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冒充火幣網(wǎng)、幣安、貝通、歐易等虛擬幣交易平臺(tái)客服 廈門(mén)警方揭秘騙局

2021-12-03 09:32    來(lái)源:廈門(mén)日?qǐng)?bào)󰄲0 󰋇 19549 次

  昨日,廈門(mén)警方發(fā)布一起“冒充虛擬貨幣平臺(tái)客服”的詐騙案例,揭秘該新騙局的詐騙手段和5個(gè)明顯特征。

  市民黃先生平常會(huì)在火幣網(wǎng)等平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣投資,近日,他接到一個(gè)境外電話,對(duì)方自稱是火幣平臺(tái)客服。對(duì)方不但套取了黃先生的交易賬號(hào)密碼,轉(zhuǎn)走黃先生價(jià)值四萬(wàn)元人民幣的虛擬貨幣,還以“賬戶異常,需要資金進(jìn)行流水對(duì)沖”的理由,騙走黃先生兩萬(wàn)元。

  廈門(mén)警方分析,黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺(tái)客服的新騙局。今年9月,央行等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布相關(guān)通知,對(duì)虛擬貨幣實(shí)施監(jiān)管。各大虛擬貨幣交易平臺(tái)從9月份陸續(xù)開(kāi)始停止交易平臺(tái)新用戶注冊(cè),并對(duì)大陸用戶的資產(chǎn)進(jìn)行清退,清退截止時(shí)間為12月底。新騙局正是利用了這個(gè)信息,通過(guò)以下幾個(gè)步驟行騙。

  首先,騙子使用境外電話,冒充虛擬貨幣交易所客服或安全部門(mén)人員,準(zhǔn)確說(shuō)出受害者的真實(shí)姓名、交易賬號(hào)等,甚至具體到交易時(shí)間、金額,以此獲取受害者信任。

  其次,騙子以“將虛擬幣平臺(tái)資金轉(zhuǎn)到指定軟件以備資金查驗(yàn)”為由讓受害者下載指定的軟件,并在這個(gè)過(guò)程中開(kāi)啟其他軟件的“屏幕共享”功能,以此獲取受害者新下載指定軟件的注冊(cè)信息。

  接著,在受害者將資金轉(zhuǎn)移到指定軟件之后,騙子利用之前獲取的賬號(hào)信息登錄受害者的軟件賬號(hào),最終將資金轉(zhuǎn)走。

  【提醒】

  新騙局五特點(diǎn),請(qǐng)認(rèn)清

  據(jù)廈門(mén)警方分析,此類騙術(shù)一般有以下5個(gè)特點(diǎn):

  冒充火幣網(wǎng)、幣安、貝通、歐易等虛擬幣交易平臺(tái)客服;

  詐騙電話為不規(guī)則00境外號(hào)碼、+852香港號(hào)碼;

  針對(duì)身份認(rèn)證為中國(guó)大陸地區(qū)的存量用戶,主要以“交易平臺(tái)將無(wú)法使用,需清退虛擬幣”“升級(jí)海外賬戶”“洗黑錢(qián)”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合;

  騙子引導(dǎo)受害人下載指定App進(jìn)行視頻通話、屏幕共享等操作;

  騙子引導(dǎo)受害人開(kāi)通貸款平臺(tái)以做流水為由或騙取受害人短信驗(yàn)證碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

  廈門(mén)警方作出以下提醒:

  ●“清退中國(guó)大陸用戶”,引導(dǎo)提幣的是詐騙

  ●先給你打幣,再要求提幣到“安全地址”的是詐騙

  ●屏幕共享,引導(dǎo)消除賬號(hào)風(fēng)險(xiǎn)并提幣的是詐騙

  ●發(fā)“空投鏈接”,讓您在非官方網(wǎng)站登錄賬號(hào)的是詐騙

  ●自稱公檢法,讓您提幣到“安全地址”的也是詐騙

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