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“云數(shù)貿(mào)數(shù)字貨幣卡” 傳銷(xiāo)頭目鄭亞楠被河南警方通緝

2021-08-13 09:20    來(lái)源:反傳防騙快訊󰄲0 󰋇 17794 次

  近日,本網(wǎng)了解到,孫某某、王某某等人因通過(guò)“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”傳銷(xiāo)組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云數(shù)貿(mào)”)以售賣(mài)“數(shù)字貨幣卡”的方式非法牟利,被河南省宜陽(yáng)縣人民檢察院提起公訴。

  經(jīng)審查查明:2018年以來(lái),被告人孫某某、王某某、馬某某、田某某先后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接觸“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”傳銷(xiāo)組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云數(shù)貿(mào)”)的“數(shù)字貨幣”傳銷(xiāo)項(xiàng)目。

  該項(xiàng)目打著“扶貧”、“致富”等幌子制作面值百萬(wàn)元的“云數(shù)貿(mào)數(shù)字貨幣卡” 塑料卡片(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“數(shù)字貨幣卡”),并宣稱(chēng)卡片內(nèi)的數(shù)字貨幣與國(guó)家將要發(fā)行的數(shù)字貨幣對(duì)接,卡內(nèi)數(shù)字貨幣能夠消費(fèi)和提現(xiàn)。

  孫某某、王某某、馬某某、田某某分別組建微信群宣傳“數(shù)字貨幣卡”功能,誘使他人層層加價(jià)買(mǎi)售“云數(shù)貿(mào)數(shù)字貨幣卡”,孫某某、王某某以30元左右的單價(jià)從上線購(gòu)得面值百萬(wàn)元的“數(shù)字貨幣卡”加價(jià)賣(mài)給下線馬某某、田某某。

  孫某某、王某某、馬某某、田某某通過(guò)上述手段層層發(fā)展下線、接受下線人員報(bào)單信息,從售賣(mài)“數(shù)字貨幣卡”中非法牟利。

  其中,2019年以來(lái),孫某某通過(guò)組建微信群宣傳并售賣(mài)“數(shù)字貨幣卡”,并積極發(fā)展下線擴(kuò)大組織。2019年以來(lái)孫某某從鄭亞楠(在逃)等人處先后花費(fèi)400余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi) “數(shù)字貨幣卡”并加價(jià)5元至10 元不等,向下線馬某某、張某某、牛某某等人售賣(mài)。

  馬某某等人各自組建獨(dú)立微信群用于發(fā)展下線。馬某某將從孫某某處購(gòu)買(mǎi)的“數(shù)字貨幣卡”再次加價(jià)10元左右向下線魏某某、宋某某等人售賣(mài),其中孫某某非法獲利8萬(wàn)余元、馬某某非法獲利14萬(wàn)余元。

  2020年以來(lái),王某某通過(guò)組建微信群宣傳并售賣(mài)“數(shù)字貨幣卡”,積極發(fā)展下線擴(kuò)大組織。王某某花費(fèi)200余萬(wàn)元從上線處購(gòu)買(mǎi)“數(shù)字貨幣卡”并加價(jià)5元左右,向下線人員田某某等人售賣(mài)。田某某等人各自組建獨(dú)立微信群用于發(fā)展下線。

  2020年以來(lái)王某某向田某某陳某某、童某某等三百余人售賣(mài)“云數(shù)貿(mào)”數(shù)字貨幣卡,田某某將從王某某處購(gòu)買(mǎi)的“數(shù)字貨幣卡”再次加價(jià)20元至60元不等向向某某、黃某某等100余人售賣(mài)。其中王某某獲利30萬(wàn)元,田某某獲利5萬(wàn)余元。

  2019年11月至2020年8月期間,被告人鄭某某明知他人參與傳銷(xiāo)活動(dòng),仍提供其支付寶賬號(hào)、銀行卡賬號(hào)用于收取孫某某支付的“數(shù)字貨幣”購(gòu)卡款380萬(wàn)余元。

  檢察院認(rèn)為,被告人孫某某、馬某某、王某某、田某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,從中騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序;被告人鄭某某明知他人從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng),仍為他人實(shí)施犯罪活動(dòng)收取贓款提供幫助,其行為均觸犯了刑法的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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