極目新聞?dòng)浾?葉文波

　　通訊員 羅維舟 徐飛

　　實(shí)習(xí)生 曾妮 周劭嫻

　　買入虛擬貨幣只漲不跌，拉親友參與投資還能額外獲得獎(jiǎng)勵(lì)，看似“穩(wěn)賺不賠”的投資，最后讓投資人血本無(wú)歸。近日，武漢洪山警方在開(kāi)展“雷火2022”行動(dòng)中，通過(guò)縝密偵查，1月17日該團(tuán)伙在漢開(kāi)年會(huì)共商大計(jì)，警方將開(kāi)完年會(huì)的14名主要嫌疑人一鍋端。據(jù)初步調(diào)查，這個(gè)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的公司，涉案金額達(dá)上千萬(wàn)元，具體金額有待進(jìn)一步核查。

　　穩(wěn)賺不賠的“虛擬幣”

　　來(lái)自廣西的周女士是“幣圈”資深投資者。2019年8月，她被拉入一個(gè)名為“7+1”的群聊，群主介紹了一款關(guān)于虛擬貨幣的投資項(xiàng)目，并告知大家8月底會(huì)在武漢召開(kāi)一個(gè)關(guān)于該項(xiàng)目的說(shuō)明會(huì)。根據(jù)內(nèi)部資料顯示，這款虛擬幣“只漲不跌”，周女士立即從廣西趕到湖北武漢參會(huì)。

　　會(huì)上，公司老總張某向大家推介該虛擬幣目前單價(jià)為9.7元，由于前景看好，公司保證今后以不低于單價(jià)12元的價(jià)格回收。會(huì)后，周女士等人還被邀請(qǐng)到公司參觀，期間張某反復(fù)吹噓市場(chǎng)形勢(shì)良好，該貨幣“只漲不跌”，周女士當(dāng)即決定投資。在公司業(yè)務(wù)員的幫助下，周女士下載了一款A(yù)PP，并在上面花費(fèi)13.7萬(wàn)購(gòu)買虛擬幣。

　　回廣西后，周女士開(kāi)始坐等漲價(jià)，并時(shí)刻關(guān)注群內(nèi)消息。張某在群里介紹，如果能夠介紹其他人前來(lái)投資，就能額外獲得6%的提成。想到有錢大家一起賺，周女士將弟弟、弟媳、表妹、好友都拉了進(jìn)來(lái)。周女士認(rèn)為該幣無(wú)論漲跌都會(huì)由公司兜底，12元以下買都不會(huì)虧，于是趁幣價(jià)回調(diào)，又追加了近88萬(wàn)元的投資。

警方查獲該團(tuán)伙使用的作案手機(jī)

　　平臺(tái)暴雷引來(lái)警方調(diào)查

　　然而沒(méi)過(guò)多久，該幣價(jià)格突然大跌，平臺(tái)也隨之關(guān)閉。

　　周女士在群里要公司按照承諾以12元的價(jià)格回收，得到的回應(yīng)竟然是被踢出群聊。此刻，周女士才意識(shí)到自己遇到了騙子，然而更讓她愧疚的是，親朋好友的投資也跟著一起也打了水漂。

　　在“7+1”微信群，像周女士這樣的受害人有十余名，因?yàn)閷蛹?jí)高，他們投資金額巨大，同時(shí)也都將親朋好友們拉進(jìn)來(lái)作為下線。在多次向公司討要說(shuō)法未果后，周女士和其他人陸續(xù)到武漢市洪山區(qū)公安分局獅子山派出所報(bào)案。

　　接到報(bào)案后，洪山警方高度重視，獅子山派出所刑偵副所長(zhǎng)黃磊立即帶領(lǐng)骨干力量成立專案組。

　　警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案不同于以往的詐騙案例，嫌疑人還試圖拉攏受害人的身邊人入伙，背后極有可能是一個(gè)加入了涉嫌傳銷手法的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。為了不打草驚蛇，專案組民警決定暗中調(diào)查取證。

民警對(duì)相關(guān)涉案財(cái)物依法扣押

　　“群英匯”變鴻門宴

　　辦案民警杜漢林、郭錚經(jīng)過(guò)數(shù)月縝密偵查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確、層級(jí)分明，受害人遍布全國(guó)各地。在對(duì)受害人資金流向分析后，發(fā)現(xiàn)該公司確實(shí)涉嫌詐騙，然而其核心成員分散于全國(guó)各地，貿(mào)然行動(dòng)極易打草驚蛇。

　　2022年1月，民警在調(diào)查中獲得一條重要線索，該公司將在春節(jié)前夕舉行年會(huì)，屆時(shí)各部門主要負(fù)責(zé)人將齊聚一堂共商大計(jì)。1月17日，武漢洪山警方集中刑偵大隊(duì)、獅子山派出所精干警力，對(duì)該詐騙團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉將14名主要成員抓獲，并在公司負(fù)責(zé)人張某的別墅內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金12萬(wàn)、金條500克以及總價(jià)值數(shù)百萬(wàn)元的名貴手表、皮包。

警方查獲的現(xiàn)金、物品

　　經(jīng)查，公司負(fù)責(zé)人張某，42歲，曾因組織賭博被判處有期徒刑1年半。據(jù)張某交代，2019年他了解到區(qū)塊鏈貨幣很火后就成立了這家公司，為了讓更多的人參與進(jìn)來(lái)，他們針對(duì)玩虛擬貨幣的目標(biāo)群體進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣、發(fā)送廣告，并以12元每幣保底的回收價(jià)格打消投資者顧慮。

　　同時(shí)，他們特地借鑒傳銷的方式，給推廣人予以提成，讓他們將親朋好友也拉進(jìn)來(lái)，然而這些提成也是以虛擬貨幣的形式發(fā)放，并非現(xiàn)金。

　　“割韭菜”其實(shí)很簡(jiǎn)單

　　一套虛擬的代碼，為什么會(huì)讓投資者如此青睞呢？原來(lái)在項(xiàng)目早期，為了打消投資者疑慮，該詐騙團(tuán)伙允許客戶提現(xiàn)，并設(shè)置了40%左右的復(fù)投率，最終將客戶牢牢套在里面，等吸引足夠多的人之后，再操控后臺(tái)，讓虛擬貨幣迅速大跌，并關(guān)閉平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“割韭菜”。

　　在該團(tuán)隊(duì)里，有專門負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)的技術(shù)人員，也有進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、推廣的業(yè)務(wù)員。而向投資者介紹的“礦機(jī)”也從來(lái)沒(méi)有運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)。

　　辦案民警郭錚介紹，在虛擬貨幣項(xiàng)目暴雷后，該公司曾經(jīng)改頭換面，做起了茶葉生意，實(shí)際上是在為外地其它虛擬幣詐騙提供引流服務(wù)。近期，該公司再次改變地址，重新做起了另一款虛擬幣項(xiàng)目，其詐騙手法與前期項(xiàng)目類似。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙正在推廣的另一“理財(cái)產(chǎn)品”

　　目前，該團(tuán)伙中10名嫌疑人因涉嫌詐騙，已被武漢洪山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理之中。