件，在云南省屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，這兩起案件涉案金額大、人員多、地域廣，犯罪手段新穎。專案組在分析研判工作上做足功課，夜以繼日蹲點摸排，循線追蹤、多方取證，成功掌握了兩個平臺的運行模式及人員構(gòu)架。

　　5月31日前，警方兵分多路，分別在義烏、深圳、昆明、文山、曲靖等地發(fā)起收網(wǎng)行動，成功搗毀兩個跨多省區(qū)市作案的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺和團伙，抓獲主要犯罪嫌疑人20名?，F(xiàn)場查獲現(xiàn)金、微信、支付寶資金120余萬元，凍結(jié)價值1700萬元的虛擬貨幣，查獲涉案手機30余部、車輛1輛、電腦4臺、銀行卡30余張。目前，4名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，16人被監(jiān)視居住。