MIA米治外匯，一夜之間，自己的外匯交易賬戶金額突然“由正轉(zhuǎn)負(fù)”，一家外匯交易托管平臺(tái)，一家和PTFX外匯是一樣的傳銷資金盤。2017年三月成立，兩年后的一夜爆倉(cāng)，全國(guó)幾十萬(wàn)會(huì)員受損，涉案金額達(dá)到上百億。

　　近期，米治外匯傳銷案中則傳來(lái)好消息。

　　7月14日，太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人李某某（米匯外匯的其中一員）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案提起公訴。

　　# 經(jīng)依法審查查明：“米治外匯托管平臺(tái)”是一個(gè)對(duì)外宣傳以代客托管外匯黃金買賣的平臺(tái)，該平臺(tái)成立于2017年3月，承諾月盈利率是投資金額的8%到14%;“豐帝加”是該平臺(tái)投資者存放本金的軟件;“MT4”是平臺(tái)的客戶交易之后查詢盈虧的軟件。該平臺(tái)的收益方式主要有三種：一是投資本金的盈利;二是倒賣積分掙取3%的手續(xù)費(fèi);三是發(fā)展下線會(huì)員，掙取平臺(tái)提成獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2018年1月，被告人李某某通過(guò)雷某某(未歸案，微信昵稱“雷神”)加入“米治外匯托管平臺(tái)”投資交流群，注冊(cè)了該平臺(tái)賬號(hào)且投資了本金，開(kāi)始發(fā)展下線會(huì)員。被告人李某某在太原市家中，通過(guò)微信群給投資者授課發(fā)展下線會(huì)員，并傳授發(fā)展下線會(huì)員的技巧及收益，夸大經(jīng)營(yíng)及盈利前景，以誘導(dǎo)的方式吸引下線會(huì)員進(jìn)行投資，以掙取更多的提成獎(jiǎng)勵(lì)。

　　其實(shí)，米治是一家套牌的無(wú)監(jiān)管黑平臺(tái)，米治平臺(tái)官網(wǎng)曾提到受澳洲ASIC224022監(jiān)管，經(jīng)查詢，ASIC224022對(duì)應(yīng)的平臺(tái)名稱為ODIN MANAGEMENT PTY LTD，是一家做證券的平臺(tái)，根本不做外匯。MIA米治和國(guó)內(nèi)的東霖國(guó)際“ptfx”一樣的，都是打著鏡像跟單托管的騙局，實(shí)則是披著外匯外衣的傳銷資金盤。

　　截至案發(fā)，被告人李某某發(fā)展下線4級(jí)共34人，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)約9059409.48元，實(shí)際損失金額約6224013.1元。被告人李某某將盈利的260000元，支付其下線會(huì)員103000元。

　　2020年7月8日，被告人李某某到公安機(jī)關(guān)投案。2020年7月9日，被告人李某某的家屬退出違法所得157000元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人李某某以代炒黃金為名，并按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　所以小編在此提醒

　　外匯平臺(tái)一定是要持有相關(guān)的海外監(jiān)管牌照的，擁有歐美主流國(guó)家的外匯牌照，意味著平臺(tái)在合法監(jiān)管框架下合規(guī)運(yùn)營(yíng)，意味著投資者有相關(guān)的投資保障，所以持有正規(guī)的監(jiān)管牌照，對(duì)一家外匯平臺(tái)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。