近些年，被警方查獲打掉的傳銷大案不計其數(shù)，其中涉案資金巨大的也不少，比如善心匯、龍愛量子等等。以下就是我們根據(jù)公開的報道整理的這些年比較典型的傳銷案件，希望大家能夠識別騙局，遠(yuǎn)離傳銷。

　　“云聯(lián)惠”

　　南方法治|《起底云聯(lián)惠傳銷騙局：以116%“投資回報”誘騙下線超896萬人》

　　購買100元的商品，只需向平臺交16元，平臺就會將116元全額返還，這樣的“好事”，你信嗎？靠著“消費全返”的幌子，2014年以來，云聯(lián)惠公司誘使大量會員加入，并在網(wǎng)上不斷發(fā)展下線，截至2018年案發(fā)，已在全國吸納會員896萬余人，按照平臺全返的規(guī)則，資金缺口達(dá)到4207.5億。面對如此龐大的資金缺口，云聯(lián)惠除了拉人頭的會費，基本沒有其他收入，一旦這場拉人頭的游戲崩盤，對社會和金融秩序產(chǎn)生的損害難以估量。

　　2021年8月20日，廣州市海珠區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處主犯黃明有期徒刑15年并處罰金，沒收違法所得，其他多名主要同案人員均被判刑。

　　“七億入口”

　　中國新聞網(wǎng)|《寧波破獲“七億入口”傳銷案 涉案80多萬人》

　　2020年5月18日，記者從浙江省寧波市市場監(jiān)管局獲悉，日前，寧波市市場監(jiān)管部門聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，破獲了一起涉案人員80余萬名、涉案資金8000多萬元的“七億入口”平臺特大傳銷案件。

　　據(jù)悉，該平臺高呼“流量變現(xiàn)、全民持股、共生共享”口號，以“打造7億中產(chǎn)階級”等高收益回報為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會員，收取“入會費”，短短幾個月的時間，就裹挾受害者近百萬人。

　　“Plus Token”

　　經(jīng)濟(jì)日報|《涉案金額逾400億！特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破》

　　2020年，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機(jī)關(guān)立案偵辦“Plus Token平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

　　“龍愛量子”

　　廣西新聞網(wǎng) 、賀州市八步區(qū)人民法院|《“龍愛量子”一案二審維持原判》

　　2019年6月28日，賀州市八步區(qū)人民法院對備受社會各界關(guān)注的“龍愛量子”重大傳銷案件進(jìn)行一審宣判，林躍慶等20名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑十一年至一年十一個月不等有期徒刑，并處罰金人民幣總共9245萬元，依法沒收財產(chǎn)約19億元，追繳后上繳國庫。

　　2019年底，備受社會各界關(guān)注的特大傳銷案件“龍愛量子”一案已塵埃落定，二審法院賀州市中級人民法院認(rèn)為一審法院八步區(qū)人民法院原判適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。賀州中院依法作出駁回上訴、維持原判的裁定。

　　“斑美拉”

　　廣西法院網(wǎng)|《涉案金額43億 斑美拉特大傳銷案一審宣判》

　　2020年8月4日，廣西玉林市玉州區(qū)人民法院對備受社會各界關(guān)注的“斑美拉”特大傳銷案進(jìn)行一審宣判，余石容等19名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪（其中余春羽犯數(shù)罪，何春松犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪），分別被判處有期徒刑十二年至二年不等，并處罰金人民幣總共2.7億多元，依法沒收財產(chǎn)約7億元，追繳后上繳國庫。

　　“博旅理財”

　　南部縣人民法院|《涉案170多億！南充宣判特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案》

　　2020年11月3日至11月4日上午，四川省南部縣人民法院刑事審判庭公開審理了鄒某等33名被告人利用互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)APP組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的特大案件，該案涉案被告多達(dá)60余人，涉案金額高達(dá)170多億，現(xiàn)第5批33名被告人所涉犯罪已開庭審理終結(jié)。

　　2016年，鄒某通過一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，后發(fā)展馮某加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。鄒某、馮某陸續(xù)發(fā)展了多名被告人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺不夠穩(wěn)定，為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某科技有限公司以舊平臺為藍(lán)本，開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺，并命名為博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺設(shè)定新注冊會員必須由老會員使用自己的賬號為新會員注冊賬號，以此建立層級關(guān)系；新會員使用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展下線會員的資格，其行為已經(jīng)構(gòu)成了法律意義上的傳銷。綜合各被告人的犯罪事實、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，南部法院作出一審判決，33名被告人分別被判處十年六個月至一年不等的有期徒刑，并處四十萬至兩萬元不等的罰金，對各被告人及涉案人員違法所得的現(xiàn)金、存款、房產(chǎn)、車輛等予以追繳，上繳國庫。

　　“善心匯”

　　人民法院報|《善心匯傳銷案》

　　2013年，張?zhí)烀髯猿闪⑸钲谑猩菩膮R文化傳播有限公司。2016年3月起，張?zhí)烀麝懤m(xù)招募人員加入“善心匯”公司，開發(fā)了“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”并上線運行。其以“扶貧互助”為名，以高額回報為誘餌，在全國各地發(fā)展會員，要求參加者以購買“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)。截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人，涉案金額達(dá)1046億余元。

　　2018年12月，法院分別作出一審判決，判處張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣瓴⑻幜P金1億元；判處其余被告人有期徒刑十年至一年六個月不等，并處罰金。2019年5月，二審維持原判。

　　“青島大獅”

　　濰坊網(wǎng)警|《涉案資金70余億元 青島大獅10名骨干落網(wǎng)》

　　2021年8月19日，湖南省株洲市石峰區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。該起訴書上披露，該傳銷公司打著“共產(chǎn)共富”等幌子，虛構(gòu)盈利項目，在全國引誘500余萬人加入，涉案傳銷資金為70余億元。

　　經(jīng)依法審查查明：岳某某自2016年6月先后成立青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱大獅公司）等30余家公司，購買了“中銷聯(lián)合”、“一壺茶”、“星通易賺”、“賺客帝國”、“文惠王”、“乾多多”、“開心海豚”、“盤古邦”、“九龍壁”等11款手機(jī)APP軟件，該11款軟件均包括分銷三級獎勵模式、團(tuán)隊獎勵模式、區(qū)域獎勵模式等傳銷模式。石峰區(qū)人民檢察院認(rèn)為，上述10名被告人明知岳某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參與者以購買商品或者繳納費用等方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動，仍積極參加，大肆宣傳、推廣岳某某的傳銷組織和引誘、發(fā)展他人參與，騙取他人財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。

　　“五行幣”

　　中國青年網(wǎng)|《湖南警方成功偵破涉案五行幣特大傳銷案》

　　2019年8月19日上午，記者從湖南省公安廳新聞發(fā)布會上獲悉，2018年，在公安部、省公安廳的指揮部署下，歷時2年3個月，湖南郴州市公安機(jī)關(guān)成功偵破部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。該案共抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)賬號593個，涉案金額17億元。截止到目前，該案先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年，并處罰金一千萬零五千元。該案系2018年公安部公布的全國十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一。

　　經(jīng)查，以宋密秋為首的犯罪團(tuán)伙于2013年創(chuàng)建“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織，因被全國多地公安機(jī)關(guān)打擊處理，宋密秋偷渡逃往泰國，后被泰國警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國監(jiān)獄服刑期間，仍遙控指揮其在國內(nèi)的團(tuán)伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟、云訊通、建業(yè)聯(lián)盟等十余個傳銷下級組織。2016年12月，宋密秋在泰國出獄后，伙同他人設(shè)計了新的“五行幣”傳銷模式，并要求其它傳銷分支組織全部推廣“五行幣”傳銷模式。“五行幣”在推廣過程中未開網(wǎng)，會員注冊不通過網(wǎng)上注冊，仍是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織人員群體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線會員，并由推薦人手工記錄會員個人信息或者將會員推薦關(guān)系層層上報，按推薦關(guān)系排列會員之間上下層級關(guān)系。

　　星際聯(lián)盟

　　“星際聯(lián)盟”徹底崩盤 網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙31人被抓 價值4億元的多種虛擬幣被查獲

　　11月2日20時至11月4日20時，徐州全市公安機(jī)關(guān)組織開展了代號為“2021漢風(fēng)3號”的嚴(yán)打整治集中統(tǒng)一行動。據(jù)了解，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙成員31人，查獲以太坊、泰達(dá)幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。

　　BBGO虛擬幣

　　警方破獲案值10億虛擬幣傳銷案：傳銷組織發(fā)行空氣幣騙入11萬會員

　　4月份，江蘇徐州警方成功破獲一起“BBGO”的傳銷組織，其會員共有約11萬人。截至目前，徐州警方赴多地抓獲8名犯罪嫌疑人，涉案資金達(dá)10億元，扣押大量虛擬幣及現(xiàn)金，市值約4.5億元。其實“BBGO幣”其實是一種空氣幣，是沒有任何價值的，通過后臺的操作平臺，就可以實現(xiàn)對會員進(jìn)行充幣的數(shù)值進(jìn)行調(diào)整。民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過搭建一款名叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺，并找到境外的宣傳人員偽造虛假的礦機(jī)和礦廠資料，然后在一些短視頻平臺上發(fā)布一些所謂的大型活動，來誘騙投資人加入其傳銷組織。

　　從這些億元傳銷案不難發(fā)現(xiàn)，其中多以新型網(wǎng)絡(luò)傳銷為主。近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件頻發(fā)、高發(fā)，不但給參與者帶來經(jīng)濟(jì)損失，也給社會治安、社會和諧穩(wěn)定帶來危害。

　　據(jù)監(jiān)測情況顯示，網(wǎng)絡(luò)傳銷已逐步取代聚集式傳銷并成為主流，全面滲入社會公眾、經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域，并逐步向危害社會穩(wěn)定和政治安全方面?zhèn)鲗?dǎo)?？傮w看，網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害不斷加劇，形勢嚴(yán)峻。目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷主要通過金融投資理財項目、境外資金盤、虛擬幣、網(wǎng)上商城、微商等方式進(jìn)行。

　　來源：資金盤排行榜