2020年12月底以來，臨安局陸續(xù)接到反映在天目山、玲瓏、錦北等地有人在做“優(yōu)人幫”推廣活動(dòng)。參加“優(yōu)人幫”推廣活動(dòng)首先需經(jīng)他人推薦通過手機(jī)APP購(gòu)買3999元或399元的紅酒、黑茶后才能獲得推廣資格，在獲得推廣資格后方能推薦他人參與該項(xiàng)目。參與的人員根據(jù)所推薦的人數(shù)、業(yè)績(jī)額等能夠獲得直推獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)（網(wǎng)體）業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金等不同類型的獎(jiǎng)金，發(fā)展介紹的人越多，獲得的獎(jiǎng)金就越多。

　　隨著調(diào)查的深入，辦案人員發(fā)現(xiàn)該“優(yōu)人幫”推廣活動(dòng)是由安徽天恩澤生物科技有限公司組織實(shí)施的，異地公司通過網(wǎng)絡(luò)途徑在臨安地區(qū)開展涉嫌傳銷活動(dòng)，辦案人員對(duì)其人員、資金、組織結(jié)構(gòu)一無所知，案件查處一時(shí)陷入僵局。

　　為了啃下這塊硬骨頭，臨安局創(chuàng)新思路，先后五次與支付寶平臺(tái)對(duì)接調(diào)取該公司的資金狀況，對(duì)其資金流向和來源進(jìn)行分析；同時(shí)，積極與法院溝通，依照《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)法院對(duì)安徽天恩澤生物科技有限公司相關(guān)的支付寶和銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)，隨后該公司主動(dòng)接受調(diào)查。

　　經(jīng)查明，該公司自2020年5月以來，以“優(yōu)人幫”推廣落地為名，通過購(gòu)買紅酒、黑茶等方式組織發(fā)展人員，截至查獲當(dāng)日，當(dāng)事人違法經(jīng)營(yíng)額達(dá)960余萬元。

　　其中，臨安的周某從2019年5月起注冊(cè)“優(yōu)人幫”，成立工作室通過線上培訓(xùn)、講課等形式推廣“優(yōu)人幫”，成為臨安地區(qū)推廣“優(yōu)人幫”第一人。截至查獲當(dāng)日，周某團(tuán)隊(duì)累計(jì)發(fā)展加入和意向人員達(dá)2500余人。

　　安徽天恩澤生物科技有限公司組織人員以其直接或間接推薦人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算并給付報(bào)酬，其實(shí)質(zhì)是“組織通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益?！痹撔袨閷儆凇督箓麂N條例》第七條第（三）項(xiàng)規(guī)定的傳銷行為。周某在臨安地區(qū)介紹他人參與推廣的“優(yōu)人幫”項(xiàng)目的行為屬于介紹他人參與傳銷的行為。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，日前，臨安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)安徽天恩澤生物科技有限公司處罰款80萬元；對(duì)周某處罰沒款15萬余元。在處罰后，安徽天恩澤生物科技有限公司及時(shí)繳納了罰款，停止了在臨安地區(qū)的推廣活動(dòng)；同時(shí)，周某也承認(rèn)錯(cuò)誤，停止在臨安地區(qū)進(jìn)行推廣活動(dòng)。

　　法律小科普：

　　《禁止傳銷條例》：第七條

　　下列行為，屬于傳銷行為：

　?。ㄒ唬┙M織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；

　?。ǘ┙M織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　?。ㄈ┙M織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　臨安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒您：遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷，警惕傳銷詐騙。（這句話著色，顯眼一點(diǎn)）網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營(yíng)銷方式的旗號(hào)，利用“大眾創(chuàng)業(yè)、國(guó)家鼓勵(lì)”的寬松市場(chǎng)環(huán)境，采取虛假、夸大宣傳的方式以及潛在的高額回報(bào)誘惑群眾參加，通過發(fā)展人員、繳納費(fèi)用維護(hù)傳銷組織運(yùn)作，其蒙蔽性、欺騙性更大。廣大人民群眾如發(fā)現(xiàn)和掌握違法犯罪活動(dòng)線索，請(qǐng)主動(dòng)向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)反映。