中國(guó)警察網(wǎng)訊 面對(duì)藏在暗處、異常狡猾的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪分子，如何快速預(yù)判、精準(zhǔn)定位相關(guān)線索的涉?zhèn)麂N風(fēng)險(xiǎn)，成為擺在公安機(jī)關(guān)面前亟待解決的難題。2017年至2020年，四川公安機(jī)關(guān)偵破數(shù)百起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。在此基礎(chǔ)上，四川公安經(jīng)偵部門梳理發(fā)現(xiàn)，雖然每起案件的傳播渠道不一、具體手法不同，但每起案件中均出現(xiàn)同一要素：多次參與傳銷活動(dòng)的違法犯罪人員，即傳銷歷史人員。

　　四川公安經(jīng)偵部門以全國(guó)“論劍”比武為契機(jī)，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)建立起傳銷歷史人員數(shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)系統(tǒng)，成為快速預(yù)判線索涉?zhèn)麂N風(fēng)險(xiǎn)的神兵利器。該系統(tǒng)對(duì)獲取的疑似傳銷組織“會(huì)員”名單進(jìn)行批量比對(duì)，以“會(huì)員”中傳銷歷史人員的聚合度為指標(biāo)，輔助偵查員快速預(yù)判案件性質(zhì)，達(dá)到高效識(shí)別涉?zhèn)麂N風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　2019年12月，傳銷歷史人員數(shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)系統(tǒng)在公安部經(jīng)偵局相關(guān)應(yīng)用平臺(tái)部署上線。四川省公安廳以該系統(tǒng)為主要技術(shù)基礎(chǔ)，在眉山市積極打造省內(nèi)第一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷類罪數(shù)據(jù)導(dǎo)偵研判基地，全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。近兩年來，依托該數(shù)據(jù)導(dǎo)偵研判基地建設(shè)，僅眉山公安機(jī)關(guān)就破獲網(wǎng)絡(luò)傳銷案件109起。

　　在偵破“BHB”和“AREX”兩起虛擬貨幣傳銷案過程中，四川公安機(jī)關(guān)通過該系統(tǒng)，大大縮短了偵查員的研判時(shí)間和周期，從立案?jìng)刹榈绞站W(wǎng)打擊，平均時(shí)間由以往的半年左右縮短至2個(gè)月。在偵辦“AREX”虛擬貨幣傳銷案件時(shí)，偵查員發(fā)現(xiàn)涉案參與人員中的傳銷歷史人員占比高達(dá)37%，成為此類線索研判的教科書式樣本。

　　四川公安經(jīng)偵部門以研判基地為樞紐，以該系統(tǒng)為主要工具，助力成都、綿陽(yáng)、德陽(yáng)等10余個(gè)地市公安機(jī)關(guān)高效研判相關(guān)線索30余批次，為成都“美酷”、綿陽(yáng)“福天下”等重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的成功偵破提供了有力的戰(zhàn)法、工具支撐。